公司治理制度修订 - 公司系统性修订了23项治理制度 包括公司章程、董事会议事规则、股东会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度等[3] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规[3] - 其中11项制度需提交股东会审议通过后方可生效 包括公司章程修订、取消监事会等关键事项[3][15][19] 公司章程与监事会变更 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会 这是本次治理结构调整的核心内容[16] - 公司章程修订事项需提交股东会并以特别决议方式审议[1] - 修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站披露[2] 半年度财务事项 - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润为204,614,604.89元（未经审计）[12] - 拟实施半年度利润分配方案：每10股派发现金红利4元 总股本714,635,677股 合计派发现金285,854,270.80元[12] - 现金分红金额占半年度净利润的139.70%[12] 董事会审议情况 - 第六届董事会第十三次会议于2025年8月29日召开 全体9名董事出席并表决[5] - 共审议通过28项议案 所有议案均获得9票同意 无反对或弃权票[7][10][13] - 会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[5] 股东会安排 - 公司将于近期召开2025年第二次临时股东会[93] - 需要股东会审议的议案包括：半年度利润分配预案、公司章程修订、取消监事会等11项重要事项[15][19][22] - 部分制度修订无需提交股东会审议 包括总经理工作细则、信息披露管理制度等[41][44][47]