公司章程修订背景 - 公司拟修订公司章程及相关议事规则 经第九届董事会第七次会议审议通过 [2] - 北京市康达律师事务所受公司委托 就章程修订事项的合法有效性出具法律意见书 [2] 公司章程修订程序 - 章程修改议案已通过董事会审议 尚需股东会以特别决议审议通过 [4] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 [3] 公司章程主要修订内容 - 公司章程第一条修订 增加维护职工合法权益的表述 [5] - 明确法定代表人辞任后需在30日内确定新人选 并新增法定代表人职务行为责任追偿条款 [5][6][7] - 高级管理人员范围扩大 新增总工程师等人员 [8] - 公司经营范围修订 新增热力生产和供应、非居住房地产租赁等业务 [9][11] - 股份发行原则修订 强调同类别股份具有同等权利 [12] - 新增财务资助条款 规定累计总额不得超过已发行股本总额10% [12] - 股份回购情形修订 新增"为维护公司价值及股东权益所必需"条款 [13] - 股份转让限制修订 明确董事、高管任职期间每年转让不得超过持股25% [15] - 股东权利条款修订 允许符合规定的股东查阅会计账簿和凭证 [16] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [18][19] - 新增控股股东和实际控制人行为规范 要求维护公司独立性 [23][24] - 股东会职权范围修订 新增对发行股票、可转换公司债券的授权 [24][25] - 对外担保审批标准修订 明确担保总额超过总资产30%需经股东会审议 [25] - 股东会召集程序修订 新增审计委员会提议召开临时股东会的条款 [29][30][31] - 股东会通知时间调整 年度股东会提前至20日前通知 [35] - 股东会表决机制修订 明确普通决议和特别决议通过标准 [44]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会履行原监事会职权 [1] - 第九届监事会主席禚昊、监事王雷及职工监事杨艳职务自然免除 [1] - 相关监事会议事规则等制度同步废止 [1] 公司章程核心修订 - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事或经理担任，辞任即视为同时辞去法定代表人职务 [5] - 新增法定代表人职务行为法律责任条款，明确公司对善意相对人责任及追偿机制 [5] - 高级管理人员范围扩大至经理、副经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、总工程师等 [6] 股份与财务规则变更 - 明确股份发行实行"三公"原则，同类别股份具有同等权利 [8] - 修订财务资助条款，允许在特定条件下提供不超过已发行股本总额10%的财务资助 [10] - 增加股份回购情形，包含可转换债券转换及维护公司价值等新增情形 [11] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅会计账簿及会计凭证，并新增对合并分立异议股东的股份收购请求权 [16] - 明确股东滥用权利需承担赔偿责任，滥用法人独立地位需对公司债务承担连带责任 [23] - 控股股东及实际控制人新增多项合规义务，包括禁止资金占用及保证公司独立性等 [25] 股东会议事规则更新 - 股东会职权新增对审计机构选聘、变更募集资金用途及股权激励计划的审议权限 [27] - 临时股东会触发条件中"监事会提议召开"调整为"审计委员会提议召开" [29] - 允许采用电子通信方式召开股东会，且现场会议地点变更需提前2个工作日公告 [30] 表决与决议机制优化 - 特别决议范围扩大至未按现金分红政策执行的利润分配方案 [56] - 明确公司持有自身股份无表决权，违规超比例买入股份36个月内不得行使表决权 [56] - 要求对影响中小投资者利益的事项单独计票并披露结果 [56]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权[4] - 修订《公司章程》及相关管理制度以适应治理结构变化[4][6] - 相关制度包括股东会议事规则等8项子议案需逐项审议表决[6][7] 股权激励计划 - 拟授予62.37万股限制性股票 占总股本6,983.7819万股的0.89%[8] - 首次授予49.90万股 占总股本0.71% 占授予总额80.01%[8][9] - 预留12.47万股 占总股本0.18% 占授予总额19.99%[9] 激励计划实施安排 - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》确保计划有效执行[10] - 授权董事会办理激励计划相关事项包括确定授予日、调整授予价格和处理股份归属等[10][11] - 授权范围涵盖资本公积转增股本等情形下的数量价格调整及变更终止事宜[10][11] 股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行[3] - 现场会议需提前30分钟签到 网络投票时间为2025年9月5日9:15-15:00[2][4] - 表决票需明确填写同意、反对或弃权 否则视为弃权[3]

