公司治理结构变更 - 公司注册资本由635,375,290元变更为635,315,290元，减少60,000元，系因2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销所致 [1][28] - 公司不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的职权将转由董事会审计委员会履行，以完善公司治理结构并提升规范运作水平 [3][29] - 取消监事会及修订《公司章程》事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议，审议通过后《监事会议事规则》即行废止 [3][29] 经营范围调整 - 为满足经营及未来业务发展需要，公司拟在经营范围中增加多项业务，包括餐饮服务、城市配送运输服务、劳务派遣服务、食用农产品销售等 [2][29] - 经营范围变更后分为许可项目和一般项目，许可项目包括食品生产、食品销售、餐饮服务等，一般项目包括食品添加剂销售、五金产品研发、货物进出口等 [2] - 经营范围及注册资本的变更内容最终以市场监督管理部门核定为准 [3][30] 公司章程与内部制度修订 - 公司根据《中华人民共和国公司法》等最新法律法规对《公司章程》部分条款进行修订，以提升公司规范运作水平 [4][30] - 公司修订了九项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《募集资金管理办法》等 [33][34][35][36][37][38][39] - 公司新制定了两项制度，分别为《董事离职管理制度》以规范董事离职程序，以及《对外提供财务资助管理制度》以防范财务风险 [40][41] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年10月27日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [8][10][41] - 会议股权登记日为2025年10月22日，将审议包括变更注册资本与经营范围、修订《公司章程》等需由出席股东所持表决权2/3以上通过的提案 [11][15] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为"362330"，投票简称为"得利投票" [22][24]