董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月1日以现场结合通讯方式召开 应出席董事6名 实际出席6名 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 取消监事会并修订《公司章程》 表决结果6票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会审议 [1][2] - 修订公司部分内部治理制度 表决结果6票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会审议 [2][3][4] - 召开2025年第一次临时股东大会 表决结果6票同意0票反对0票弃权 会议通知编号2025-040 [4] 信息披露安排 - 相关公告及修订制度全文在上海证券交易所网站披露 公告编号包括2025-039和2025-040 [2][4]