公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程，由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权[5] - 公司章程修订涉及16处条款变更，包括公司治理结构、股东权利、股份发行与转让等方面[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 修订后的公司章程强调坚持党的全面领导，完善中国特色现代国有企业制度[7] 股东会议程安排 - 2025年8月14日召开股东会，采用现场会议与网络投票相结合的方式[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易时段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00[2] - 会议议程包括13项内容，从签到、审议议案到宣布表决结果等完整流程[4][6] 董事会换届选举 - 选举第三届董事会非独立董事候选人包括邓长权、胡元枧、刘文彪、钟华、昝琼[5] - 选举第三届董事会独立董事候选人包括于增彪、许常悦、田多雨[5] - 采用累积投票制选举董事，应选独立董事3人[5] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、质询权等8项基本权利[19][20] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不抽逃出资等5项基本义务[22][23] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[28][29][30] 股东会议事规则 - 年度股东会应于会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特殊情形下2个月内召开[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[36] - 会议记录需保存10年，内容包括出席人员、审议过程、表决结果等[40]

公司治理结构变更 - 公司于2025年7月30日召开职工代表大会选举马会坡为第四届董事会职工代表董事 其任期自股东大会通过公司章程修订议案后开始至第四届董事会届满止[1][2] - 马会坡1980年出生 本科学历 1999年加入公司并历任班长、车间主任、销售部经理等职 2012年起任安全办主任 2013至2025年7月任职工代表监事 未持有公司股份且与控股股东及其他董监高无关联关系[5] - 公司根据新《公司法》要求取消监事会设置 原监事邵建、华文栓、马会坡职务自然免除 其中邵建转任非独立董事 马会坡转任职工代表董事 公司治理结构符合新规要求[33][34] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会于7月31日召开 采用现场与网络投票结合方式 共有86名股东及代理人参与表决 代表股份83,473,739股 占总股本144,353,400股的57.826% 其中中小股东74人代表股份21,537,300股占比14.92%[10][11] - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 同意票占比99.8181% 同时通过12项内部管理制度修订议案 包括股东大会议事规则、信息披露管理制度等 各项议案同意率均超99.8%[14][15][16][17][19][20][21][22][23][24] - 批准使用剩余超募资金对全资子公司增资建设新项目 同意票占比99.8123% 并通过董事及高管薪酬方案、为子公司担保额度调整等议案 其中非独立董事薪酬议案有关联股东回避表决[25][26][27][28][29] 股权及投票明细 - 现场参会股东21人代表股份71,744,639股占比49.7007% 网络投票股东65人代表股份11,729,100股占比8.1253% 中小股东现场投票9人代表股份9,808,200股占比6.7946% 网络投票65人代表股份11,729,100股占比8.1253%[10][11] - 所有议案反对票数在149,700-155,100股之间 占比0.1793%-0.1858% 弃权票数在1,100-7,000股之间 占比0.0013%-0.0084% 中小股东反对票占比0.6951%-0.7201% 弃权票占比0.0051%-0.0325%[14][15][16][17][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] - 原监事邵建持有644,400股占比0.44% 华文栓持有85,000股占比0.06% 马会坡未持股 三人配偶及直系亲属均未持股且无未履行承诺事项[34]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 监事会相关制度相应废止[6][8] - 公司治理结构调整旨在完善治理结构 促进规范运作 符合公司法 证券法及科创板监管要求[6] 注册资本变更 - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记 总股本由82,637,279股增加至82,929,413股 增加292,134股[8] - 注册资本变更已获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》[8] 公司章程修订 - 因应公司法修订及注册资本变化 对公司章程进行相应修订 将股份总数更新为82,929,413股[8] - 修订后的公司章程已通过第二届董事会第九次会议审议[8] 公司治理制度修订 - 修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事制度等12项治理制度 涵盖信息披露 募集资金管理 关联交易等领域[9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 新制定董事及高级管理人员离职管理制度 