公司治理结构调整 - 无锡农商行股东大会审议通过不再设立监事会议案 该事项需报国家金融监督管理机构核准公司章程后生效[1] - 公司治理结构从监事会模式向单一董事会模式转变 体现公司治理体系优化趋势[1] 利润分配安排 - 股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配方案 分红派息将根据监管要求和中期经营情况确定[1] - 现金红利总金额不超过相应期间归属于公司股东的净利润 以利润分配方案实施公告确定的股权登记日总股本为基数进行分配[1] - 该利润分配议案已经第七届董事会第五次会议审议通过[1]

公司财务状况 - 截至2025年上半年末母公司报表期末未分配利润为负数 不符合公司章程规定的利润分配条件 [2] - 公司营业规模及盈利能力持续提升 通过优化产品服务、拓展市场份额和成本控制实现盈利稳步增长 [2] 投资者回报计划 - 公司未来将按照法律法规和公司章程规定 综合考虑战略、盈利规模及现金流状况 [2] - 在满足利润分配条件后将积极回报投资者 [2]

利润分配方案 - 以总股本42.02亿股为基数实施现金分红 [1] - 每10股派发现金股利0.10元（含税） [1] - 实际分配现金股利总额4202.4万元 [1] 股本运作方式 - 不实施送红股分配方案 [1] - 不以资本公积金转增股本 [1] 实施时间安排 - 股权登记日确定为2025年9月23日 [1] - 除权除息日设定为2025年9月24日 [1] 分配覆盖范围 - 利润分配对象涵盖中国结算深圳分公司登记在册全体股东 [1]

利润分配方案 - 公司2025年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润为19,741,563.74元，母公司实现净利润32,768,249.04元 [2] - 公司合并报表未分配利润为529,499,999.22元，母公司报表未分配利润为663,915,644.73元 [2] - 向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），以总股本955,451,508股扣除7,081,000股后948,370,508股为基数，合计分配现金股利18,967,410.16元（含税） [2] 审议程序 - 2025年半年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议以及第三届监事会第十三次会议审议通过 [1][9][15] - 2024年年度股东会已授权董事会制定具体的中期分红方案 [1] - 董事会表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；监事会表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [10][16] 分配方案调整原则 - 因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等原因导致总股本变动时，按照"每股分配比例不变，相应调整分配总额"原则实施利润分配 [3] 方案合理性说明 - 利润分配方案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，体现积极回报股东的原则 [4] - 方案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》相关规定 [4][5] - 分配方案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形 [5] 实施安排 - 利润分配方案属于2024年年度股东会授权董事会决策权限范围，经董事会审议通过后由董事会具体实施，无需提交股东会审议 [6] - 公司严格控制内幕信息知情人范围，履行保密义务，并进行严禁内幕交易的告知 [6] - 分配方案综合考虑生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不影响公司正常经营和长期发展 [6]

利润分配方案 - 公司董事会和监事会分别审议通过2025年半年度利润分配议案 以股权登记日总股本扣除回购股份后为基数向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）[1] - 以2025年9月14日总股本955,451,508股扣除7,081,000股后948,370,508股为基数 合计拟分配现金股利18,967,410.16元（含税）[1] - 本次利润分配不送红股且不实施资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转以后年度[1]

利润分配方案 - 以截至2025年6月30日公司总股本3.03亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）[1] - 合计派发现金红利607万元 不实施送红股及资本公积转增股本[1] - 股权登记日为2025年9月23日 除权除息日为2025年9月24日[1] 业务结构 - 2025年上半年药品销售占比86.53% 为核心业务板块[1] - 医疗器械销售占比6.69% 物流配送占比4.48% 构成辅助业务单元[1] - 房屋租赁与咨询服务分别占比0.76%和0.7% 为补充性收入来源[1] 市值数据 - 公司当前市值达30亿元[1]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月12日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室召开 [2] - 会议召集和主持符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长陈晓峰主持 [2] - 公司9名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书及多名高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于公司2025年半年度利润分配方案的议案获得通过 [4] - 议案为普通决议议案 获得出席会议有表决权股东所持表决权总数的1/2以上同意 [4] - 议案对中小投资者实行单独计票 [4] 法律见证情况 - 股东大会由上海市锦天城律师事务所律师孙雨顺 刘入江见证 [5][6] - 律师认为会议召集程序 出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 [6] - 律师确认本次股东大会表决结果合法有效 [6]

