募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票获中国证监会核准（证监许可[2020]1721号）[1] - 募集资金净额为41,849.88万元，与承诺投资总额41,850.00万元仅差0.12万元[3] - 募集资金已存入专户并实施专项管理[1] 募投项目实施进度 - 截至2025年7月31日，累计投入募集资金6,412.12万元[3] - 累计利息收入及投资收益净额为1,449.05万元[3] - 永久补充流动资金金额未在数据中明确列示[3] 项目延期具体情况 - 绿色低碳包装耗材制造基地项目延期3个月，从原定2025年8月延至2025年11月[3] - 项目实施主体、方式、内容及资金用途均未发生变更[3][4] - 延期原因包括设备交付延迟及前期规划调整的延续性[3] 延期决策程序 - 2025年8月28日公司董事会审议通过延期议案[5] - 监事会认为延期不影响项目实质，且不损害股东利益[5] - 独立董事专门会议审议通过，认为符合募集资金管理规定[5] 保荐机构意见 - 保荐机构确认公司履行了必要审批程序，符合深交所监管规则[6] - 延期未改变投资总额及资金用途，不影响公司正常经营[6] - 保荐机构对延期事项无异议[6]

董事会决议概况 - 第二届董事会第十二次会议于2025年8月28日召开 全体5名董事出席并通过全部议案 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 董事会审计委员会已预先审议通过 [1][2] 公司注册事项变更 - 因完成IPO上市 拟变更注册资本、公司类型及经营范围 同步修订《公司章程》并办理工商变更登记 [2] - 变更事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 募投项目调整 - 全部募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月 实施主体与投资规模不变 [3] - 授权使用超募资金用于在建募投项目后续投入 保荐机构出具无异议核查意见 [3][4] - 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 置换金额未披露具体数值 [5] - 允许使用自有资金支付募投项目款项后再以募集资金等额置换 [6] 公司治理制度 - 制定及修订多项公司治理制度 部分制度需提交临时股东大会审议 [6][7] 股东大会安排 - 定于2025年9月18日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币61,735.43万元，扣除发行费用10,673.17万元后，募集资金净额为人民币51,062.26万元 [1] - 募集资金已于2025年7月25日全部到位，并设立专项账户进行管理 [1] - 原计划募投项目包括悍高智慧家居五金自动化制造基地、研发中心建设项目及信息化建设项目，总投资额64,346.90万元，拟投入募集资金42,000.00万元 [2] 募投项目延期情况 - 公司决定将全部募投项目达到预定可使用状态日期调整至2026年12月 [2][3] - 延期原因包括自动化生产线安装调试周期长、行业发展趋势波动及市场需求变动 [3] - 公司表示延期不会改变项目实施主体、投资规模及募集资金用途，且不会对经营产生不利影响 [3] 超募资金使用计划 - 公司将全部超募资金（含利息）约9,062.26万元用于在建募投项目"悍高智慧家居五金自动化制造基地项目" [4] - 调整后该项目拟使用募集资金金额增至46,062.26万元 [4] - 超募资金将用于建筑配套工程、设备购置与项目实施等 [3] 在建募投项目详情 - 项目报批总投资56,116.61万元，将通过引进先进设备及信息化系统搭建智能化生产线 [4][6] - 项目建设地点位于佛山市顺德区，规划建筑面积约163,599.00平方米 [6] - 项目达产后预计所得税后财务内部收益率为20.07%，投资回收期为6.94年 [6] 项目必要性及合理性 - 公司生产线已基本饱和，产能利用率处于较高水平，需扩大产能适应业务拓展需求 [5] - 自动化工厂建设有助于加强成本控制、提高生产效率和产品品质 [6] - 项目将引进机械手、自动安装线等设备，提升订单交付能力和质量稳定性 [6] 审议程序 - 公司董事会及监事会已审议通过募投项目延期及超募资金使用计划 [7][8] - 保荐机构国泰海通证券对相关事项无异议 [8] - 事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [7]

募集资金基本情况 - 公司于2023年2月14日完成非公开发行A股54,900,098股 募集资金总额为人民币1,283,564,291.24元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,276,238,913.79元 [1] - 天健会计师事务所于2023年2月21日出具验资报告确认资金到位情况 [1] 募集资金使用和结余情况 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金人民币1,160,621,541.60元 其中本年度使用145,366,012.37元 [2] - 募集资金专户余额为人民币149,471,571.45元 包含利息收入净额及子公司归还借款 [2] 募集资金管理情况 - 公司设立专项账户存储募集资金 与工商银行、兴业银行、招商银行、中国银行等机构签署三方监管协议 [3] - 2023年4月与招商银行签署四方监管协议 向子公司新华手术器械提供借款实施募投项目 [3] - 开户银行包括中国工商银行淄博高新支行、兴业银行淄博分行、招商银行淄博分行、中国银行淄博分行 [3] 募集资金实际使用情况 - 2023年3月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金16,883.86万元 置换发行费用98.57万元 合计16,982.43万元 [4] - 不存在闲置募集资金补充流动资金、现金管理、超募资金使用及节余资金使用情况 [4] - 部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司 [4] - 向子公司新华手术器械提供借款不超过20,872.59万元用于项目建设 [4] - 部分募投项目延期 除基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目外均调整实施进度 [4] 募集资金投资项目情况 - 募集资金总额127,623.89万元 本年度投入14,536.60万元 累计投入116,062.15万元 [6] - 投资项目包括高端精密微创手术器械生产扩建、制药小容量制剂智能化生产装备产业化、高端医疗装备研发检验检测中心等5个项目 [6] - 累计投入金额与承诺投入金额差额为-11,561.74万元 [6] - 项目延期原因系采购、验收、交付进度延迟影响资金使用进度 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股，发行价为每股21.77元，募集资金总额1,192,488,040.59元，扣除发行费用101,783,246.90元后，实际募集资金净额为1,090,704,793.69元 [1] - 募集资金净额1,116,976,317.95元存入专户，经上会会计师事务所验资确认 [1] 募投项目变更与调整 - 营销网络建设项目变更为含山高端精密轴承保持架建设项目，并通过子公司实施 [2] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目增加实施地点至聊城市新能源汽车零部件产业园（西区），调整为两个实施地点 [3] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目调整为汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目 [3] - 变更及调整事项经第三届董事会第十一次会议及2023年年度股东大会审议通过 [2][3] 募投项目延期具体情况 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目因土地规划审批及土建手续未完成，延期至2026年12月 [4] - 高精密轴承保持器技术研发中心项目因技术突破难度超预期，延期至2025年12月，当前累计投入进度88.27% [5] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目因设备调试及附属设施验收，延期至2026年12月，累计投入进度94.03% [6] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目因设备交付风险及客户验证周期长，延期至2026年12月 [7] 项目延期原因与影响 - 研发中心项目因关键技术突破难度大、验证周期延长及技术路线优化需调整进度 [5] - 智能化生产项目需进一步完成设备调试及辅助设施验收以确保建设质量 [6] - 产能转化项目因冷挤压新技术模具开发难度及主要设备供应商破产风险导致交付延迟 [7] - 所有延期均未改变募集资金用途或投资总额，不影响已形成资产及公司正常经营 [7] 审议程序与监管合规 - 项目延期经第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过 [8] - 监事会认为延期符合实际建设需求，未损害股东利益，符合公司长期发展规划 [8] - 保荐人核查确认程序合规，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [8]

会议基本情况 - 第二届监事会第五次会议于2025年8月21日召开 采用书面 电子邮件与电话形式通知 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 会议由监事会主席宋清福主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 半年度报告编制符合《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求 [1] - 报告内容真实反映公司2025年半年度经营管理和财务状况 [1] - 未发现编制审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2] - 修订依据包括中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上海证券交易所股票上市规则》 [2] - 修订后将取消监事会 由审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 管理制度更新 - 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [3] - 审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [3][4] - 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [4] - 以上三项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [4] - 审议通过《关于部分募投项目延期实施的议案》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [4][5] - "研发中心建设项目"延期实施 仅涉及资金投入时间调整 不涉及投资内容 总额及实施主体变更 [4][5] - 项目可行性必要性未发生重大变化 符合《上市公司募集资金监管规则》等监管要求 [4][5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股25,559,700股，发行价格26.50元/股，募集资金总额677,332,050.00元，扣除保荐承销费用（不含税）74,800,000.00元及其他发行费用（不含税）31,777,663.53元后，募集资金净额为570,754,386.47元 [1] - 募集资金到账后公司开设专项账户并签署三方监管协议，实行专户存储管理 [2] - 调整后募集资金使用计划为：崇左众鑫一期项目拟投入募集资金38,000.00万元、来宾众鑫一期项目拟投入14,075.44万元、研发中心建设项目拟投入5,000.00万元，补充流动资金未使用募集资金 [2] 募投项目延期具体安排 - 研发中心建设项目原定2025年9月完成建设，拟延期至2027年9月，延期时长24个月 [2] - 项目延期不涉及实施主体、投资规模及募集资金用途变更，仅调整达到预定可使用状态的时间 [2] 项目延期原因分析 - 全球贸易形势复杂多变，美国加征关税政策对公司经营带来压力，需重新观察市场需求以优化产品适应能力 [2] - 需对项目技术改造方向、产品定位及产能规划进行优化，以满足长期发展目标和市场竞争需求 [3] - 研发中心需重新评审内容、变更建筑物设计并向政府申请规划审批，流程耗时较长 [3] 项目必要性及可行性 - 因技术进步及国际市场变化，原研发方案已不适用当前环境，需通过建设研发中心提升自动化生产水平，降低人力成本并巩固行业技术领先地位 [4] - 公司为高新技术企业，拥有专业研发团队和完整研发到生产能力，产品获下游客户广泛认可，具备延期实施的业务基础 [5] 项目实施保障与影响 - 公司将加强募集资金使用监管，严格监督项目进展，确保工程质量及进度可控 [5] - 延期仅涉及资金投入时间调整，不影响现有生产经营，符合公司整体战略规划且不损害股东利益 [6] 审议程序与机构意见 - 项目延期事项经公司第二届董事会第五次会议及监事会审议通过，无需提交股东大会 [7] - 保荐机构认为延期决策履行了必要程序，符合公司实际情况且无损害股东利益情形 [7]

保荐工作执行情况 - 保荐机构及时审阅公司全部信息披露文件 未出现延迟审阅情况 [1] - 督导公司建立健全并有效执行各项规章制度 包括防止关联方占用资源制度 募集资金管理制度 内控制度等 [1] - 对募集资金专户进行6次查询 确认项目进展与信息披露一致 [1] - 通过资料审阅方式列席公司股东大会和董事会 未进行现场列席 [1] - 未进行现场检查 未发现需整改问题 [1] - 发表2次专项意见 均未提出非同意意见 [1] 公司经营与风险关注 - 公司经营业绩出现较大幅度下滑 收入及净利润水平大幅下降 [1][2] - 募投项目存在变更实施地点及延期情形 公司已于2024年发布相关公告 [1][2] - 保荐机构将持续关注业务发展 提示管理层分析业绩下滑原因并采取应对措施 [1][2] - 经核查不存在合同无法履行的重大风险 重大合同履行条件未发生重大变化 [2] 持续督导变更事项 - 原保荐代表人王骞因工作变动离职 由穆杰接任 当前保荐代表人为章睿和穆杰 [2] - 公司及股东承诺事项均得到履行 未出现未履行承诺的情况 [2] - 未发生需特别关注的表决权异常情况 未出现滥用表决权损害投资者权益的情形 [1][2]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会并由审计委员会行使监事会职权 这是根据中国证监会新公司法配套制度规则和上市公司章程指引进行的调整 [2] - 相应废止监事会议事规则 同时修订董事会专门委员会工作细则以适配新职能 [2][3] 公司章程及配套制度全面修订 - 修订公司章程并需办理工商变更登记 修订内容需经2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 同步修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等基础治理文件 [3][4] - 更新重大经营与投资决策管理制度、关联交易决策制度等核心运营规范 [4] 专项管理制度更新与新增 - 修订对外担保管理制度、防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 强化风险管控 [4] - 新增市值管理制度和董事高管离职管理制度 完善公司长效管理机制 [5] - 更新募集资金管理制度 同步披露2025半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [4] 外汇业务拓展与募投项目调整 - 增加外汇衍生品交易业务额度 已获保荐机构中信证券无异议意见 [5] - 部分募投项目延期实施 同样获得中信证券专项核查无异议意见 [4] 会议召开与信息披露 - 第二届董事会第五次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席并通过全部23项议案 [1][6] - 2025年半年度报告及摘要已审议通过 相关内容披露于上海证券交易所网站 [1] - 定于2025年第一次临时股东大会审议多项重要修订议案 [2][3][4][5][6]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月18日通过电话、邮件、短信等方式通知全体监事召开 [1] - 会议召集程序、出席人数及议事内容均符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由监事会主席王群芳主持，董事会秘书列席会议 [1] 半年度报告及募集资金监督 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要，认为编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 监事会确认募集资金使用信息披露及时准确，专户存储和专项使用符合深交所监管要求及公司管理制度 [2] - 未发现募集资金使用存在变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] 募投项目延期安排 - 部分募投项目延期仅涉及达到预计可使用状态时间调整，不涉及实施主体、建设内容及投资规模变更 [3] - 延期不会对绿色低碳包装耗材制造基地项目产生实质性影响，且不会对公司生产经营造成重大不利影响 [3] - 监事会全票通过延期事项，认为符合股东利益 [3] 外汇风险管理措施 - 公司及子公司开展外汇远期结售汇业务以规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的不利影响 [4] - 业务以套期保值为目的，禁止投机性交易，并已建立内部评估机制及监管制度控制风险 [4] - 监事会认为该业务符合公司及全体股东利益，有利于长远发展 [4] 审计机构续聘决议 - 续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负责2025年度审计工作，因其具备证券审计经验及专业能力 [5] - 监事会认为该机构能提供公正公允的审计服务，满足年度财务审计要求 [5] - 该议案获监事会全票通过，尚需提交股东大会审议 [5]