防范控股股东及其关联方资金占用制度两项治理制度[17] - 所有制度修订均依据最新法律法规及科创板监管要求 旨在提高公司规范运作水平[9][10][11][12][13][14][15][16][17] 股东大会安排 - 会议于2025年8月11日14点30分在合肥市庐阳区公司会议室召开 采用现场与网络投票相结合方式[5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[5][6] - 现场会议议程包括股东登记 议案审议 投票表决及结果宣布等环节[6][7]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将原有监事会职能转移至董事会审计委员会行使 [5][7] - 董事会结构调整为8名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 [5][7] - 修订公司章程 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 删除所有监事相关条款 [7][8] 注册资本变更 - 可转债转股导致注册资本增加 宏微转债累计14,973元转换为公司股票 转股数量为525股 [7] - 公司股份总数由212,883,660股变更为212,884,185股 注册资本相应增加 [7] 会计师事务所变更 - 聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用总额68万元 其中财务报告审计50万元 内控审计18万元 [10][15] - 天健会计师事务所2023年业务收入总额29.69亿元 其中审计业务收入25.63亿元 证券业务收入14.65亿元 [11] - 内控审计费用较2024年增加6万元 变动比例超过20% [15] 董事补选 - 补选邓二平为第五届董事会非独立董事 其现任合肥综合性科学中心智慧电力有限公司执行董事 [17][18] - 邓二平具有电气工程专业背景 曾获安徽省海外高层次人才称号 与公司控股股东无关联关系 [18]

公司治理结构调整 - 光大证券召开2025年度第二次临时股东大会及A股、H股类别股东大会 审议通过公司章程修订、监事会撤销及募集资金管理调整三项议案 [1] - 公司积极响应新《公司法》配套制度要求 在2026年1月1日前完成审计委员会设立以替代监事会职能 [2] - 董事会下设审计与关联交易控制委员会已发挥重要作用 审议年度报告及内部控制评价报告等多项议案 委员会中独立董事占据三席 [2] 行业动态 - 自2024年7月新《公司法》实施以来 国内超过10家券商包括首创证券、华鑫股份、中原证券等已通过董事会或股东大会决议撤销监事会或修改公司章程 [2] - 头部券商如中信证券、中信建投尚未发布撤销监事会公告 但预计随着新规深入实施将有更多券商跟进调整 [7] 人员调整与专业要求 - 监事会撤销后成员岗位安排取决于专业背景及人事安排 具备财务或法律专业资格者可能转入审计委员会继续履行监督职能 [3] - 新规要求审计委员会成员需过半数为独立董事 且不得存在影响独立判断的关系 [2] 战略意义 - 公司治理结构调整符合新规要求 同时提升治理效能与内部控制水平 强化监督工作专业化与高效化 [7] - 行业治理结构优化将进一步提升券商整体运营水平及市场竞争力 [7]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关公司章程条款及制度将相应修订[1][2] - 取消监事会的依据是《公司法》第121条及《上市公司章程指引（2025年修订）》相关规定[1][2] - 在股东大会审议通过前，现有监事会将继续履行监督职能[2] 注册资本变更 - 公司完成2024年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记，总股本由199,642,250股增至201,257,250股[2] - 注册资本相应由人民币199,642,250元变更为人民币201,257,250元[2] 公司章程修订 - 对公司章程进行全面修订，涉及条款序号调整及内容更新，包括新增法定代表人责任条款[3][6] - 修订后的公司章程将在上交所网站披露，需提交股东大会审议[3] - 主要修订内容包括：明确股东会职权、调整股份转让规则、完善公司治理结构等[6][7][8] 治理制度修订 - 公司修订多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等8项需股东大会审议的制度[4][5] - 其他修订制度经董事会审议通过后生效，将与新公司章程同步实施[5] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及科创板相关监管规则[3] 股东权利与义务 - 新增股东查阅会计账簿、会计凭证的权利，强化股东知情权[9][10] - 明确股东会决议无效及撤销的情形，完善股东救济机制[10][11] - 规定控股股东、实际控制人的行为规范，强调不得损害公司独立性[17][18][19] 交易与担保规则 - 调整重大交易审议标准，明确连续12个月累计计算原则[23][24] - 完善对外担保审批程序，区分不同担保情形的表决要求[22][23] - 新增委托理财事项的额度管理要求，期限不超过12个月[24]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会承接，相关制度相应废止 [1] - 修订《公司章程》以适应最新监管法规体系，包括《公司法（2023年修订）》及配套规则 [1] - 调整事项需提交股东大会审议，在审议通过前第九届监事会仍履行监督职能 [2] 公司章程修订要点 - 法定代表人条款修订：明确代表公司执行事务的董事为法定代表人，并规定辞任程序 [2] - 股东权利义务调整：新增股东查阅会计账簿、凭证的权利，明确股东会决议无效情形 [15][18] - 股份转让规则更新：限制董事、高管每年转让股份比例不超过25%，离职后半年内不得转让 [11] - 