股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月16日在江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由副董事长闫勇主持 [3] - 出席会议的股东所持有表决权数量比例计算已剔除公司回购专用账户中已回购的股份数量 [2] 出席人员情况 - 公司在任董事5人全部出席 其中董事长闫洪嘉及三位独立董事通过远程视频参会 [4] - 在任监事3人全部出席 监事会主席李成利及监事刘丹通过远程视频参会 [4] - 副总经理兼首席执行官李珊珊 财务总监赖锡安通过远程视频参会 董事会秘书叶勇现场参会 [4] 议案审议结果 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过 [5] - 关于制定及修订公司部分治理制度的7项子议案全部获得通过 包括修订董事会议事规则 对外担保管理制度等 [6] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》获得通过 [6] - 采用累积投票制选举第五届董事会非独立董事和独立董事 [7] - 议案1和议案2作为特别决议议案 获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 其他普通决议议案获出席股东大会股东所持表决权的过半数通过 [7] 董事会换届选举 - 选举闫洪嘉 闫勇 李珊珊担任第五届董事会非独立董事 [12] - 选举张国利 文芳 虞义华担任第五届董事会独立董事 [12] - 职工代表大会选举刘丹担任职工代表董事 [12][23] - 第五届董事会由3名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事组成 任期三年 [12][23] 董事会领导及专门委员会 - 选举闫洪嘉担任董事长 闫勇担任副董事长 [12] - 设立战略委员会（闫洪嘉召集） 提名委员会（虞义华召集） 薪酬与考核委员会（张国利召集） 审计委员会（文芳召集） [12] - 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会的主任委员均由独立董事担任 [13] - 审计委员会主任委员文芳为会计专业人士 [13] 高级管理人员聘任 - 聘任闫洪嘉担任总经理 李珊珊担任副总经理兼首席执行官 赖锡安担任财务总监 叶勇担任董事会秘书 [14] - 高级管理人员任职资格均经董事会专门委员会审议通过 符合相关法律法规要求 [14] - 董事会秘书叶勇已取得科创板董事会秘书资格证书 [14] 证券事务代表 - 聘任邹明斌担任证券事务代表 已取得科创板董事会秘书资格证书 [15] - 证券事务代表联系方式：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号 电话0795-3666265 邮箱ir@mg-crown.com [16] 律师见证 - 本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所黄晓静律师 史兴浩律师见证 [9] - 律师认为会议召集 召开程序符合法律法规 出席会议人员资格及表决程序合法有效 [9]

公司治理变动 - 明冠新材于2025年9月16日召开职工代表大会 [2] - 全体职工代表一致同意选举刘丹女士为第五届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 2025年9月16日召开股东大会和职代会选举第五届董事会成员，任期三年[2][3] - 2025年9月16日召开第五届董事会第一次会议选举闫洪嘉为董事长、闫勇为副董事长[4] - 2025年9月16日召开第五届董事会第一次会议聘任闫洪嘉为总经理等职务[5] 人员信息 - 闫洪嘉1980年生，现任董事长兼总经理[10] - 闫勇1976年生，现任副董事长兼运营总监[11] - 李珊珊1981年2月出生，现任副总经理兼首席执行官[12] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系地址为江西宜春经开区经发大道32号等[8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会召集，8月30日发通知[3] - 现场会议9月16日14:30召开，网络投票9月16日9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东（代理人）50人，代表股份78,225,571股，占比41.4605%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%[9][10][11][12][14][15][17] - 第（一）、（二）项议案经有效表决权三分之二以上通过[23] - 第（三）项议案经有效表决权过半数通过[23] - 第（四）至（五）项议案累积投票，经有效表决权过半数通过[23] 人员选举 - 选举闫洪嘉等6人为董事，同意股数占比超99%[18][19][20][22][23] 会议结果 - 本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效[24]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日在江西宜春召开[2] - 出席会议股东和代理人共50人，所持表决权占公司表决权41.4605%[2] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意票数占比99.8474%[6] - 多个治理制度修订议案同意票数占比约99.8962%[7][8][10] - 《关于续聘审计机构议案》同意票数占比99.7811%[10] 董事选举情况 - 选举闫洪嘉等人为第五届董事会董事[9][11][13] - 本次股东大会采用累积投票制选举董事[13] 其他情况 - 见证律所认为会议召集、召开程序合法有效[14] - 公告日期为2025年9月17日[15]

人事变动 - 2025年9月16日公司召开职代会，选举刘丹为第五届董事会职工代表董事[1] - 第五届董事会董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过起三年[1] 人员信息 - 刘丹1984年生，研究生学历，现任海外销售总监[5] - 刘丹有丰富任职经历，2013年起历任公司多职务[5]

股东大会信息 - 2025年9月16日下午14:30在江西宜春公司会议室召开[10] - 投票方式为现场和网络投票结合，网络投票9月16日进行[10] - 股东及代理人发言不超5分钟[5] 议案相关 - 议案包括取消监事会、修订章程等[12] - 取消监事会后由审计委员会行使职权[14] - 拟修订5项治理制度并新增1项[19] 审计机构 - 拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期1年[22] - 天健上年末合伙人241人，注会2356人[23] - 天健2024年业务收入29.69亿元[23] - 2024年天健审计上市公司756家，收费7.35亿元[23][24] - 2024年度审计费用58万元（不含税）[31] 董事会换届 - 第五届董事会拟由7名董事组成[1][42] - 非独立董事候选人闫洪嘉、闫勇、李珊珊[1] - 独立董事候选人文芳、张国利、虞义华[42]

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年10月10日16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年10月10日16:00 - 17:00举行[2][4][6][7] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事长等4人[6] 投资者参与 - 10月10日可登录上证路演中心参与[7] - 9月25日至10月9日16:00前可提问[2][7] 其他 - 公司已于8月21日发布2025年半年度报告[2] - 说明会针对半年度经营成果及财务指标交流[5]

公司治理变动 - 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过董事会换届选举议案 [1] - 董事会提名委员会通过任职资格审查后提名闫洪嘉、闫勇、李珊珊为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名文芳、张国利、虞义华为第五届董事会独立董事候选人 其中文芳为会计专业人士 [1] - 新董事会由股东大会审议通过的非独立董事、独立董事及职工代表大会选举的职工代表董事共同组成 董事任期三年 [1]