会议背景与目的 - 会议于11月19日在重庆市九龙坡区举行 主题为“渝聚西非门户·多哥投资经贸交流会” [1] - 会议旨在搭建重庆与多哥及非洲市场的经贸合作桥梁 助力重庆企业拓展国际合作空间 [1] 重庆产业优势与多哥投资环境 - 重庆作为中西部内陆开放综合枢纽 在装备制造 摩托车装备等领域具备成熟产能与技术优势 [3] - 多哥凭借洛美港的西非枢纽地位 灵活的进口政策及全球主要经济体免税待遇 成为重庆企业理想投资支点 [3] - 多哥正实施2025国家发展战略 着力打造西非区域经贸枢纽 其发展需求与重庆产业优势高度契合 [3] 多哥具体投资政策与支持 - 多哥政府将为重庆企业提供优惠的投资政策 完善的配套服务和广阔的市场空间 [3] - 多哥GSEZ经济特区具备税收减免 通关便利等核心优势 [4] - 会议有专家结合实战案例 为企业讲解境外投资实务操作与风险防控要点 [4] 重点合作领域与采购需求 - 现场发布西非地区重点采购订单需求 涵盖面食或方便面制造 饮料装瓶与饮品加工 两轮或三轮车及零部件 纺织成衣加工等多个热门领域 [4] - 保税仓建设 磷酸盐加工 轮胎热解回收等新兴合作领域也受到企业高度关注 [4] 会议初步成果与后续计划 - 企业自由交流环节中 3家企业初步达成赴多哥GSEZ经济特区考察意向 [4] - 2家制造业企业与多哥方就设备出口及本地化生产合作展开磋商 [4] - 重庆民营经济国际合作商会表示将持续跟踪企业合作进展 搭建常态化对接平台 [5]

奖项与行业认可 - 公司连续第三年荣获中国保险资产管理业协会颁发的“境外投资机构——业务潜力”推介 [1][3] - 该奖项旨在向行业推荐优秀合作伙伴，促进保险机构与金融机构的长期深入合作 [3] - 公司作为IAMAC国际专家咨询委员会成员，该委员会由30家全球资产管理公司组成 [7] 公司战略与承诺 - 公司致力于为中国保险机构提供优质的投资解决方案和专业服务 [5][6] - 公司秉承专业、创新理念，深化与中国保险行业合作，为客户创造长期投资回报 [6] - 公司期待未来继续深化合作，为中国保险行业发展贡献更多力量 [6] 公司背景与业务规模 - 公司成立于1959年，是日本最大的独立投资管理公司，也是领先的全球性公司之一 [8] - 公司在全球设有多个办事处，包括东京、新加坡、香港、上海、伦敦和纽约等 [8] - 截至2025年六月底，公司在全球拥有1,360名员工，其中包括354名投资专业人士 [8] - 公司资产管理规模达6,190亿美元，服务客户包括保险机构、养老金、中央银行等 [8]

投资决策与项目概述 - 公司董事会批准投资不超过14亿元人民币建造4艘2700TEU集装箱船，以优化船队结构并加强航线服务能力[1] - 公司通过全资子公司在新加坡设立项目公司“宁波远洋（新加坡）经航有限公司”，专门负责投建运营该4艘船舶项目，投资总额约为11.94亿元人民币[1] 项目进展与合同签署 - 境外投资项目已获得宁波市商务局和发改委的批准，项目总投资额为119,400万元人民币，且新加坡项目公司已完成当地注册登记[2] - 新加坡项目公司已与中船黄埔文冲船舶有限公司、中国船舶工业贸易有限公司签署4份集装箱船建造合同，每艘船合同金额为2.96亿元跨境人民币，4艘船总合同金额为11.84亿元跨境人民币[2] 项目公司基本信息 - 新加坡项目公司名称为宁波远洋（新加坡）经航有限公司，注册资本为500万新币，公司类型为私人股份有限公司[3][4] - 公司经营范围包括船舶租赁和带船员租船（货运）以及船舶管理服务[5] - 该公司由宁波远洋运输股份有限公司的全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司100%持有[6] 船舶建造合同核心条款 - 每艘船舶为载重量36,900吨的钢质集装箱船，设计航行于无限航区[10] - 合同价格为固定价，每艘船跨境人民币2.96亿元，为最终交船价，不随市场价格变动调整[11] - 合同规定的交船时间为2028年4月30日或之前，在卖方广州龙穴厂区码头交付[11][12] - 付款条件分六期执行，按船舶建造进度支付：签约后付20%、开工后付20%、首个分段上船台后付10%、下水后付10%、交船时付39%、保修期满后付1%质量保证金[13][14][15] 战略影响 - 本次投资符合公司战略布局和业务发展需要，与船舶投建计划相匹配，旨在做优做强航运主业，增强公司核心竞争力[16]

