募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票47,894,302股 发行规模为579,999,997.22元 扣除发行费用11,951,381.87元后实际募集资金净额为568,048,615.35元 [1] - 募集资金于2023年10月23日汇入公司监管账户 并由中兴华会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 已累计投入募集资金44,921.90万元 占调整后拟使用募集资金总额56,804.86万元的79.1% [2] - 募投项目包含收购青岛红蝶新材料75%股权 纯硫酸锰项目及重庆瑞得思达光电新材料项目 投资总额为71,615.78万元 [2] 项目延期具体情况 - 重庆瑞得思达光电新材料项目达到预定可使用状态日期从2025年8月延期至2026年2月 [2] - 项目占地面积126,276.30平方米 配套建设生产装置区 辅助生产区及公用环保工程 [2] 项目延期原因 - 项目主体建设已完成 但部分附属工程尚待建设收尾 [3] - 设备安装调试未完成 且存在合同约定的分期付款尾款及质保金未到支付时点 [3][4] - 延期决定基于审慎性原则 未改变项目实施主体 资金用途及投资规模 [4] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年8月21日通过董事会及审计委员会审议通过项目延期议案 [4] - 保荐机构中泰证券认为延期事项履行了必要审批程序 符合法规要求且未损害股东利益 [4][5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股30,090,000股，每股面值1.00元，发行价格44.36元，募集资金总额1,334,792,400.00元，扣除发行费用112,083,983.49元后，募集资金净额为1,222,708,416.51元 [1] - 募集资金到账后已进行专户存储，并与保荐人及银行签署监管协议 [1] 募集资金投资项目调整 - 原募集资金投资项目包括重大疾病领域创新药物系列产品产业化基地建设项目及技术中心创新能力建设项目，投资总额128,033.00万元，募集资金承诺投资总额116,100.00万元 [2] - 2021年9月变更营销网络建设项目未使用募集资金6,100.00万元，用于新增国际化标准的医药研发技术平台项目，新增项目总投资10,905万元 [2] - 2023年10月终止技术中心创新能力建设项目和信息化系统建设项目，并将剩余募集资金2,187.06万元及其利息与理财收益永久补充流动资金 [3] - 调整后募集资金投资项目总额为132,838.00万元，拟投入募集资金金额保持116,100.00万元不变 [5] 药品临床研究项目延期详情 - 截至2025年6月30日，药品临床研究项目募集资金承诺投资总额11,400.00万元，已实际支付7,384.91万元，投入进度64.78%，专户余额4,015.09万元 [5] - 项目投资期限延期2年，从原定2025年9月2日届满调整至2027年8月31日 [6] - 项目包含优格列汀片和硫酸吗啡盐酸纳曲酮缓释胶囊两个子项目：优格列汀片已完成III期单药临床试验并取得报告，需开展联合二甲双胍的临床试验以满足上市申请条件；硫酸吗啡盐酸纳曲酮缓释胶囊已完成验证性临床试验，于2024年11月申报生产并获CDE受理，目前正在审评中 [6] - 延期原因系基于市场竞争情况及商业化风险，公司需审慎评估后择机开展联合给药的Ⅲ期临床试验 [6] 项目延期决策与审批 - 延期决策已通过2025年8月18日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议 [8] - 董事会认为延期系根据项目内外部实际情况作出的审慎决定，未调整投资总额、用途或建设规模，且不影响公司正常经营 [8] - 监事会认为延期基于对股东及公司长远发展负责，未改变募集资金投向或损害股东利益 [9] - 保荐人对延期事项无异议，认为已履行必要审批程序且符合监管规定 [9] 延期影响说明 - 延期未改变项目建设内容、投资总额及实施主体，不会对项目实施造成实质性影响或对公司正常经营产生重大不利影响 [7] - 不存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害股东利益的情形 [7]

文章核心观点 - 苑东生物决定将"药品临床研究项目"的投资期限延长2年至2027年8月31日 以审慎评估临床试验进度和商业化风险 [1][3] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币1,222,708,416.51元 扣除发行费用后实际到账金额为1,222,708,416.51元 [1] - 募集资金到账后已进行专户存储并签署监管协议 [1] 募集资金投资项目调整历史 - 2021年9月变更"营销网络建设项目"未使用募集资金6,100万元 用于新增"国际化标准的医药研发技术平台项目" [2] - 2023年10月终止"技术中心创新能力建设项目"和"信息化系统建设项目" 将剩余募集资金2,187.06万元及利息收益永久补充流动资金 [2] - 调整后募集资金投资项目总额为132,838万元 承诺投资总额保持116,100万元不变 [2][3] 延期项目具体状况 - "药品临床研究项目"原投资总额11,400万元 截至2025年6月30日实际支付7,384.91万元 投入进度64.78% 专户余额4,015.09万元 [3] - 项目包含优格列汀片和硫酸吗啡盐酸纳曲酮缓释胶囊两个子项目 [3] - 优格列汀片已完成III期单药临床试验 需追加联合二甲双胍的III期临床试验以满足上市条件 [3] - 硫酸吗啡盐酸纳曲酮缓释胶囊已完成验证性临床试验 已于2024年11月提交生产申报并获得CDE受理 [3] 项目延期原因 - 基于市场竞争环境和商业化风险 公司需审慎评估优格列汀片联合给药临床试验的启动时机 [3] - 延期决策旨在提升募集资金使用效果与项目实施质量 降低资金使用风险 [3] 决策程序与机构意见 - 2025年8月18日公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过延期议案 [4] - 董事会认为延期符合实际经营情况 未改变投资总额、用途及规模 [4] - 监事会认为延期是基于股东利益和公司长远发展的审慎决定 [4] - 保荐人对延期事项无异议 认为已履行必要审批程序 [5]

