证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2026-001 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 本次会议是否有被否决议案：无 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 100 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,011,754 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,011,754 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 8.8472 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 8 ...

会议安排 - 2025年12月15日决议召开股东会，16日公告通知[4] - 12月31日下午14:00现场会议，当天不同时段网络投票[5] 参会情况 - 100名股东出席，代表70,011,754股，占比8.8472%[6] 审议事项 - 审议《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》[11] - 该议案68,461,485股同意，占比97.7857%[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：技术研究与科研能力建设项目 截至本公告披露日，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）已全 部结项。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-044 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资 金永久补充流动资金的公告 公司 2020 年首次公开发行 A 股股票募投项目结余金额为 8,844.70 万元 （含利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 3,401.24 万元），各募投项目已签 订合同待支付金额为 673.60 万元，上述资金下一步使用安排是永久补充流动资 金。 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2020 年首次公开发行股份（A 股） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 103,661.39 万元 | | 募集资金净额 | 94,093.34 万元 | | 募集资金到 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票实际募集资金净额94,093.34万元，超募资金40,985.34万元[2] - 获准发行10,093.61万股，每股发行价10.27元，募集资金总额103,661.39万元[6] 资金使用计划 - 拟用10,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额24.40%[2] - 前次已使用12,200万元超募资金永久补充流动资金[9] 其他情况 - 2020年7月6日获注册批复，7月28日募集资金到账[5][6] - 本次事项已通过董事会审议，尚需股东会审议，保荐机构无异议[14][15]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会1月20日14点召开[2] - 会议在安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室举行[2] - 网络投票时间为2026年1月20日9:15 - 15:00[2][4] 议案信息 - 审议关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案[5] - 议案于2025年12月31日披露[5] 股票信息 - A股股票代码688586，简称为江航装备[12] - 股权登记日为2026/1/9[12] 登记信息 - 会议登记时间为2026年1月14日9:00 - 17:00[14] - 登记地点为安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司董事会办公室[14] 通信信息 - 通信地址邮编230051，电话0551 - 63499001，传真0551 - 63499351[16] 公告信息 - 公告发布日期为2025年12月31日[17]

募资情况 - 公司获准发行10,093.61万股，每股发行价10.27元，募资总额103,661.39万元，净额94,093.34万元[1] 项目计划募资 - 技术研究与科研能力建设项目计划募资17,903万元[4] - 产品研制与生产能力建设项目计划募资13,169万元[4] - 环境控制集成系统研制及产业化项目计划募资7,036万元[4] - 补充流动资金计划募资15,000万元[4] 项目结余资金 - 技术研究与科研能力建设项目结余6,071.58万元[6] - 产品研制与生产能力建设项目结余1,093.04万元[6] - 环境控制集成系统研制及产业化项目结余1,680.08万元[6] - 结余募集资金合计8,844.70万元，拟9,518.30万元永久补充流动资金[6][9] 事项审议通过 - 募投项目结项及结余资金补充流动资金获公司董事会审议通过[10]

募集资金情况 - 公司获准发行10,093.61万股，每股发行价10.27元，募资总额103,661.39万元，净额94,093.34万元[1] - 募投项目总投资59,263万元，计划用募资53,108万元[5] - 超募资金40,985.34万元[3] 资金使用计划 - 拟用10,000万元超募资金永久补流，占超募总额24.40%[6] - 公司承诺12个月内累计用超募补流不超总额30%[6][8] - 补流后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司外对象提供财务资助[8] 审批进展 - 用超募资金补流事项已通过董事会审议，待股东会审议[9] - 保荐机构对此无异议[10]

公司募投项目进展与资金使用 - 公司三个募投项目“技术研究与科研能力建设项目”、“产品研制与生产能力建设项目”、“环境控制集成系统研制及产业化项目”已全部达到预定可使用状态 [1] - 公司将上述项目结余募集资金及已签订合同待支付金额共计人民币9,518.30万元永久补充流动资金 [1] - 资金用途为用于公司日常生产经营活动，旨在提高结余资金使用效率并提升公司经营效益 [1]

公司财务决策 - 公司拟使用超募资金10,000.00万元永久补充流动资金 [1] - 该笔资金将用于公司的日常经营活动支出 [1] - 本次使用的资金占超募资金总额的比例为24.40% [1]

公司股价与交易表现 - 12月25日，江航装备股价上涨5.04%，报收13.12元/股，成交额1.94亿元，换手率1.91%，总市值103.82亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为合肥江航飞机装备股份有限公司，位于安徽省合肥市，成立于2007年12月28日，于2020年7月31日上市 [1] - 公司主营业务涉及航空装备及特种制冷两大业务，具体涵盖航空氧气系统、机载油箱惰性化防护系统、飞机副油箱等航空产品的研发、生产、销售和修理，以及军民用特种制冷设备的研发、生产、销售 [1] - 主营业务收入构成为：航空产品占69.45%，特种制冷设备占15.31%，其他业务占15.24% [1] 主要机构股东动态 - 国泰基金旗下的国泰中证军工ETF（512660）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度减持了57.73万股，截至三季度末持有308.79万股，占流通股比例为0.39% [2] - 根据测算，12月25日该基金因公司股价上涨浮盈约194.54万元 [2] 相关基金产品信息 - 国泰中证军工ETF（512660）成立于2016年7月26日，最新规模为141.09亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为22.66%，同类排名2446/4197；近一年收益率为22.27%，同类排名2199/4170；成立以来收益率为27.78% [2] - 该基金的基金经理为艾小军，其累计任职时间为11年350天，现任基金资产总规模为1690.29亿元，任职期间最佳基金回报为288.07%，最差基金回报为-46.54% [3]