公司治理结构变更 - 公司于2025年7月30日召开职工代表大会选举马会坡为第四届董事会职工代表董事 其任期自股东大会通过公司章程修订议案后开始至第四届董事会届满止[1][2] - 马会坡1980年出生 本科学历 1999年加入公司并历任班长、车间主任、销售部经理等职 2012年起任安全办主任 2013至2025年7月任职工代表监事 未持有公司股份且与控股股东及其他董监高无关联关系[5] - 公司根据新《公司法》要求取消监事会设置 原监事邵建、华文栓、马会坡职务自然免除 其中邵建转任非独立董事 马会坡转任职工代表董事 公司治理结构符合新规要求[33][34] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会于7月31日召开 采用现场与网络投票结合方式 共有86名股东及代理人参与表决 代表股份83,473,739股 占总股本144,353,400股的57.826% 其中中小股东74人代表股份21,537,300股占比14.92%[10][11] - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 同意票占比99.8181% 同时通过12项内部管理制度修订议案 包括股东大会议事规则、信息披露管理制度等 各项议案同意率均超99.8%[14][15][16][17][19][20][21][22][23][24] - 批准使用剩余超募资金对全资子公司增资建设新项目 同意票占比99.8123% 并通过董事及高管薪酬方案、为子公司担保额度调整等议案 其中非独立董事薪酬议案有关联股东回避表决[25][26][27][28][29] 股权及投票明细 - 现场参会股东21人代表股份71,744,639股占比49.7007% 网络投票股东65人代表股份11,729,100股占比8.1253% 中小股东现场投票9人代表股份9,808,200股占比6.7946% 网络投票65人代表股份11,729,100股占比8.1253%[10][11] - 所有议案反对票数在149,700-155,100股之间 占比0.1793%-0.1858% 弃权票数在1,100-7,000股之间 占比0.0013%-0.0084% 中小股东反对票占比0.6951%-0.7201% 弃权票占比0.0051%-0.0325%[14][15][16][17][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] - 原监事邵建持有644,400股占比0.44% 华文栓持有85,000股占比0.06% 马会坡未持股 三人配偶及直系亲属均未持股且无未履行承诺事项[34]