员工持股计划基本情况 - 第三期员工持股计划于2024年4月30日经董事会和监事会审议通过 职工代表大会也审议通过相关事项 [1] - 实际参与员工1043人 认购资金总额39621万元 设立规模39621万份 [2] - 通过非交易过户方式获得公司回购专用账户股票281.572万股 交易对价11999.06万元 [3] - 通过二级市场竞价交易累计买入公司股票925.9136万股 成交金额39617.83万元 合计持有公司总股本1.90% [3] 股票锁定期安排 - 股票锁定期自2024年6月19日起至2025年6月18日止 为期12个月 [3] - 锁定期届满前可根据市场情况择机出售所持股票 [3] 持股计划实施进展 - 2024年6月5日披露实施进展公告 [2] - 2024年6月14日完成股票非交易过户 [3] - 2025年6月14日披露锁定期届满提示性公告 [3] 持股计划终止情况 - 所持公司股票已全部出售完毕 [1] - 持股计划实施完毕并终止 将进行财产清算和分配工作 [4] - 出售过程遵守市场交易规则 未出现利用内幕信息交易的情形 [4]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十次会议于2025年9月4日以现场和通讯结合方式召开，7名董事全部出席，董事长蔡东青主持[2] - 会议通知于2025年9月1日通过短信或电子邮件送达，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定[2] 员工持股计划核心内容 - 董事会以6票同意、0票反对、1票回避表决通过《2025年员工持股计划（草案）》，旨在建立员工与股东利益共享机制，改善公司治理[3] - 同步通过《2025年员工持股计划管理办法》及授权董事会办理相关事宜的议案，均需提交股东大会审议[4][6][8] - 员工持股计划已通过职工代表大会征求意见，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过[3][4] 监事会审议情况 - 监事会于2025年9月4日召开第十七次会议，3名监事全部出席，认为员工持股计划符合法律法规且不存在强制参与情形[11][12] - 监事萧凯力、辛银玲作为计划参与对象回避表决，议案将直接提交股东大会[12][14] 股东大会安排调整 - 控股股东蔡东青（持股34.15%，504,940,180股）提议将员工持股计划相关议案作为临时提案加入2025年第一次临时股东大会[18][19] - 股东大会将于2025年9月16日以现场+网络投票方式召开，股权登记日为9月11日，新增提案涉及特别决议事项[20][21][24] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为9月16日9:15-15:00，现场会议地点为广州侨鑫国际金融中心[21][33]

股份回购计划 - 公司累计回购股份2521万股，占总股本2.12%，耗资1.04亿元[1][2] - 回购期间股价从3.42元/股涨至8.34元/股，涨幅达144%[1][3] - 回购资金部分来源于光大银行北京分行提供的1.2亿元专项贷款[2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入34.57亿元，同比增长8.22%[1][4] - 2025年上半年归母净利润2.18亿元，同比微增0.18%[1][4] - 2024年归母净利润3.19亿元，股利支付率12.07%[3] 战略发展 - 耐火原料新产线投产及包钢利尔并表对全年业绩产生积极影响[6] - 投资2亿元认购上海阵量AI芯片公司股权，布局人工智能推训场景GPGPU领域[6] - 2025年上半年研发投入2.42亿元，同比增长41.67%，接近2024年全年2.46亿元水平[6] 历史业绩与专利成果 - 2022-2024年营业收入从47.19亿元增长至63.27亿元[4] - 同期归母净利润波动明显，分别为2.56亿元、3.92亿元和3.19亿元[4] - 截至2025年6月末累计获得授权专利830项，其中发明专利237项[6]

