宁波远洋运输股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合法权 益，确保股东及股东代理人在公司 2025 年第四次临时股东会期间依法行使权 利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《公司股 东会议事规则》的有关规定，特制定如下规定： 〇 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2025 年第四次临时股东会文件目录 | 2025 | 宁波远洋运输股份有限公司 年第四次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 宁波远洋运输股份有限公司 年第四次临时股东会会议议程 3 | | 议案一 年度日常关联交易执行情况及 | 关于公司 2025 2026 年度日常关联交易预 | | 计的议案 5 | | 宁波远洋运输股份有限公司 31 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为 2024 年 12 月 31 日的 9:15-1 ...

航运界网消息，12月22日，宁波远洋运输股份有限公司（证券代码：601022，以下简称"宁波远洋"）发布公告称，董事会近日收到董事陶荣君先生，董 事、董事会秘书、副总经理蔡宇霞女士的书面辞职报告。 公告显示，因工作调整，陶荣君先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。蔡宇霞女士申请辞去公司董事、董事会秘 书、副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务，但仍将继续担任公司全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司董事职务。 公告截图 航运界网消息，12月22日，宁波远洋运输股份有限公司（证券代码：601022，以下简称"宁波远洋"）发布公告称，董事会近日收到董事陶荣君先生，董 事、董事会秘书、副总经理蔡宇霞女士的书面辞职报告。 公告截图 | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任原因 | 上市公司及 | 具体职务(如 | 未履行完 | | | | | 期日 | | 其控股子公 | 适用) | 毕的公开 | | | ...

公司股份回购 - 荣昌生物拟使用不低于2000万元、不超过4000万元自有或自筹资金回购A股股份，回购价格上限95元/股，预计回购数量21.05万股至42.11万股，占总股本约0.04%–0.07%，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 行动教育拟使用不低于2000万元、不超过2500万元自有资金回购A股股份，回购价格上限45元/股，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [16] - 南山铝业拟使用3亿元至6亿元资金回购公司股份，回购价格上限7.52元/股，回购股份将用于注销并减少公司注册资本 [23] 再融资与资本运作 - 南亚新材披露2025年度定增预案，拟向特定对象发行A股股票募资不超过9亿元，用于基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目及补充流动资金 [2] - 利群股份获准在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过10亿元的中期票据，募集资金将用于优化债务结构和补充流动资金 [27] - *ST新研因执行重整计划进行资本公积金转增股本，共计转增17.95亿股股份，股权登记日为2025年12月23日，公司股票将于当日停牌1个交易日 [14] 战略合作与业务拓展 - 协创数据与浦银金融租赁股份有限公司签订战略合作协议，意向在算力融资租赁业务领域合作规模达20亿元，协议期限3年 [3] - 宁波华翔子公司宁波华翔启源科技有限公司与深圳市大寰机器人科技有限公司签订战略合作协议，拟在通用人形机器人灵巧手的研发、制造和销售等领域加强合作 [33] - 新诺威拟与中奇制药共同出资4.5亿元设立合资公司，其中新诺威出资1.58亿元占注册资本35%，合资公司将主营GLP-1靶点等创新型代谢类药物的研发与商业化，并承接石药集团旗下相关产品管线 [26] 股东与公司治理变动 - 创识科技控股股东、实际控制人张更生被邹平市监察委员会立案调查并实施留置措施，其已于2025年5月辞任公司董事及董事长职务，目前未在公司担任任何董事及高管职务 [4] - 读客文化控股股东及实控人华楠、华杉正在筹划公司控制权变更，具体方案尚在筹划中，公司股票自12月22日起停牌，预计停牌不超过2个交易日 [12] - 西藏矿业董事长张金涛因工作调整辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务 [29] - 宁波远洋董事陶荣君因工作调整辞去公司董事职务，董事、董事会秘书、副总经理蔡宇霞辞去全部公司职务，但将继续担任全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司董事 [6] - 幸福蓝海董事会聘任张晨为公司副总经理 [31] - 长源东谷董事会选举董事李易轩为公司第五届董事会副董事长 [32] 资产出售与股权转让 - 伟思医疗拟以总价1.19亿元出售位于南京市的房屋及部分配套固定资产，该交易预计对公司2026年度归母净利润影响金额约为1000万元 [19] - 南京公用全资子公司通过公开挂牌方式，以2364.43万元转让其持有的南京中北金基企悦企业管理咨询有限公司45%股权 [15] - 中广核技股东国合集团所持公司2750万股股份（占公司总股本2.91%）将于2026年1月22日至23日在京东网被司法拍卖 [22] 子公司增资与引入战投 - 通宇通讯控股子公司中洪通宇拟增资扩股引入投资者武创院投资，增资金额1000万元全部计入注册资本，增资后通宇通讯持股比例由90%降至85.7143%，增资款将用于主营业务及补充流动资金 [20] - 东土科技控股子公司光亚鸿道拟通过增资扩股引入战略投资者国风投基金，增资金额为1.1亿元，增资完成后公司持股比例下降至70.8400%，但光亚鸿道仍为公司控制的企业 [21] 产品研发与注册进展 - 天宇股份全资子公司获得盐酸曲唑酮片药品注册证书，该药品适用于抑郁症治疗 [8] - 海正药业收到美国FDA通知，其申报的HS387片药品临床试验申请已获批准，可在美国开展临床试验，该药品拟用于高级别浆液性卵巢癌、非小细胞肺癌等晚期实体瘤治疗 [9] - 华纳药厂获得盐酸异丙肾上腺素注射液药品注册证书，该药品用于治疗心源性或感染性休克、完全性房室传导阻滞及心搏骤停 [10] - 福安药业全资子公司获得盐酸曲唑酮片（规格50mg、100mg）药品注册证书，该药品适用于抑郁症治疗 [35] - 东方海洋全资子公司获得“降钙素原（PCT）测定试剂盒（荧光免疫层析法）”医疗器械注册证，用于体外定量检测人相关样本中的降钙素原含量 [28] - 海思科子公司创新药HSK46575片新增用于前列腺癌治疗的适应症临床试验申请获得国家药监局受理 [13] 技术转让与项目投资 - 三力制药与海南大学签署技术转让合同，以总价款2亿元（含里程碑款0.2亿元和销售提成1.8亿元）受让HXW2324化合物及相关专利申请权，旨在推动创新药物科研成果转化 [25] - 常青科技以自有资金投资建设的七期（特种高分子单体二期）项目已完成调试，具备正式投产条件 [37] 订单与项目中标 - 永达股份预中标明阳智慧能源集团2026年度“机舱平台（后机座）”采购项目，预计供货总量约2100台，订单总金额约3.5亿元 [34] 股东支持与承诺 - 一品红控股股东承诺，待Arthrosi Therapeutics, Inc.被并购交易完成后，将其子公司持有的Arthrosi 9.07%股权按照E轮投资后的净收益无偿给予公司，以支持公司研发创新发展 [24] 政府补助与资金支持 - 合康新能下属子公司收到与收益相关的政府补助款150万元，占公司最近一期经审计归母净利润的14.57% [11] - 百奥泰收到两笔与收益相关的政府补助款项共计2900万元 [17][18] 产品市场准入与集采 - 万泰生物全资子公司双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）入围2025年国家免疫规划疫苗集中采购项目，入围单价为27.5元 [30] 业务运营与财务表现 - 深康佳A对毅康科技的约2.33亿元股东借款及对滁州康鑫的约3.95亿元股东借款本金及利息发生逾期 [5] - 南侨食品2025年11月归属于母公司股东的净利润为460.3万元，同比减少71.03%，主要原因为产品原材料成本上涨 [36] 新船交付与运力更新 - 招商轮船在大连船舶重工集团订造的全球首艘甲醇双燃料动力VLCC油轮“凯拓”轮交付，公司目前拥有15艘油轮在手订单，将于2026年至2028年陆续交付 [7]

