公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 监事会相关制度相应废止[6][8] - 公司治理结构调整旨在完善治理结构 促进规范运作 符合公司法 证券法及科创板监管要求[6] 注册资本变更 - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记 总股本由82,637,279股增加至82,929,413股 增加292,134股[8] - 注册资本变更已获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》[8] 公司章程修订 - 因应公司法修订及注册资本变化 对公司章程进行相应修订 将股份总数更新为82,929,413股[8] - 修订后的公司章程已通过第二届董事会第九次会议审议[8] 公司治理制度修订 - 修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事制度等12项治理制度 涵盖信息披露 募集资金管理 关联交易等领域[9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 新制定董事及高级管理人员离职管理制度 防范控股股东及其关联方资金占用制度两项治理制度[17] - 所有制度修订均依据最新法律法规及科创板监管要求 旨在提高公司规范运作水平[9][10][11][12][13][14][15][16][17] 股东大会安排 - 会议于2025年8月11日14点30分在合肥市庐阳区公司会议室召开 采用现场与网络投票相结合方式[5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[5][6] - 现场会议议程包括股东登记 议案审议 投票表决及结果宣布等环节[6][7]