公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职责由董事会审计委员会承接，监事自动解任，监事会相关制度废止 [1] - 修订《公司章程》及相关公司治理制度，以适应最新监管法规要求 [1] 公司章程条款修订 - 公司章程第一条修订，增加维护职工合法权益的表述 [2] - 法定代表人由董事长变更为总经理，并明确法定代表人辞任及继任程序 [3] - 公司章程第十条修订，删除监事相关约束条款，调整高级管理人员定义 [5] - 增加党组织活动条款，明确公司为党组织活动提供必要条件 [6] - 经营范围增加农药登记试验和检验检测服务 [7] - 股份发行条款修订，明确同类别股份具有同等权利，同次发行条件价格相同 [7] - 公司股份总数明确为405,398,884股普通股 [9] - 修订财务资助条款，允许在特定条件下提供财务资助，但总额不得超过已发行股本总额10% [10] - 股份回购情形扩充，增加员工持股计划、可转换债券转换及维护公司价值等情形 [11] - 股份转让限制调整，删除发起人持股转让限制，保留董事、高管持股转让限制 [15] - 股东权利条款修订，增加股东查阅会计账簿、会计凭证的权利 [19] - 股东会职权调整，删除监事会相关审议事项，增加审计委员会职能 [32] - 对外担保审议标准调整，担保总额超标标准由50%调整为30%，增加一年内担保金额超总资产30%的情形 [33] - 临时股东会召开情形中，监事会提议变更为审计委员会提议 [33] - 股东会主持规则调整，审计委员会可自行召集和主持股东会 [35] - 股东提案权门槛降低，单独或合计持股1%以上股东即可提出提案 [37] - 累积投票制适用条件调整，单一股东及一致行动人持股达30%时需采用累积投票制 [48] - 关联交易表决程序简化，由董事会制定《关联交易规则》并实施 [47] 股东权利与义务 - 明确股东滥用权利需承担赔偿责任，滥用法人独立地位需对公司债务承担连带责任 [26] - 控股股东及实际控制人需遵守诚信义务，不得占用公司资金及影响公司独立性 [27] - 股东投票权征集主体扩大，允许投资者保护机构公开征集投票权 [46] 股份与资本管理 - 公司股份总数405,398,884股，全部为普通股 [9] - 股份回购资金需从税后利润中支出，回购股份总额不得超过已发行股份总额10% [14] - 公司可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额10% [10]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [1] - 原监事会主席许小明和职工代表监事宋若楠继续担任原有职务 [1] - 公司章程修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法规 [1] 公司章程核心条款修订 - 法定代表人规定调整为董事长(代表公司执行事务的董事)担任 [2][3] - 新增法定代表人从事民事活动法律后果由公司承受条款 [2] - 明确股东可以查阅复制会计账簿和会计凭证的条件为连续180日持有3%以上股份 [6] - 股份回购情形新增"为维护公司价值及股东权益所必需"条款 [4] - 股份回购后持有期限规定为3年内转让或注销 且不超过已发行股份总额10% [4] - 控股股东新增8项具体义务要求 包括不得占用资金、不得强令违规担保等 [11] - 股东大会更名为股东会 职权范围相应调整 [13] - 对外担保审批标准增加连续12个月内担保金额超总资产30%的情形 [14] - 临时股东会召集门槛从持股3%降至1% [16] - 股东会通知时间要求网络投票开始时间不早于现场会议前一日下午3:00 [17] - 董事选举采用累积投票制条件调整为单一股东及一致行动人持股超30% [24] 公司基本概况 - 公司于2023年8月1日在深交所上市 首次公开发行4008万股普通股 [2] - 公司注册资本为等额股份 股东以认购股份为限承担责任 [2] - 公司设立党组织并为党的活动提供必要条件 [2]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会5名，会议由董事长李忠良主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及公司章程规定，监事和高级管理人员列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为编制程序合规，财务报告真实准确反映公司财务状况 [1][2] - 半年度报告及摘要同步披露于巨潮资讯网及四大证券报 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合证监会及深交所相关规定，保荐机构出具无异议核查意见 [2] - 公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金及3.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [3] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职位，改由董事会审计委员会履行监事会职权，同步废止《监事会议事规则》等制度 [3] - 修订《公司章程》及相关治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等16项制度，需提交股东大会审议 [5][6] 股东大会安排 - 拟于2025年9月12日召开第二次临时股东大会，审议《公司章程》修订及多项治理制度 [6] - 授权管理层办理章程修订的工商变更登记手续，有效期至事项完成 [4]