生产基地与产能 - 公司拥有两个生产基地：昆明东川基地和广西防城港基地 [2] - 东川基地主要产品设计产能：磷酸二氢钙10万吨/年、磷酸氢钙15万吨/年、磷酸氢钙Ⅲ型15万吨/年、重（富）钙15万吨/年、氟硅酸钠1万吨/年 [2] - 防城港基地主要产品设计产能：重（富）钙14万吨/年、工业湿法净化磷酸15万吨/年（技改后）、氟硅酸钠1.5万吨/年 [2] 2025年前三季度业绩与原因 - 2025年前三季度业绩同比增长原因：市场需求相对旺盛，公司发挥柔性产能优势调整产品结构聚焦高毛利产品；主要原料硫磺、硫酸价格上涨推动下游产品价格上调；公司持续深化成本管控 [3] 2025年第四季度经营展望 - 第四季度饲料钙盐板块受季节性因素影响进入传统淡季；近期硫磺价格上涨预计对生产成本带来压力 [3] - 近期部分粗酸产品销售价格出现小幅上涨，磷肥板块业务量预计较第三季度有所增长 [3] 分红政策与资本运作 - 公司已发布《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》，明确未来三年分红导向 [3] - 在考虑利润与未来资本开支需求允许的情况下，会逐步提高分红比例 [3] - 目前公司没有向资本市场进行融资的计划 [3] 埃及项目投资 - 埃及项目投资金额为193,386.1万元，建设周期预计3年，预计2028年7月投产 [3][4] - 埃及项目建设规模：年产80万吨硫磺制酸、30万吨工业湿法粗磷酸、15万吨52%磷酸、30万吨磷酸一铵、2万吨氟硅酸钠 [3] - 项目满产后预计贡献年收入超20亿元，净利润超3亿元，内部收益率22.30% [4] - 项目战略意义：打造海外加工中心，优化成本结构，增强市场竞争力和盈利能力 [4] 磷矿资源保障 - 东川基地磷矿来源于东川区周边，通过购进中低品位磷矿利用浮选系统制得磷精矿，具有价格优势 [4] - 广西基地磷矿来源于海外及我国北方地区，利用港口优势视价格择优采购 [4]

项目概况与问询回复 - 公司对深交所关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函进行了回复 [1] - 问询主要围绕秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目展开 [1] - 问询涵盖项目备案审批、潜在风险及应对措施、投资合规性等多个关键方面 [1] 项目备案与审批进展 - 项目已取得境内相关有权监管部门审批许可 [1] - 境外建设施工前所需资质及许可已全部取得 [1] - 运营前资质许可正有序推进，预计投产前可全部获取，整体不确定性风险较低 [1] 潜在风险与应对措施 - 公司认为选矿备件销售受经济周期波动影响较小 [1] - 项目所在国及主要销售地区政局稳定、对华贸易政策稳定，国际贸易摩擦加剧风险相对可控 [1] - 公司已采取应对措施，包括布局海外生产基地、发展国内业务、加强技术研发及紧跟政策变化 [1] 项目合规性 - 本次募投项目不属于限制类、禁止类对外投资项目 [2] - 项目不涉及《中国禁止出口限制出口技术目录》（2025）的出口管制 [2] 募投项目细节与中介核查意见 - 问询函涉及投资金额测算依据、效益预测、达产期限、产能消化风险、产品优势及市场份额提升合理性等问题 [2] - 中介机构核查后认为，投资金额测算合理，与可比项目无重大差异 [2] - 成本及期间费用测算审慎合理，达产期限符合行业惯例，建设规模合理 [2] - 扩产过多无法消化风险较小，橡胶耐磨备件具有性价比，市场份额提升具备合理性和可行性 [2] - 前次募集资金用途变更具有必要性及合理性，本次募投项目不存在重大变更风险 [2]