利润分配方案批准情况 - 2024年年度股东会于2025年5月16日授权董事会制定2025年中期利润分配方案 [1] - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月26日审议通过具体分配方案 [2] - 方案已获股东会授权无需再次提交审议 [1] 分配方案具体内容 - 以总股本31,220万股为基数向全体股东每10股派发现金0.70元（含税） [2] - 合计派发现金红利2,185.40万元（含税） [2] - 不实施送红股及资本公积转增股本 [2] - 若股本变动将按"分配总额不变"原则调整比例 [2] 税务处理细则 - QFII/RQFII及持有首发前限售股个人每10股实派0.63元 [7] - 无限售流通股个人股息税按持股期限差异化征收：1个月内补税0.14元/10股、1-12个月补税0.07元/10股、超1年免税 [7] - 香港投资者基金份额按10%征税 内地投资者差异化征收 [7] 实施时间安排 - 股权登记日定为2025年9月12日 [8] - 除权除息日定为2025年9月15日 [8] - 现金红利将于2025年9月15日通过结算系统划转 [11] 方案实施影响 - 最低减持价格承诺将根据除息规则相应调整 [11] - 2024年股票期权激励计划的行权价格将同步调整 [12] - 董事会将履行相关审议程序及信息披露义务 [12] 方案执行保障 - 自2025年8月26日董事会审议通过至公告日总股本未发生变化 [4] - 分配方案实施与董事会决议完全一致 [5] - 方案实施间隔未超过两个月 [6]

公司基本信息 - 公司注册名称为弘元绿色能源股份有限公司 英文名称为HONGYUAN GREEN ENERGY CO,LTD [2] - 公司住所位于无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号 邮政编码214128 [2] - 公司注册资本为人民币679,022,202元 股份总数为679,022,202股普通股 [2][6] 公司治理结构 - 董事长担任法定代表人 由董事会过半数选举产生 董事长辞任即视为辞去法定代表人 [3] - 法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 章程对法定代表人的限制不得对抗善意相对人 [3] - 股东会为公司最高权力机构 董事会由7名董事组成 其中含1名职工董事和3名独立董事 [47][109] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6] - 公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [7] - 公司董事及高管每年转让股份不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让股份 [11] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 提案权及查阅会计账簿等权利 连续180日持股3%以上股东可查阅会计凭证 [12][13] - 股东承担遵守章程 缴纳股款 不抽回股本及不滥用股东权利等义务 [16] - 控股股东及实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金及从事内幕交易等行为 [17] 经营范围 - 公司主营数控机床 通用机床及自动化设备的制造加工销售 并涉及电子材料研发制造 [4] - 经营范围扩展至半导体器件专用设备制造销售 光伏设备及元器件制造销售等绿色能源领域 [4][5] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本 合并分立 章程修改及重大资产交易（超过总资产30%） [19][34] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需经股东会审议 关联担保需回避表决 [19][36] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 不足三人时提交股东会审议 [51] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在持股 任职或业务往来等关联关系 [53] - 独立董事享有聘请中介机构 提议召开股东会及征集股东权利等特别职权 [55] - 公司设立独立董事专门会议机制 对关联交易等事项进行事先认可 [56][58]

利润分配调整原因 - 公司回购专用证券账户中股份总数发生变动 实际参与利润分配的股份总数调整为186,831,303股 [1] - 根据相关规定 回购专用账户中的股份不享有利润分配权利 因此不参与本次分配 [1] - 公司总股本为187,847,422股 其中回购专用账户股份数为1,016,119股 [1] 现金分红调整细节 - 现金分红总额由人民币93,462,685.50元（含税）调整为人民币93,415,651.50元（含税） [1] - 维持每股分配比例不变原则 继续按每10股派发现金红利5.00元（含税）执行 [1] - 调整后分红总额基于实际参与分配的186,831,303股计算 [1] 利润分配方案程序 - 利润分配方案经第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过 [1] - 2025年第二次临时股东大会于2025年8月27日批准该方案 [1] - 原方案以权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购账户股份为基数 [1]