财务资助条款细化：规定公司提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10% [7] - 股份回购机制调整：明确六种允许回购情形，且合计持有股份不得超过已发行股份总额的10% [9] 股东会制度优化 - 股东会职权扩展：新增审议员工持股计划、变更募集资金用途等事项 [28] - 临时股东会召集程序：降低股东提案门槛至1%持股比例，明确审计委员会召集权限 [34][32] - 表决机制完善：关联交易需非关联股东1/2以上通过，特别决议事项需2/3以上通过 [46][44] - 累积投票制适用：选举2名以上董事时采用，保障中小股东权益 [50] 董事任职规范 - 董事任职资格收紧：新增被列为失信被执行人、被交易所公开认定不适格等禁止情形 [54] - 职工董事设置：董事会中须有1名职工代表，由职工民主选举产生 [55] - 独立董事提名流程：要求提名人核查候选人履职记录，被提名人需公开声明符合条件 [49]

股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，纽威数控报收于14.11元，较上周的13.92元上涨1.36% [1] - 7月22日盘中最高价报14.4元，7月21日盘中最低价报13.82元 [1] - 当前最新总市值64.53亿元，在通用设备板块市值排名65/216，两市A股市值排名2535/5148 [1] 公司治理调整 - 第三届监事会第二次会议决议通过关于注销子公司、取消监事会并修订公司章程、废止相关制度等议案，表决结果均为3票同意 [1] - 2025年第一次临时股东大会将审议注销子公司、取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》等议案 [1] - 取消公司监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 公司注册资本由326,666,700股增至457,333,380股 [2][3] - 修订《公司章程》，涉及公司治理结构、股东权利、董事及高管职责、股东大会及董事会职权等方面 [2] 子公司注销 - 决定注销全资子公司NEWAY CNC(USA),INC，原因为优化组织架构、降低管理运营成本 [2] - 截至2024年12月31日，该子公司总资产为3,448.71万元人民币、净资产为-1,072.96万元人民币 [2] - 2024年度子公司营业收入为2,074.87万元人民币、净利润为449.82万元人民币 [2] 股本变动 - 公司总股本由326,666,700股增至457,333,380股，注册资本相应增加至457,333,380元 [3]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将废止 [1][8][9] - 调整基于《公司法》《证券法》及科创板上市规则等法规要求，旨在完善治理结构 [8] - 变更需经2025年第二次临时股东大会审议，通过后监事职务自然免除 [3][9] 注册资本及股本变动 - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记，总股本由82,637,279股增至82,929,413股 [1][10] - 注册资本相应由8,263.7279万元调整为8,292.9413万元 [11] 公司章程修订内容 - 删除"监事""监事会"相关条款，由"审计委员会"替代表述 [11] - 统一将"股东大会"改为"股东会"，并新增"控股股东和实际控制人"专节 [11] - 第五章新增"独立董事"专节，同步调整条款序号及目录页码 [11] 闲置募集资金管理 - 监事会同意在确保募投项目进度前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理以提高资金效率 [4] - 该决策旨在提升投资收益，不影响主营业务发展，符合股东利益 [4] 公司制度修订与制定 - 修订24项现有制度，包括股东会/董事会议事规则、信息披露管理等 [12] - 新制定9项制度，涵盖董事离职管理、子公司管理等，部分需股东大会审议 [12]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年7月25日上午10时以通讯方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人 [1] - 董事会会议通知已于2025年7月23日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持 [1] - 本次董事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定 [1] 财务资助控股孙公司 - 公司董事会同意以闲置自有资金向控股孙公司四川固康药业提供年利率为1.3%的财务资助，借款期限不超过1年，且不超过5,500万元人民币 [1] - 财务资助按季付息，可分期或一次性提款，到期一次性还本 [1] - 公司董事会授权管理层及相关人员负责后续与固康药业签署《借款协议》等事宜 [1] - 本次财务资助不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，整体风险可控 [2] 调整全资子公司管理层 - 公司董事会同意将全资子公司厦门未名的法定代表人由岳家霖变更为陈星，总经理由徐隽雄变更为陈星 [2] - 厦门未名执行董事制度变更为董事会制度，由徐隽雄、陈星、周婷担任董事会成员，徐隽雄担任董事长 [2] - 厦门未名将根据上述调整修订《公司章程》相应内容 [2] 增加全资子公司经营范围 - 公司董事会同意全资子公司山东衍渡增加经营范围，新增一般项目包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等 [3] - 新增经营范围还包括生物化工产品技术研发、药品生产、药品批发、药品零售 [3] - 山东衍渡将根据增加经营范围情况修订《公司章程》相应内容 [3] 表决情况 - 三项议案的表决情况均为同意11票，反对0票，弃权0票，全部通过 [2][3][4]