公司募投项目延期 - 公司董事会于2025年8月11日审议通过"研发中心建设项目"延期议案 将原定2025年8月17日达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日 [1][3] - 延期原因为该项目与"2.2万吨宠物干粮项目"位于同一建筑体 实施进度、建设周期及验收审批时间超出预期 同时公司根据市场环境和行业变化对研发项目及设备选型进行调整 [3] 募集资金基本情况 - 公司2022年8月首次公开发行3,410万股 发行价格13.71元/股 募集资金总额4.675亿元 扣除发行费用0.588亿元后净额为4.087亿元 [1] - 截至2025年7月31日 募集资金余额为7,119.46万元 累计投入金额35,167.73万元 [2][3] 募投项目具体进展 - "年产咬胶宠物牵引用具2,500万条产能提升项目"累计投入4,463.51万元 [2] - "生产技术及智能仓储技改项目"和"营销运营中心建设项目"已终止 承诺投资额分别为7,402.97万元和6,571.64万元 [2] - "研发中心建设项目"本年度投入金额为0元 [2] 项目资金调整 - 变更后募投项目"宠物干粮项目"追加投资29.04万元 实际投入金额13,128.21万元 [2][3] - 募集资金专户产生利息收益 包含在累计投入金额中 [2] 审议程序与监管意见 - 保荐机构光大证券认为延期事项符合监管规则 对公司发展无异议 [4] - 该延期事项无需提交股东大会审议 [1][4]

募集资金基本情况 - 公司于2022年8月首次公开发行人民币普通股3410万股 每股发行价格13.71元 募集资金总额46751.1万元[1] - 募集资金到位情况经天衡会计师事务所审验 并于2022年8月9日汇入专用账户[1] - 截至2025年7月31日 募集资金投资总额41803.49万元 累计投入金额35167.73万元 剩余募集资金7119.46万元[3] 具体投资项目进展 - 研发中心建设项目承诺投资总额4769万元 调整后投资总额4386.2万元 本年度投入1522.74万元 累计投入2307.1万元 剩余资金2071.76万元[3] - 营销运营中心建设项目承诺投资总额7402.97万元 但该项目已终止 实际投入为0[3] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元 实际投入5019.33万元（包含利息收益）[3] - 变更后的永久补充流动资金项目投资15260.99万元 实际投入14676.8万元 剩余584.19万元[3] 研发中心建设项目延期 - 研发中心建设项目达到预定可使用状态时间将延期至2026年12月31日[4][5] - 延期原因包括：与2.2万吨宠物干粮项目位于同一建筑体 实施进度和验收审批时间超出预期[5] - 公司根据市场环境和行业变化对研发项目进行调整 相应设备选型和投入也需要重新规划[5] - 延期决策为确保募投项目实施质量 充分发挥募集资金效用[5] 项目延期审议程序 - 部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过[6] - 董事会认为延期有利于提高募集资金使用效率 增强公司持续经营能力[6] - 保荐机构光大证券对延期事项无异议 认为符合监管规定和公司发展规划[6]

权益分派方案 - 每股现金红利0.15元，以940,859,283股为基数合计派发现金红利141,128,892.45元（含税）[2][4] - 差异化分红方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股且不进行资本公积金转增股本[4] - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.15）元/股[6] 募集资金投资项目延期 - "鸡西分公司三期工程建设项目"延期至2026年8月，"中药材产地加工项目"延期至2026年10月[16][22] - 延期原因包括外部环境影响、政策调整及设备适应性调整需求[22][23][24] - 公司采取加强内部审计、专人跟踪及建立反馈机制等措施保障项目按期完成[25] 全资子公司担保事项 - 为黑医贸提供不超过4亿元连带责任担保，有效期至2025年年度股东会召开之日[29][30] - 截至公告日公司对外担保总额17.91亿元，占最近一期净资产22.96%[37] - 担保事项已通过董事会审议，尚需提交临时股东会批准[30][31] 临时股东会安排 - 会议定于2025年8月28日召开，采用现场与网络投票结合方式[39][40] - 审议议案包括募集资金项目延期及子公司担保事项[40] - 股权登记日为2025年8月26日，登记方式含现场及电子邮件[46][47]