公司治理与财务分配 - 公司通过董事会决议实施2025年半年度利润分配方案，以总股本648,862,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计分配64,886,263元，不送红股且不以公积金转增股本 [1][4][5] - 本次现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的53.91%，且分配方案符合《公司章程》及监管规定，未涉及股份回购事项 [5][6] - 公司母公司2025年半年度净利润为59,520,994.15元，期末未分配利润为135,250,542.18元，合并未分配利润为1,189,286,787.51元，实际可供分配利润采用母公司报表数据 [5] 子公司担保与资金支持 - 公司为控股子公司青岛联信催化材料有限公司提供最高不超过3,000万元的担保额度，用于其银行综合授信业务，包括流动资金贷款及银行承兑汇票等 [9][10][15] - 青岛联信为公司持股60%的控股子公司，注册资本3,000万元，经营催化剂生产销售等业务，信用状况良好且非失信被执行人 [12][13][16] - 本次担保后公司及控股子公司累计担保额度为26,000万元，占2024年度经审计净资产的9.54%，当前担保余额为1,144万元，占比0.42%，无逾期或诉讼担保 [17] 公司章程与治理结构变更 - 公司修订《公司章程》，删除监事会及监事岗位设置，改由董事会审计委员会行使监事会职权，同时将"股东大会"表述调整为"股东会" [18][19] - 修订后《监事会议事规则》废止，监事会停止履职，相关制度中涉及监事的规定不再适用，修订依据为《公司法》及《上市公司章程指引》 [18][19]

发行方案 - 本次H股发行价格将综合考虑股东利益、国际资本市场状况、行业估值水平及市场认购情况，通过簿记建档方式协商确定 [1] - 发行对象包括香港公众投资者及国际投资者（含QDII），具体名单由董事会根据监管要求确定 [3] - 采用香港公开发售与国际配售相结合方式，香港部分按《香港上市规则》实施回拨机制，国际配售优先考虑基石投资者和机构投资者 [5][6] - H股将在香港联交所主板上市交易 [8] - 由主承销商组织承销团，具体承销方式根据监管审批进展确定 [10][11] 资金用途 - 募集资金拟用于产品开发、品牌建设、全球化布局、数字化建设及补充营运资金 [24] - 授权董事会根据实际需求调整资金投向及使用计划 [24] - 上市前滚存利润由新老股东按上市后持股比例共享 [99][100] 公司治理 - 将战略委员会更名为战略与ESG委员会，调整专门委员会成员构成 [87] - 修订22项内部治理制度，包括新增《ESG管理办法》《董事会和员工多元化政策》等 [71][77] - 制定境外上市保密及档案管理制度，符合跨境监管要求 [79] - 拟投保董责险及招股说明书责任保险，符合香港上市规则要求 [93] 股本变动 - 因2024年权益分派实施10转4，总股本增至227,487,948股 [110] - 注销回购股份8,817,672股后，注册资本变更为218,670,276元 [111] - 取消监事会设置，相关职能由审计委员会承接 [112] 人事安排 - 提名郑颖为新任独立董事，接替辞职的朱为缮 [81] - 委任罗志青、钟明辉为联席公司秘书，钟明辉兼任香港法律程序授权代表 [95] - 确定王玉、钟明辉为香港联交所授权代表 [95] 时间安排 - 发行决议有效期24个月，若获监管批准可延长至上市完成日 [17] - 拟于2025年9月4日召开临时股东会审议相关议案 [106] - 计划12个月内实施1-2亿元股份回购，价格不超过76.8元/股 [103]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利66元（含税），合计派发4.74亿元，占2025年上半年归母净利润的73.46% [3] - 自2017年上市以来累计现金分红达64.89亿元（含本次），为IPO融资净额的7.21倍 [3] - 分配方案以股权登记日总股本扣除回购股份后的71,756,301股为基数实施 [19] 主营业务表现 - 核心自研产品《问道手游》Q2总流水同比持平，《杖剑传说（大陆版）》2025年5月上线贡献增量收入 [4] - 境内业务中：《问剑长生（大陆版）》《杖剑传说（大陆版）》新增收入，《一念逍遥（大陆版）》收入利润同比下滑 [5][6] - 境外业务收入2.01亿元同比减少21.01%，主因《飞吧龙骑士（港台韩版）》收入大幅减少 [7] 财务数据变动 - Q2归母净利润环比增长，主因《问道手游》九周年庆及《杖剑传说（大陆版）》上线 [11] - 经营活动现金流净额同比大增81.18%，新游戏推动现金流入增长25.16% [9][12] - 汇率变动导致损失870.52万元，上年同期为收益2,073.02万元 [8] - 未摊销充值余额5.67亿元较上年末增加0.89亿元，反映新游戏道具递延收入 [10] 公司治理调整 - 拟取消监事会，职权移交董事会审计委员会，增设1名职工代表董事使董事会扩至8人 [27][28] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等文件 [21][29] - 2025年第二次临时股东会将于9月4日审议相关议案 [24] 投资与研发动态 - 投资业务聚焦游戏产业链企业及产业基金，具体财务收益未披露明细 [8] - 新游《杖剑传说（大陆版）》《问剑长生（大陆版）》成为2025年收入增长主要驱动力 [4][13]

公司基本情况 - 公司代码为603120，简称为肯特催化 [1] - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利4元（含税），不转增股本，不送红股 [3] - 利润分配预案公布后至股权登记日期间若总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [3] 董事会决议 - 第四届董事会第六次会议于2025年8月18日召开，应出席董事9人，实际出席9人 [6] - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 [7] - 审议通过2025年半年度利润分配方案，拟每股派发现金红利0.4元（含税），分红总额36,160,000元，占半年度净利润的91.89% [10] - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使 [15] 公司治理制度 - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项公司治理制度 [17][19][21][22][23][24][26][27][29][30][31][32][34][36][38][40] - 新制定《内幕信息知情人登记管理制度》《市值管理制度》等5项制度 [40][41] 监事会决议 - 第四届监事会第四次会议审议通过半年度报告及利润分配方案 [49][51] - 同意取消监事会及修订《公司章程》的议案 [54] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合监管要求 [56] 经营数据 - 2025年半年度主要经营数据包括产品产量、销量、收入及价格变动情况 [59][60][61] - 数据未经审计，仅供投资者了解经营概况 [62] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于9月9日召开，审议利润分配等议案 [64][65] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [64] - 股权登记日为会议前一日收市后 [68]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月19日在北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事（含4名独立董事）、3名监事及董事会秘书均出席会议 [3] 议案审议结果 - 通过取消监事会并修订《公司章程》的特别决议案 需获得三分之二以上表决权通过 [3][4] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六项公司治理制度 其中前两项为特别决议案 [3][4] - 废止《监事会议事规则》议案作为特别决议案获得通过 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会架构 同步修订《公司章程》及相关制度 [3] - 新修订制度涵盖对外担保、关联交易、募集资金使用等关键领域 [4] - 独立董事工作制度获得通过 显示公司强化独立董事职能 [4] 法律程序合规性 - 北京国枫律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集、表决程序合法有效 [5] - 特别决议案均达到三分之二以上表决权通过门槛 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月7日通过电话及书面方式通知全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长王栋主持 监事及高管列席 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及专项报告审议 - 2025年半年度报告及摘要已披露于巨潮资讯网及四大证券报 [1] - 募集资金存放与使用情况专项报告已同步披露于巨潮资讯网 [3] - 陕西投资集团财务公司风险持续评估报告已披露 关联董事王栋、王琛、史鹏钊回避表决 [3] 公司章程及治理制度修订 - 调整组织架构并修订《公司章程》及附件 修订后文件披露于巨潮资讯网 [3][4] - 修订股东大会议事规则及董事会议事规则 均需股东大会特别决议通过 [4][5] - 系统性修订7项治理制度 其中7-5至7-10需提交股东大会审议 [6] 董事会换届选举 - 提名王栋、王琛、史鹏钊、刘鹏、杨国帅为第三届非独立董事候选人 [6] - 提名王成文、董书宁、齐保垒（会计专业人士）为独立董事候选人 [7] - 所有候选人获9票同意 独立董事资格需深交所审核无异议后提交股东大会 [6][7][8] 股东大会安排 - 定于2025年9月5日14:00在陕西投资大厦召开第二次临时股东大会 [8] - 会议通知已披露于四大证券报及巨潮资讯网 [8]

董事会决议公告 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年8月19日在江西赣州以现场表决方式召开 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 所有议案均获全票通过[1] 2025年半年度报告 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 确认报告编制符合法律法规 真实准确反映上半年经营实际情况[1] - 半年度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网供投资者查阅[2] 半年度利润分配 - 利润分配方案为每10股派发现金红利1.8元（含税） 不实施资本公积金转增股本及送红股[2] - 分配预案综合考虑盈利能力、财务状况及发展预期 符合《公司法》和《公司章程》规定 需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 若股本发生变化 将保持每股分红比例不变 调整分配总额[2] 公司治理制度修订 - 修订17项现有制度包括《董事会战略委员会工作细则》《ESG管理制度》《信息披露事务管理制度》等 新增制定《董事离职管理制度》[3][4] - 修订旨在落实最新法律法规要求 提升公司治理水平 所有修订及新增制度获董事会全票通过[3][4] - 更新后的制度全文披露于巨潮资讯网[4] 股份发行授权 - 公司已完成1.175亿美元可转换债券发行 初始转换价为每股H股21.38港元 全部转换可产生约43,141,406股H股[5] - 申请新一般性授权 允许发行不超过已发行股份总数5%的A股/H股或相关证券 用于战略布局、股东结构优化及运营资金补充[5][6] - 新授权需经临时股东会批准 有效期自2025年第二次临时股东会起至最早截止日 关联董事对该议案回避表决[7][8] - 根据授权可增加注册资本并修订公司章程[7] 临时股东会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东会的议案 具体事宜将由董事长后续确定并公告[8]