员工持股计划股票来源及数量 - 员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票 [2] - 首次授予股份数量为7,479,800股 占员工持股计划拟持有标的股票数量的70.56% 占公司股本总额的1.07% [4] - 回购专用证券账户剩余股票数量为3,120,268股 占员工持股计划拟持有标的股票数量的29.44% 占公司股本总额的0.45% 作为预留标的股票 [4] 股份回购实施情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份10,600,068股 占公司总股本的1.51% [3] - 回购最高成交价8.83元/股 最低成交价5.50元/股 成交总金额68,289,737.16元 成交均价6.44元/股 [3] - 回购股份数量区间原定为1,000万股至2,000万股 占公司总股本比例1.43%-2.86% [3] 员工持股计划账户及认购情况 - 已开立专用证券账户"广东粤海饲料集团股份有限公司－2025年员工持股计划" 账户号码0899490755 [5] - 首次授予总份数不超过5,886.60万份 筹资总额不超过5,886.60万元 每份份额1.00元 [5] - 实际收到259名员工认购款2,943.30万元 公司缴纳专项激励基金2,943.30万元 募集资金净额5,886.60万元 [6] - 购买回购股票价格7.87元/股 购买股份数7,479,800股 占总股份比例1.07% [6] 非交易过户完成情况 - 7,479,800股股票于2025年9月3日完成非交易过户至员工持股计划专用证券账户 占公司股本总额1.07% [7] - 非交易过户完成后回购专用证券账户持有股票数量为3,120,268股 占公司股本总额0.45% [7] - 员工持股计划存续期为36个月 自股东大会审议通过且股票过户完成之日起计算 [7] 持股计划锁定期安排 - 首次授予标的股票锁定期分别为12个月和24个月 自最后一笔股票过户完成之日起计算 [7] - 每期解锁标的股票比例均为50% [7] 关联关系认定 - 郑会方等9名公司董事 监事 高级管理人员参与持股计划构成关联关系 [8] - 相关持有人自愿放弃间接持有公司股票的表决权 保持操作运行独立性 [8] - 员工持股计划与公司控股股东 实际控制人 董事 监事及高级管理人员不存在一致行动安排或协议 [8][9] 管理机构设置 - 员工持股计划最高权力机构为持有人会议 [8] - 管理委员会由持有人会议选举产生 负责监督日常管理并代表持有人行使股东权利 [8] - 日常运作决策独立于公司控股股东 董事 监事及高级管理人员 [9] 会计处理方式 - 按照《企业会计准则第11号——股份支付》规定进行会计处理 [9] - 计入相关费用和资本公积 具体费用摊销情况以年度审计报告为准 [9]

员工持股计划概述 - 公司推出第二期员工持股计划 资金规模不超过1800万元 以每份1元认购 总份额上限1800万份 [3] - 计划覆盖董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨干等不超过166人 预留份额占比24.16% [2][9][12] - 股票来源为公司回购专用账户股份 受让总数不超过77.5862万股 占公司总股本0.48% [3][15] 股票来源与定价 - 受让股份全部来自公司2024年回购的A股普通股 累计回购406.02万股 占总股本2.51% 回购金额1.1亿元 [13][14] - 受让价格确定为23.20元/股 不低于董事会召开前1个交易日和前20个交易日均价的50% [15][16] - 对比第一期员工持股计划过户价格13.92元/股 本次定价体现激励力度提升 [14] 存续期与解锁安排 - 计划存续期为48个月 自首次受让股票过户之日起计算 [9][16] - 首次受让部分分三期解锁：满12个月解锁40% 满24个月解锁30% 满36个月解锁30% [16][17] - 预留部分分两期解锁：满12个月解锁50% 满24个月解锁50% [18] 业绩考核机制 - 首次受让部分考核2025-2027年度 每年要求营业收入或净利润增长率不低于10% [18][19][20] - 预留部分考核2026-2027年度 增长率指标同样设定为10% [19][22] - 个人层面绩效考核分合格/不合格两档 不合格者解锁比例为0% [22] 财务影响测算 - 按董事会决议前收盘价46.72元/股测算 首次受让部分股份支付总费用1383.94万元 [35] - 费用将在2025-2028年分期摊销 其中2026年摊销金额最高达580.21万元 [35] - 预留部分过户时将产生额外股份支付费用 [35] 管理架构 - 计划由公司自行管理 设立持有人会议作为最高权力机构 [27][28] - 管理委员会负责日常运作 代表行使股东权利 [27][30] - 单一持有人持股比例不超过总股本1% 所有员工持股计划总比例不超过10% [4][15] 实施进度 - 计划尚需股东大会批准 存在审批不确定性 [1] - 公司将通过非交易过户方式获取回购股份 [3][15] - 预留份额需在股东大会通过后12个月内确定分配方案 [12]

