股东大会程序规定 - 股东大会设立秘书处负责程序事宜 [1] - 董事会需维护股东权益并确保会议效率 [1] - 股东享有发言权、质询权和表决权，发言需提前登记 [1] - 股东发言总时间控制在20分钟内，按持股数安排顺序 [1] - 股东发言需报告持股数并出示证明，首次发言不超过5分钟 [1] - 股东不得无故中断议程，表决时不进行发言 [2] - 公司回答股东问题时间不超过5分钟 [2] - 大会采用逐项记名投票表决方式 [2] - 干扰会议秩序将受到行政处罚 [2] 对外融资议案 - 公司拟申请不超过人民币3亿元融资，年利率不超过一年期LPR [2] - 融资期限不超过2年，具体条款以实际协议为准 [2] - 融资余额超出董事会授权范围，需股东大会审议 [3] - 股东大会通过后授权管理决策委员会决定担保及融资替换事宜 [3] - 授权公司总裁签署相关法律文件并办理后续事宜 [3]

公司融资计划 - 公司拟在2025年向合作银行申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，其中单个银行不超过人民币5亿元 [1] - 授信额度用途包括中短期贷款、开立信用证、贸易融资、项目贷款、资金业务及对全资子公司的担保事项等 [1] - 全资子公司及控股股东、实际控制人将视情况在授信额度范围内提供连带责任担保 [1] 授权与审批 - 授权董事长、总经理王斌审批与合作银行的融资及担保事项 [1] - 授权董事长王斌审核并签署相关融资及担保合同文件 [1] - 授权期限自股东大会审议通过之日起至2026年12月31日 [1] 董事会审议情况 - 第六届董事会第二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案 [2] - 议案尚需提交股东大会审议 [2] 独立董事意见 - 独立董事认为申请授信是为满足经营和发展的融资需求，保障流动资金周转，降低经营风险 [2] - 公司经营状况良好，具备较强偿债能力，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益 [2] - 综合授信额度是业务发展和经营的正常所需，有利于促进业务发展，对日常性经营产生积极影响 [2]

担保情况 - 盛和资源为晨光稀土及控股子公司提供担保，具体金额未披露[1] - 盛和资源为盛和锆钛（海南）有限公司提供担保，具体金额未披露[1] - 盛和资源为盛和资源（海南）有限公司及控股子公司提供担保，具体金额未披露[1] - 2024年公司因融资需求提供担保238,000万元，占经审计净资产的24.67%[3] - 公司为盛和新加坡履行包销协议提供履约担保，金额不超过盛和新加坡在包销协议项下应付总额[3] 融资计划 - 公司拟向银行及其他金融机构申请融资总额不超过15亿元，用于满足生产经营资金需求[5] - 融资品种包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证等[5] - 董事会授权管理层在前述额度内调整融资额度并签署相关协议[6] - 融资额度有效期为董事会审议通过之日起至下一年度批准之日[7] 董事会及高管变动 - 公司召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第九届董事会成员，任期至2028年4月22日[11][12] - 职工代表大会选举郭晓雷为第九届董事会职工董事[16] - 第九届董事会第一次会议选举谢兵为董事长，黄平为副董事长[21][23] - 聘任黄平为总经理，郭晓雷为董事会秘书，李抗为财务总监[26][28][30] - 聘任黄建荣、王晓东、郭晓雷、李抗为副总经理[32] 公司治理 - 董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会[25] - 各专门委员会成员及召集人已确定[25] - 股东大会表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[14] - 律师见证认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[13][14]

融资计划 - 公司及控股/全资子公司2025年计划净新增银行融资额度不超过人民币40亿元 [1] - 融资额度包括流动资金贷款、国内信用证、票据、保函、固定资产贷款、项目投资类及并购类贷款等 [2] - 融资用途包括补充生产流动资金、固定资产购置及工程建设资金等 [2] 融资结构 - 融资银行包括但不限于附表内的银行 允许根据不同金融机构调整新增融资额度 [2] - 融资额度可循环使用 [2] - 新增融资可能接受担保 担保形式包括控股股东提供担保 子公司间相互提供担保等 [2] 担保安排 - 公司及控股/全资子公司预计提供新增对外担保总额度为30亿元 [3] - 担保额度内允许根据不同担保项目调整担保额度 [2] - 担保额度可循环使用 [2] 授权事项 - 股东大会授权董事长在净新增融资额度内办理授信、融资等具体事宜 [3] - 授权董事长签署相关融资协议及担保协议 [3] - 授权有效期至下一年度股东大会做出新决议前 [3]