2024年1至12月份，宁波远洋的营业收入构成为：运输服务占比86.34%，综合物流及代理服务占比 11.85%，其他业务占比1.81%。 截至发稿，宁波远洋市值为123亿元。 每经AI快讯，宁波远洋（SH 601022，收盘价：9.43元）12月22日晚间发布公告称，因工作调整，陶荣 君先生申请辞去公司董事职务，蔡宇霞女士申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，但仍将继 续担任公司全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司董事职务。 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 （记者 王瀚黎） ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-054 宁波远洋运输股份有限公司 关于董事、董事会秘书、副总经理离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，陶荣君先生、蔡宇霞女士未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项，并已确认与公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须 提请公司及公司股东注意。 陶荣君先生、蔡宇霞女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量 发展贡献了积极力量。公司及公司董事会对两位在任职期间的辛勤付出表示衷心 的感谢！ 特此公告。 宁波远洋运输股份有限公司董事会 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 陶荣君先生，董事、董事会秘书、副总经理蔡宇霞女士的书面辞职报告。因工作 调整，陶荣君先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担 任任何职务。蔡宇霞女士申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，辞职 后将不在公司担任任何职务，但仍将继续担任公司全资子公司宁波远洋（新加坡） 有限公司董事职务。 | ...

证券日报网讯12月15日晚间，宁波远洋（601022）发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第 四次临时股东会。 ...

第二条 公司董事会实施授权、授权方案制定、授权清 单、授权变更、授权程序、授权管理、授权监督、行使授权 等相关管理活动适用本办法。 第三条 本办法所称董事会授权，特指董事会在一定条 件和范围内，将法律法规以及公司章程所赋予的职权委托给 其他治理主体代为行使的行为。本办法所称行权，指被授权 主体按照授权主体的要求，在授权范围内依法依规行使相关 职权的行为。 第四条 董事会授权遵行以下原则： （一）依法合规原则。董事会各项授权应当符合国资国 企改革精神、法律法规和公司章程及相关制度管理规定。 第一章 总则 1 （二）风险可控原则。授权不得降低公司董事会对其职 责和风险的控制力。对部分生产经营活动中的常规性决策事 项，以及对董事会决议的落实性、执行性决策事项予以充分 授权；对于一定范围、金额以内的资产处置或项目投资予以 合理授权；对战略规划、年度计划、重大项目投资等重大决 策事项以及风险高的决策事项严格控制授权。 第一条 为建立健全宁波远洋运输股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，深入推进完善中国特色现代 企业制度，规范公司董事会授权管理行为，提高经营决策效 率，增强各治理主体履职实效。根据国有企业改革三 ...

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企 业破产清算完结之日起未逾3年； 第一章 总则 第一条 为规范宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 "公司"）管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关规定及《宁波远洋运输股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常生产经营管 理负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营 和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管 理人员具有约束力。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名， 财务负责人（财务总监）1名。公司可以根据生产经营发展 的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理： 1 （四）担任因违法被吊销营业执照 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-052 宁波远洋运输股份有限公司 2.独立董事专门会议审议情况 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 公司日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定 价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利 影响，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，以"4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，5 票回避"的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日 常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案 提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，关联董事陈晓峰先生、陶荣君先生、 王科先生、陈加挺先生、蔡宇 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-053 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次：2025年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...