会议基本情况 - 广西柳药集团股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会 [1][2] 会议议程 - 会议审议10项议案 包括5项普通议案和5项特别议案 普通议案需经出席股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过 特别议案需经出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] - 议案包括股票期权激励计划相关4项议案 员工持股计划相关3项议案 以及变更注册资本、取消监事会、修订公司章程、修订治理制度和购买董监高责任险等议案 [1][5][6][9][10][16] 注册资本变更 - 可转换公司债券累计转股94股 自2025年3月21日至2025年8月18日期间 [6] - 回购注销限制性股票1,695,050股 包括因1名激励对象离职回购3,000股 以及终止激励计划回购181名激励对象持有的1,692,050股 [7][8] - 注册资本由人民币398,863,861元变更为人民币397,168,905元 股份总数由398,863,861股变更为397,168,905股 [8] 公司治理结构变更 - 取消监事会 监事会的部分职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [8] - 公司章程进行全面修订 包括股东大会表述调整为股东会 删除监事会和监事相关表述 删除第七章监事会章节 强化控股股东和实际控制人责任 完善独立董事和董事会专门委员会职责 [8] - 修订制定公司部分治理制度 以完善公司治理结构 提升规范化运作水平 [9] 董监高责任险 - 购买董事、高级管理人员责任险 投保人为公司 被保险人为公司及全体董事、高级管理人员及其他责任人员 [9][10] - 赔偿限额不超过人民币5,000万元/年 保费限额不超过人民币20万元/年 保险期限12个月 [10] 股权激励计划 - 制定2025年股票期权激励计划草案及摘要 以建立中长期激励与约束机制 吸引和留住优秀人才 [10] - 制定相应的考核管理办法 以形成良好均衡的价值分配体系 确保公司经营目标和发展战略的实现 [11][12] - 核实激励对象名单 监事会需对名单进行审核并公示不少于10天 [13][14] - 提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜 包括确定授权日、调整期权数量或行权价格、办理行权登记结算、注销期权等 [15] 员工持股计划 - 制定2025年员工持股计划草案及摘要 以建立风险共担、利益共享机制 吸引、激励和保留核心人才 [16] - 制定相应的管理办法 以规范员工持股计划的实施 [17] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括确定参与对象、办理股票过户登记锁定解锁、根据政策变化调整计划等 [18]

员工持股计划锁定期届满 - 2024年员工持股计划第一个锁定期及额外锁定期将于2025年9月6日届满 [1] - 第一个锁定期为2024年3月7日至2025年3月6日 第一个额外锁定期为2025年3月7日至2025年9月6日 [4] 持股计划股票过户情况 - 公司回购专用证券账户持有的150,000,072股公司股票已于2024年3月5日过户至员工持股计划专户 [2] 解锁条件成就情况 - 第一个解锁期公司层面考核指标达成 对应解锁比例为94% [6] - 公司2024年度累计营业收入3.19亿元 超过目标值3.18亿元 [5][6] - 可再生清洁能源及相关技术应用板块2024年度累计净利润2,605.62万元 超过目标值2,308.81万元 [5][6] 个人绩效考核结果 - 13名持有人因锁定期内离职 其持有份额已转让给具备资格的受让人 [7] - 2名持有人2024年绩效等级考核为B 个人解锁系数80% [7] - 1名持有人2024年绩效等级考核为C 个人解锁系数60% [7] 可解锁股票数量 - 第一个锁定期及额外锁定期届满后可解锁比例为首次授予部分份额的30% [7] - 符合解锁条件并分配的股票数量为21,149,042股 [7] 后续安排 - 锁定期届满后至存续期届满前 员工持股计划将根据安排和市场情况决定是否处置第一批次已解锁股票 [8] - 公司将严格遵守市场交易规则及相关监管规定 [8]

