公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权[4] - 修订《公司章程》及相关管理制度以适应治理结构变化[4][6] - 相关制度包括股东会议事规则等8项子议案需逐项审议表决[6][7] 股权激励计划 - 拟授予62.37万股限制性股票 占总股本6,983.7819万股的0.89%[8] - 首次授予49.90万股 占总股本0.71% 占授予总额80.01%[8][9] - 预留12.47万股 占总股本0.18% 占授予总额19.99%[9] 激励计划实施安排 - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》确保计划有效执行[10] - 授权董事会办理激励计划相关事项包括确定授予日、调整授予价格和处理股份归属等[10][11] - 授权范围涵盖资本公积转增股本等情形下的数量价格调整及变更终止事宜[10][11] 股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行[3] - 现场会议需提前30分钟签到 网络投票时间为2025年9月5日9:15-15:00[2][4] - 表决票需明确填写同意、反对或弃权 否则视为弃权[3]