公司治理结构优化 - 董事会全票通过取消监事会并修订公司章程的议案 [3] - 同步修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度及关联交易决策制度 [3] - 新制订董事及高级管理人员离职管理制度以完善治理体系 [3] 资产与业务结构调整 - 通过海南产业园西侧局部土地政府有偿收回议案 [3] - 批准挪威子公司COSL Norwegian AS吸收合并COSL Drilling Europe AS [4] - 审议通过模块钻机处置方案优化资产配置 [4] 财务与信息披露 - 董事会全票通过2025年中期财务报告及中期业绩披露议案 [3] - 审计委员会已预先审议财务报告并同意提交董事会 [3] - 半年度报告及摘要同步在上海证券交易所网站披露 [3][4] 股东回报与战略实施 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案 [3] - 多项议案需提交股东大会审议包括制度修订类事项 [2][3] - 关联交易议案获6票同意（2名关联董事回避表决） [4]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长范渊召集主持 应到董事11人 实到董事11人 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 表决结果11票全票通过 [2] - 审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》 表决结果11票全票通过 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2] - 募集资金使用情况专项报告同步披露于上海证券交易所网站 [2] - "提质增效重回报"行动方案评估报告已通过董事会战略和发展委员会审议并公开披露 [2]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十二次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年发出 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过关联存贷款业务风险持续评估报告 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 两名董事回避表决 [2] - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过修订《合规管理制度》的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 关联交易风险评估 - 国信财务公司持有合法有效《金融许可证》和《营业执照》 具备经营存贷款等金融业务资质 [1] - 未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形 [1] - 国信财务公司经营情况良好 风险管理未发现重大缺陷 关联存贷款业务风险可控 [1] 委员会审议情况 - 《2025年半年度报告》议案已经董事会审计与合规风控委员会审议通过 [1] - 关联存贷款业务议案已经独立董事专门会议和审计与合规风控委员会审议通过 [2] - 《合规管理制度》修订议案已经董事会审计与合规风控委员会审议通过 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日通过邮件及短信方式发出通知并召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 由董事长李明主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 审议通过议案 - 审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 该议案已通过董事会审计委员会审议 [2] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [2][3] - 审议通过《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉等制度的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [3] - 审议通过《关于制订〈市值管理制度〉等制度的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [3] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [4][5] 股东大会安排 - 公司拟于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会 [5]