会议基本信息 - 浙江泰鸿万立科技股份有限公司将于2025年9月1日14:00召开2025年第二次临时股东会 [1][3] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场会议地点为浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼3楼会议室 [3] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、股东发言登记、宣布会议开始、报告出席股东人数及股份数、宣读会议须知、推举计票监票人员、宣读审议议案、股东发言提问、投票表决、统计表决结果、宣读决议等十三项议程 [3][7] - 股东发言需提前登记并填写"股东会发言登记表" 临时要求发言需经主持人许可 每位股东发言时间一般不超过三分钟 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式逐项表决 每股份享有一票表决权 投票需在"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项 [2] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会法定职权 监事会议事规则等制度相应废止 [4] - 根据新《公司法》及配套制度规则要求 对公司章程部分条款进行修订 涉及第十一条、第十七条、第十八条、第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十二条、第三十五条等多项条款 [5][6][8][9] - 修订内容包括将"监事"从相关条款中删除 明确审计委员会职能 调整股东会职权范围 完善董事选举累积投票制操作细则等 [6][8][9][25][26] 公司治理结构变更 - 取消监事会后 股东会职权相应调整 不再包含审议批准监事会报告事项 [13] - 审计委员会将行使原监事会部分职能 包括向董事会提议召开临时股东会 自行召集和主持股东会等 [16][17][18] - 公司设职工代表董事一名 由职工民主选举产生 不需提交股东会审议 [34] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案 [21] - 股东要求查阅复制公司有关材料应当遵守《公司法》《证券法》等法律规定 [8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可依照《公司法》规定提起诉讼 [11]

会议基本信息 - 浩云科技股份有限公司将于2025年9月8日下午15:00召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为广州市番禺区天安总部中心22号楼307会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统进行，交易系统投票时间为2025年9月8日交易时段，互联网系统投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月2日深圳证券交易所交易结束后，登记在册的全体普通股股东均享有表决权 [2] 会议审议事项 - 本次会议审议10项非累积投票提案，包括《2025年半年度利润分配预案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等 [3] - 其中第3项提案需逐项表决，第2项及第3.01项、第3.02项提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 全部提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东）的投票结果单独统计及披露 [3] 会议登记方式 - 现场登记需在2025年9月5日17:00前完成，可通过传真（020—34831415）或信函（邮寄至董事会办公室徐雯静收）方式办理 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件、身份证及授权委托书，自然人股东需提供身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [3][4] - 会议当日14:30起接受现场登记，但谢绝未提前预约登记者出席 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与表决，需按规定进行身份认证 [4][6] - 投票意见分为同意、反对、弃权三类，对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票系统身份认证需提前办理"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [6]

股东大会基本信息 - 会议为苏州光格科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议时间为2025年9月1日 [5] - 现场会议地点为公司二楼会议室 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] 限制性股票激励计划 - 公司制定2025年限制性股票激励计划草案 旨在建立长效激励约束机制 [6] - 计划目的为吸引和留住优秀人才和核心骨干 提升团队凝聚力和企业核心竞争力 [6] - 激励计划已获第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过 [6][8] - 计划内容详见2025年8月16日上海证券交易所网站披露的相关公告 [6][8] - 同时制定配套的考核管理办法以保证计划顺利实施 [8] - 提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜 [9] - 授权内容包括调整股票数量和授予价格 决定授予日和归属日 办理归属手续等 [9] - 授权期限与激励计划有效期一致 [10] 员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案 旨在建立长效激励约束机制 [11] - 计划目的为吸引和留住优秀人才 提升团队凝聚力和企业核心竞争力 [11] - 员工持股计划已获第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过 [11][12] - 计划内容详见2025年8月16日上海证券交易所网站披露的相关公告 [11][12] - 同时制定配套的员工持股计划管理办法 [12] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 [13] - 授权内容包括确定参与对象 调整计划内容 办理相关手续等 [13] - 授权期限自计划通过之日起至实施完毕之日 [14] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [14][15] - 变更依据为《公司法》第一百二十一条及相关配套制度规则 [14] - 相应修订《公司章程》 删除监事相关条款 将监事会修改为审计委员会 [15] - 修订后《公司章程》详见2025年8月16日上海证券交易所网站披露的公告 [16] - 同时修订及制定部分公司治理制度 共包含11项子议案 [17] - 变更已获第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过 [16][17] - 授权经营管理层办理相关工商变更登记手续 [15]