员工持股计划 - 参与总人数不超过1250人 [1] - 拟筹集资金总额不超过5000万元 每份份额为1元 [1] - 股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份 [1] 股份受让细节 - 受让公司回购股份价格为3.50元/股 [1] - 股票规模不超过1390万股 [1] - 约占公司总股本的1.29% [1]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼奥飞娱乐股份有限公司会议室 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1][3] - 股权登记日为2025年9月11日 股东可通过现场或网络方式参与表决 网络投票时间为交易系统9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票系统9:15-15:00 [3][4] 临时提案新增内容 - 控股股东蔡东青持有公司股份504,940,180股（占总股本34.15%）提出新增临时提案 提案内容包括《2025年员工持股计划（草案）》《员工持股计划管理办法》及授权董事会办理持股计划事宜的议案 [2] - 新增提案经董事会审查符合《公司法》和《公司章程》规定 将于2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 表决机制 - 非累积投票提案采用直接表决方式 累积投票提案适用于董事选举 股东所持表决权股份数乘以应选人数计算选举票数 [6][12] - 选举非独立董事（应选3人）和独立董事（应选3人）均采用等额选举 股东可自由分配票数但不得超过总选举票数 [8][12] 会议审议事项 - 提案包含董事会换届选举（非独立董事候选人蔡东青、蔡晓东、蔡嘉贤 独立董事候选人陈黄漫等）及员工持股计划相关三项议案 [7][17][19] - 关联股东将对员工持股计划相关提案回避表决 不得接受非关联股东委托投票 [8] 参会登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 个人股东需提供身份证及股票账户卡 异地股东可通过信函或传真登记 [9] - 登记联系地址为广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼证券部（邮编510623）联系电话020-38983278-3826 [9][10]

员工持股计划首次授予完成 - 2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成 过户股份数量为7,479,800股 占员工持股计划拟持有标的股票数量的70.56% 占公司股本总额的1.07% [1][4] - 员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股 回购股份数量为10,600,068股 占公司总股本的1.51% 回购成交总金额为68,289,737.16元 成交均价为6.44元/股 [2][3] - 员工持股计划首次授予实际认购情况为259名员工参与 募集资金净额为5,886.60万元 其中员工自有资金和公司专项激励基金各出资2,943.30万元 购买价格为7.87元/股 [5] 员工持股计划结构安排 - 员工持股计划存续期为36个月 首次授予标的股票锁定期分别为12个月和24个月 每期解锁比例为50% [6] - 预留股份数量为3,120,268股 占员工持股计划拟持有标的股票数量的29.44% 占公司股本总额的0.45% 用于未来激励产业链延伸和业务扩展项目人才 [4] - 员工持股计划设立专用证券账户 最高权力机构为持有人会议 选举产生管理委员会行使股东权利 独立于公司控股股东和董监高 [6][7] 公司治理与关联关系 - 公司董事郑会方 副总经理曾明仔 高庆德 黎春昶 冯明珍 林冬梅 监事郑超群 陆伟等参与持股计划 与员工持股计划构成关联关系 [6] - 参与持股计划的董监高人员自愿放弃间接持有公司股票的表决权 员工持股计划与公司控股股东 实际控制人及董监高不存在一致行动安排 [6][7] 财务处理方式 - 员工持股计划会计处理将按照《企业会计准则第11号——股份支付》规定 在等待期内按权益工具授予日公允价值计入相关成本或费用和资本公积 [7] - 具体费用摊销情况及对公司经营成果的影响最终以会计师事务所年度审计报告为准 [7]