公司董事会决议 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年8月15日召开，由董事长葛水福主持，应出席董事7人，实际出席7人，会议程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议并通过了7项议案，所有议案均获得7票同意，无反对或弃权票 [1] 财务报告与资金管理 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，相关内容已披露于上海证券交易所网站 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详细内容已公开披露 [1] - 审议通过《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》，具体内容已同步披露 [1] 公司治理结构变更 - 董事会通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 逐项审议通过《关于修订并制定公司治理制度的议案》，包含10项子议案，均获全票通过，该议案也需提交股东大会审议 [1] 股东会议安排 - 公司决定于2025年9月16日在公司二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，主要审议取消监事会及修订公司章程等议案 [1][2] - 股东大会通知及具体安排已披露于上海证券交易所网站 [2] 企业行动方案 - 董事会审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案进展的议案》，具体内容已公开披露 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日下午2:00在公司会议室召开 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 由董事长封全虎主持 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电话和传真等方式发出 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过"提质增效重回报"行动方案评估报告 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 半年度报告议案已经第五届审计委员会第十一次会议审议通过 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1] - "提质增效重回报"行动方案评估报告以公告编号2025-042披露 [2]

2025年上半年行动落实情况 - 6种选题入选国家出版基金资助项目 1种图书入选自然资源部第五届自然资源好书 3家出版社入选中国图书海外馆藏影响力100强名单[1] - 展示精品图书2000余种 新书知名度和影响力大幅提升 精品出版募投项目顺利完成建设并结项[1] - 向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税） 共计派发现金股利6630万元[2] - 完成龙教易学平台全体系产品开发 耕耘大模型获得国家级生成式人工智能服务备案资格[2] - 深化构建线上线下协同发展新格局 启动2家书店升级改造工作 优化书店卖场展陈结构 设立多功能休闲阅读体验区[2] - 北国书香网平台四端融合成效明显 印刷设备升级改造建设项目和出版大厦项目顺利结项[2][4] - 开展投资者教育宣传系列活动2次 举办业绩说明会2次 回复上证e互动平台提问60次 问题回复率100%[4] - 召开股东会2次 董事会4次 监事会3次 组织独立董事参加上市公司规范运作相关培训3次[4][5] - 组织开展市值管理 上市公司章程指引 独立董事财务履职能力 并购重组业务等方面的专题培训共计10次[5] 2025年下半年行动计划 - 进一步挺拔出版主业 积极拓展教育服务增量市场空间 推动传统业务转型升级和全渠道营销模式构建[5] - 做强做大线上业务 加快推进精益化 数字化 多元化战略布局 提升核心竞争力和发展质量[5] - 继续实施积极稳健的分红政策 满足条件下每年度进行现金分红 采取更有利于股东的股利分配政策[5][7] - 持续完善现代企业制度 优化三会治理结构 修订公司章程和三会一层议事规则等制度[7] - 充分发挥审计委员会作用 保障独立董事独立公正履行职责 维护全体股东特别是中小股东的合法权益[7] - 坚持真实 准确 完整 及时 公平的信息披露原则 积极有效向市场传递公司价值[8] - 通过股东会 业绩说明会 路演活动 接待来访等多种途径与投资者保持密切交流[8] - 保持投资者热线电话 投资者邮箱 投资者网站等沟通渠道畅通 积极回应投资者提问[8] - 强化独立董事 审计委员会等多层级多维度监督职能 加强资金占用 对外担保 关联交易等核心领域的监督管理[8] - 杜绝信息披露违规和内幕交易等违规情形 组织参加监管机构等相关业务培训[8]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入7.87亿元 同比增长7.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.04亿元 同比提升11.93% [1] - 扣非归母净利润9917.41万元 同比增长15.30% [1] - 利润总额1.15亿元 同比增长5.06% [1] 股东回报 - 2024年度向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税) [1] - 合计派发现金红利1.56亿元 占2024年度归母净利润比例达81.93% [1] - 自2015年上市以来累计现金分红13.29亿元 超过公司融资总额 [1] 行业背景 - 2025年上半年国内汽车产销分别完成1562.1万辆和1565.3万辆 同比分别增长12.5%和11.4% [2] - 新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆 同比增速均超40% [2] - 新能源汽车新车销量占比达44.3% [2] - 汽车出口308.3万辆 同比增长10.4% 其中新能源汽车出口106万辆 同比激增75.2% [2] - 中国品牌乘用车销量927万辆 同比增长25% 市场占有率提升至68.5% [2] 经营策略与成效 - 推出"提质增效重回报"行动方案 完善精益生产管理系统 [3] - 引进先进检测设备实现产品质量实时监测 [3] - 开展内部5S专项及质量百日提升活动 [3] - 档位操纵器销量达263万套 踏板类产品销量达531万套 均位居国内同行业前列 [3] - 踏板类产品成功进入一汽大众、上汽大众及某新能源汽车整车供应商体系 [3] 核心竞争力 - 客户群体覆盖吉利汽车、比亚迪、上汽通用五菱、一汽大众、上汽大众、长城汽车、广汽埃安等主流车企 [4] - 保持"低成本、轻资产、高效率、高质量"的运营模式 [4] - 在深耕传统变速操纵系统、踏板类产品等优势领域的同时 向中高端市场及汽车电子领域拓展 [4] - 经营管理团队稳定 发展战略务实持续 [4] 发展战略 - 继续深耕汽车变速操纵控制系统与加速控制系统核心业务 [4] - 国内市场加大产品开发投入提升市场占有率 [4] - 国际市场依托马来西亚基地等海外布局拓展国际客户 [4] - 推进新生产基地投产与新产品落地 [4]

全球化布局与产能建设 - 2025年上半年轮胎产量、销量及境内外营业收入均创历史同期新高 [2] - 海外印尼和墨西哥工厂首胎下线 建设速度处于行业前列 [2] - 规划年产能包括3,155万条全钢子午胎、1.09亿条半钢子午胎和46.7万吨非公路轮胎 [2] - 位列英国《Tyrepress》2025全球轮胎行业20强第十及美国《Tire Business》2024全球75强第十 [2] 技术创新与产品突破 - 构建"基础研究+技术攻关+成果转化"全链条创新生态链 [3] - 液体黄金轮胎突破行业"魔鬼三角"技术瓶颈 [3] - 推出液体黄金时尚系列、长途物流专用胎、低滚阻节油胎及缺气保用胎等多款创新产品 [3] - 全钢胎7.00R16LT规格滚动阻力≤5 达欧盟标签法C3分类B级标准 [4] - 北美TOP系列卡客车轮胎通过美国SmartWay认证 [4] - 欧洲市场推出滚阻A级和B级系列产品覆盖主流应用场景 [4] 半钢胎市场认可与跨界合作 - Atrezzo ZSR2轮胎在欧洲《Auto Bild》52品牌测试中综合评分进入前十 [5] - TERRAMAX RT越野轮胎通过北美F1805雪山认证并助力环塔拉力赛车队 [5] - 与小米汽车合作开发SU7 Ultra赛道高性能轮胎PT01 助力刷新四大赛车场纪录 [5] 公司治理与投资者沟通 - 报告期内召开4次董事会、2次监事会、2次股东大会及7次专门委员会会议 [6] - 董监高全员参加上交所合规培训 及时传递监管案例 [7] - 上证e互动平台问题回复率100% 举办业绩说明会及发布8次投资者关系记录 [7] 股东回报与资本行动 - 2024年度现金分红占归母净利润30.76% [8] - 2025年6月实施每股0.23元现金分红 中期计划每股派现0.15元 [8] - 实控人一致行动人瑞元鼎实拟增持5亿至10亿元股份 [8] ESG建设与行业荣誉 - 发布"eco+"可持续发展战略 聚焦四大支柱与八大行动领域 [9] - 入选中国企业碳中和表现榜并获"绿色供应链管理奖" [9] - MSCI ESG评级A级（国内轮胎行业首家） EcoVadis银牌（全球前15%） CDP管理B级 [9]

公司财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入154,895,285.23元，同比增长112.84% [40] - 归属于上市公司股东的净利润56,946,565.26元，同比增长866.97% [40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,418,200.61元，同比增长458.11% [40] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利15,130,865元 [3][12][31] - 现金分红占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为26.57% [3][12][31] - 以总股本302,995,606股扣除回购专用账户378,306股后的302,617,300股为基数实施分配 [3][12][31] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金89,564.96万元，其中2025年上半年使用42,632.00万元 [16] - 募集资金余额为83,901.98万元（含存款利息及现金管理收益） [16] - 使用闲置募集资金进行现金管理的余额为79,522.54万元 [22] 业务发展进展 - 主营业务为X波段双极化有源相控阵雷达系统，主要应用于气象探测和水利测雨领域 [39] - 新签相控阵水利测雨雷达合同金额大幅增长，存量订单加速确认落地 [40] - 正在推进收购天津希格玛微电子100%股权，以加强相控阵雷达芯片设计能力 [41] 研发投入与创新 - 2025年上半年研发费用支出44,777,243.85元，同比增长21.99%，占营业收入28.91% [42] - 累计获得发明专利55个、实用新型专利57个、外观设计专利19个、软件著作权50个 [42] - 在研项目包括C波段、S波段、X波段全极化相控阵雷达及反无人机雷达等 [42] 公司治理与投资者关系 - 公司已取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [47] - 2025年上半年接待投资者现场调研8次，回复投资者问题94个 [50] - 计划于2025年9月2日召开半年度业绩说明会 [54][55] 战略布局与产能建设 - 已完成香港全资子公司注册，使用自有资金1000万港币拓展海外市场 [42] - 募投项目预计2025年底正式投入使用，将提升产品研发能力和交付能力 [42] - 2024年度每10股派发现金红利1.00元并转增4股，合计派发现金21,615,521.40元 [44]