公司财务决策 - 公司于2025年12月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 [1] - 公司拟继续使用不超过人民币4.5亿元的闲置自有资金购买理财产品 [1] - 资金使用期限为自2025年12月30日至2026年12月29日止，在前述额度及期限内资金可循环滚动使用 [1] - 所购理财产品需满足中短期、流动性好、安全性高、低风险的条件 [1] - 该决策的前提是不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求 [1] 行业技术动态 - 行业出现绕开光刻机“卡脖子”的新型芯片，该芯片可支撑AI训练和具身智能 [1] - 该新型芯片可在28纳米及以上成熟工艺量产 [1]

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-061 深圳市三旺通信股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 45,000 万元（含本数），在前述理财额度内， | | --- | --- | | | 资金可以循环滚动使用。 | | 投资种类 | 中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 特别风险提示 公司拟使用闲置自有资金购买中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量地投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-060 深圳市三旺通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 本事项尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为 公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。上述议案尚需提交至公司 2026 年第 一次临时股东会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | （含 | A、B 股）审计 | 审计收费总额 | 62,047.52 万元 | | --- | --- | --- | --- | | 情况 | | | 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批 | | ...

2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-062 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 $$\longrightarrow\exists\exists\neg\land\nexists\neg\exists$$ | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 议案一：关于续聘公司 | 2025 年度审计机构的议案 | 4 | 深圳市三旺通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》及《深圳市三旺通信 股份有限公司章程》等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定本次会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护好会议秩 ...

公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币4.5亿元的闲置自有资金购买理财产品 [1] - 理财产品要求具备中短期、流动性好、安全性高、低风险的特点 [1] - 在批准的理财额度内，资金可以循环滚动使用 [1] 投资计划安排 - 本次投资计划期限为自2025年12月30日至2026年12月29日止 [1] - 该事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过 [1] - 根据审议结果，该事项无需提交股东会审议 [1]

回购方案概述 - 公司董事会于2025年10月29日审议通过股份回购方案，计划使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份 [1] - 回购股份计划全部用于未来实施股权激励或员工持股计划 [1] - 回购资金总额不低于人民币2000万元且不超过人民币4000万元，回购价格上限为人民币36元/股，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] 首次回购执行情况 - 公司于2025年12月3日首次实施回购，通过集中竞价交易方式回购股份15,703股 [2] - 首次回购股份数量占公司总股本110,185,630股的比例为0.0143% [2] - 首次回购成交最高价为25.99元/股，最低价为25.95元/股，支付资金总额为人民币407,823元（不含交易费用） [2] 后续安排与合规性 - 公司表示本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求 [3] - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并按规定及时履行信息披露义务 [4]

回购方案 - 首次披露日为2025年10月31日[2] - 实施期限为2025年10月29日至2026年10月28日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] - 回购价格不超过36元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数15703股，占总股本0.0143%[2] - 累计已回购金额407823元[2] - 实际回购价25.95 - 25.99元/股[2] 其他数据 - 公司总股本为110185630股[5]

公司股份回购 - 公司于2025年12月3日首次通过集中竞价交易方式回购股份约1.57万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本约1.1亿股的比例为0.0143% [1] - 本次回购成交最高价为25.99元/股，最低价为25.95元/股，支付资金总额约为人民币41万元 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年12月3日首次回购股份15,703股，占公司总股本比例为0.0143% [1] - 回购成交最高价为25.99元/股，最低价为25.95元/股 [1] - 回购支付资金总额为40.78万元，不含印花税及交易佣金等交易费用 [1] 交易合规性 - 本次股份回购通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行 [1] - 回购符合相关法律法规规定及公司回购股份方案要求 [1]