核心观点 - 公司宣布将"鸡西分公司三期工程建设项目"和"中药材产地加工项目"达到预定可使用状态时间分别延期至2026年8月和2026年10月 [1][6][10] 募集资金基本情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额为人民币12.38亿元，扣除发行费用后净额为12.17亿元 [1] - 发行价格为13.34元/股，共计发行92,803,592股 [1] - 募集资金已于2021年10月到位并设立专户存储 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入8.56亿元，占拟投入总额12.17亿元的70.3% [5] - 2022年8月变更部分募集资金用途，将终止的仿制药研发平台资金转投至鸡西三期工程和中药材产地加工项目 [2] - 2023年9月将多置换的2577万元及利息83,212.40元退回募集资金专户 [3] 项目延期历史 - 鸡西三期项目原定2023年10月完工，2023年9月首次延期至2025年8月 [4][7] - 中药材加工项目原定2023年11月完工，2023年9月延期至2024年10月，2024年9月再次延期至2025年10月 [4][5][6] 本次延期具体原因 - 鸡西三期项目因部分原料药受行业政策及竞品上市影响终止开发，新替代原料药处于报批阶段，预计2026年获批 [8] - 中药材加工项目为适应安徽省最新政策要求，需对生产设备及检测仪器进行适应性调整 [7] - 两个项目均因国家推进中药材规范化种植政策及地方实施细则影响建设进度 [7] 保障措施 - 加强项目进度管理，严格监督项目实施 [9] - 定期检查募集资金使用情况，及时汇报异常情况 [9] - 在保证质量前提下全面推进项目建设 [9] 审议程序 - 2025年8月11日第五届董事会第二十五次会议审议通过延期议案 [10] - 保荐机构认为延期事项履行了必要审批程序，符合监管要求 [10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2000万股 每股发行价格20.87元 募集资金总额41740万元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额35632.35万元[1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验并出具验资报告[1] - 全部募集资金已存放专户管理 与商业银行及保荐人签订监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募投项目包括生产基地建设项目（一期）和补充流动资金及偿还银行贷款项目[2] - 项目投资总额67200.38万元 调整后募集资金投入金额35632.35万元[3] - 投资项目根据招股说明书和董事会监事会决议确定[2] 项目延期具体情况 - 生产基地建设项目（一期）达到预定可使用状态时间将延期[3] - 项目延期涉及实施时间调整但不涉及实施内容和投资金额变更[4] - 延期决定经董事会和监事会审议通过[4] 项目延期原因 - 募集资金到账时间较晚 公司以自筹资金预先推进影响实施进度[4] - 实施地点变更需重新购买土地使用权和履行报批手续[4] - 公司基于实际建设情况作出延期决定以维护股东利益[4] 项目延期影响 - 延期是结合实际实施情况和建设周期的审慎决定[4] - 不会改变募集资金投向或损害股东利益[4] - 不会对公司生产经营造成重大不利影响[4] - 公司将加强项目进度监督以提高募集资金使用效率[4] 审议程序履行 - 董事会审议通过募集资金投资项目延期议案[4] - 监事会审议通过募集资金投资项目延期议案[4] - 保荐人对延期事项无异议 认为符合监管要求[5]

募集资金基本情况 - 海峡环保非公开发行股票84,158,415股 每股发行价格6.06元 募集资金总额509,999,994.9元人民币 [1] - 发行费用扣除后募集资金净额未披露具体数值 但经XYZH/2022XMAA10155号验资报告验证 [1] - 募集资金已全部存放于董事会批准开立的专项账户 [1] 募投项目投入进度 - 截至2025年6月30日 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目承诺投资额1.6亿元 已投入11,921.24万元 项目进度为工程建设完毕具备调试条件 [2] - 补充流动资金项目承诺投资额5,000万元 实际投入4,277.02万元 [2] - 募集资金承诺投资总额5.1亿元 实际投入总额40,024.93万元 [2] 项目延期具体安排 - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试时间由2024年7月延期至2025年12月底前 [2][3] - 延期原因系外围管网系统尚在抓紧建设 厂区工程已具备调试条件 [3] - 公司动态调整运行筹备计划 部署设备调试与技能培训 [3] 延期影响及应对措施 - 项目投资回收期较预期有所延长 [3] - 公司将通过优化运营管理策略 挖掘产能潜力 强化成本管控降低延期影响 [3] - 未改变募集资金用途及投资规模 不存在损害股东利益情形 [4] 决策程序与机构意见 - 2025年8月1日通过董事会及监事会审议程序 [4] - 保荐机构兴业证券认为延期决定审慎 符合法规要求 [4] - 保荐代表人为田金火与何一麟 [4]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年7月28日通过电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2025年8月1日在深圳市南山区公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席朱珊主持 [1] - 会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] - 募投项目"年产4 5万吨特种高分子材料建设项目"延期未改变募集资金用途和投向，投资总额及建设内容保持不变 [1] - 项目实施环境及背景无重大不利变化，不损害股东利益，符合证监会及深交所相关规定 [1] - 延期有利于公司长远发展，具体内容详见巨潮资讯网披露的公告 [2] 备查文件 - 公告文件已披露于巨潮资讯网站（www cninfo com cn） [2]