投资决策 - 公司于2025年3月13日召开第五届董事会第十七次会议审议通过泰国钎焊材料生产基地建设项目 [2] - 项目计划投资总额约人民币3亿元用于购买土地、厂房建设租赁、购建固定资产及配套等事项 [2] - 公司董事会授权经营管理层全权办理泰国公司设立及生产基地投资建设相关事宜 [2] 项目进展 - 已完成泰国公司备案登记并取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》 [2] - 已取得浙江省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》 [2] - 实际投资金额将以中国及泰国当地主管部门批准金额为准 [2]

董事会决议 - 第二届董事会第十五次会议于2025年9月6日以书面传签方式召开 全体9名董事出席并参与表决 [2] - 会议全票通过两项议案：设立宁波远洋（新加坡）经航有限公司及纬航有限公司 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3][4] 投资计划 - 经航新加坡负责投建运营4艘2700TEU集装箱船舶 投资总额约11.94亿元人民币 [8][10] - 纬航新加坡负责投建运营4艘4300TEU集装箱船舶 投资总额约17.00亿元人民币 [8][10] - 两家境外公司注册资本均为500万新币 由全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司100%持股 [15][17] 战略布局 - 投资旨在优化船队结构并拓展船队规模 增强航线服务能力与国际市场竞争力 [9][18] - 选择新加坡作为投资地可依托其国际航运中心的区位优势及航运配套资源 [18] - 项目资金来源于自有或自筹资金 实际投资金额以主管部门批准为准 [10] 项目进展 - 集装箱船舶投建计划已获2025年第一次临时股东大会授权 无需再次提交股东大会审议 [10] - 本次投资不构成关联交易及重大资产重组 [12] - 项目尚需取得中国境外投资主管部门备案审批及新加坡当地核准登记 [11]

公司投资计划 - 公司通过全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司在新加坡设立两家全资子公司经航新加坡和纬航新加坡 [1] - 经航新加坡负责投建运营4艘2700TEU集装箱船舶项目 投资总额约为11.94亿元人民币 [1] - 纬航新加坡负责投建运营4艘4300TEU集装箱船舶项目 投资总额约为17.00亿元人民币 [1] 资金用途 - 投资资金主要用于投建船舶项目和境外公司前期设立及运营 [1]

董事会决议 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年9月6日以书面传签方式召开 全体9名董事出席并参与表决 [1] - 会议审议通过两项关于投资设立境外子公司的议案 两项议案均获得9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 境外投资计划 - 公司批准投资设立宁波远洋（新加坡）经航有限公司 具体投资细节参见同日披露的2025-038号公告 [1] - 公司批准投资设立宁波远洋（新加坡）纬航有限公司 该事项与集装箱船舶建造项目进展相关 具体内容参见2025-038号公告 [2] 公司治理 - 会议召开符合《公司法》及相关法律法规要求 会议通知于2025年9月1日通过书面及电子邮件方式送达全体董事 [1] - 公司董事会承诺公告内容真实准确完整 不包含虚假记载或误导性陈述 [1]

项目概述 - 公司通过全资子公司和邦生物（香港）投资有限公司持有尼日利亚BULLCREST MINERAL RESOURCES LIMITED（BCT）50%股权 [1] - BCT主要从事锂矿和锡矿的开采、洗选及销售业务 [1] - BCT当前拥有15个锂矿和6个锡矿探矿权 [1] - 通过控制Deep Earth Mineral Resources Limited（BCT持有60%股份）拥有5个锂矿探矿权 [1] - 通过控制BC Mining Company Limited拥有2个锂矿探矿权 [1] 项目备案登记 - 公司已完成境外投资备案登记并取得四川省发改委《境外投资项目备案通知书》（川发改境外备［2025］第104号） [2] - 同时取得四川省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N5100202500129号） [2] - 投资最终目的地为尼日利亚夸拉州 [2] - 中方投资主体为四川和邦生物科技股份有限公司持股50% [2] - 外方投资主体为AFRICORP HOLDINGS LIMITED持股50% [2] 公司治理 - 公司将按照《公司章程》及相应法律法规履行信息披露义务 [2] - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]