股东大会安排 - 现场会议股东需出示有效证件及授权委托书验证身份后领取会议资料 [1] - 会议期间需保持正常秩序关闭手机或调至静音状态禁止个人拍照录音及录像 [1] - 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式现场表决采用按股权书面表决 [2] 股东权利与义务 - 现场参会股东依法享有发言权咨询权表决权但需由公司统一安排发言 [2] - 股东发言应围绕审议议案简明扼要发言前需报告所持股份数 [2] - 法人股股东有多名授权代表时需推举一名首席代表填写表决票 [2] 股东回报规划 - 公司制定2025-2027年股东回报规划以保持利润分配政策连续性和稳定性 [4] - 规划优先采用现金分红方式每年现金分红不少于当年可分配利润的20% [6] - 公司处于成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达20% [7] 公司章程修订 - 删除监事会设置由董事会审计委员会行使监事会职权并设立职工董事席位 [9] - 明确董事长或总经理可作为法定代表人辞任后30日内需确定新人选 [9] - 允许经股东会或董事会决议为公司利益提供财务资助但总额不得超过股本10% [10] 公司治理结构 - 股东会职权增加审议批准变更募集资金用途及股权激励计划等事项 [24] - 审计委员会可提议召开临时股东会并在董事会不履行职责时自行召集会议 [27] - 股东会特别决议需三分之二以上表决权通过包括修改章程及合并分立等事项 [40] 董事选举与职责 - 董事选举可实行累积投票制独立董事选举必须采用累积投票制 [42] - 董事应正直诚实具备经营管理能力无犯罪记录及破产追责等不良记录 [43] - 控股股东实际控制人指示董事损害公司利益时需与董事承担连带责任 [23]

公司治理结构调整 - 取消监事会及监事岗位 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 公司章程相关条款进行相应修订 监事会议事规则等制度将废止 [1] - 股东大会审议通过前 第八届监事会将继续履行监督职能 [2] 公司章程修订内容 - 法定代表人规定变更 由代表公司执行事务的董事担任 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [3] - 股东权利扩大 允许查阅会计账簿和会计凭证 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可行使该权利 [7] - 高级管理人员定义调整 包括经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等 [4] 股份与股东权益 - 公司股份总额534,272,953股 均为人民币普通股 无其他类别股份 [4] - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立解散清算、章程修改等 需三分之二以上表决权通过 [24] - 关联交易表决程序规范 关联股东需回避 非关联股东所持表决权过半数或三分之二以上通过方为有效 [26] 董事会与股东会职权 - 股东会职权调整 取消监事会相关审议事项 增加发行股票、可转换债券等授权 [15][16] - 对外担保审批权限明确 超过净资产50%或总资产30%等情形需经股东会审议通过 [17] - 临时股东会召集条件变更 审计委员会可提议召开 监事会相关条款删除 [18][19] 会议召开与表决机制 - 股东会可采用现场会议与电子通信方式结合召开 网络投票时间有明确规定 [18] - 累积投票制适用于选举两名以上独立董事 非独立董事和独立董事表决分别进行 [26] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 通过所需表决权比例分别为过半数及三分之二以上 [23]

会议基本情况 - 第八届监事会第十六次会议于2025年8月21日以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席舒跃平主持 [1] - 公司董事会秘书及财务总监列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会一致认为2025年半年度报告编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要刊登于指定信息披露平台 [1] - 关于修订公司章程并取消监事会的公告于2025年8月23日披露于巨潮资讯网 [2] 后续审议程序 - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [1]

董事会换届选举 - 选举第八届董事会非独立董事候选人汪东颖、曾阳云、孔德珠、汪永华、孟庆一 任期三年 [1] - 选举第八届董事会独立董事候选人郑国坚（会计专业人士）、肖永平、汪国有 任期三年 [2] - 职工代表大会选举程仪玲为职工董事 按岗位标准给付薪酬 [3] - 独立董事津贴标准确定为16万元/年（含税） [4] - 所有董事选举议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2] - 换届选举议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 采用累积投票制 [1][2] 公司章程修订 - 变更注册资本及增加经营范围 修订公司章程相关条款 [4] - 取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [4] - 修订后公司章程经股东大会通过后 监事会议事规则废止 监事自动解任 [5] - 公司章程修订议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [4] - 该议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过 [5] 管理制度修订 - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [5] - 修订《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》 [7] - 所有管理制度修订议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [5][6][7][8] - 部分修订议案需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [5][6][8] 半年度报告及募集资金 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 真实准确反映经营情况 [9] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [9] - 两项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [9] 资金管理安排 - 公司及子公司计划使用不超过20亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 [10][11] - 资金用于购买风险低、安全性高、流动性好的现金管理类产品 [10][11] - 授权期限为股东大会通过之日起12个月 [11] - 该议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 需提交股东大会审议 [10][11] 境外子公司管理 - 境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited和Ninestar Group Company Limited记账本位币由美元变更为人民币 [11] - 变更自2025年7月1日起实施 [11] - 该议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [11] 股东大会安排 - 拟定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会 [12] - 股东大会将审议董事会及监事会提交的各项议案 [12]