事件概述 - 公司控股子公司中科高邮因可转股债权投资及还款协议纠纷被扬州科创基金提起诉讼，要求支付欠款本金4700万元及相关利息、罚息，并要求公司及实控人陈继承担连带清偿责任 [1] - 纠纷源于2023年7月7日扬州科创基金向中科高邮提供的5000万元可转股债权投资，公司及实控人提供了无限连带责任保证担保，但中科高邮未能按2025年4月30日签订的还款协议支付二期本金及利息 [1] - 公司表示尚未收到法律文件且案件未开庭审理，暂时无法判断对利润的具体影响，但诉讼本身已为公司带来潜在的财务与声誉风险 [1] 公司经营与财务状况 - 公司扣非净利润自2013年至2024年连续12年亏损 [2] - 2025年前三季度营收同比增长79.99%，但归母净利润仍为-2015.68万元，扣非归母净利润为-2186.88万元 [2] - 公司资产负债率高达91.09% [2] - 因2024年末归母净资产为负值、营业收入未达3亿元且净利润为负值，公司股票被深交所实施退市风险警示 [2] - 因连续三年扣非净利润为负且持续经营能力存疑，公司被叠加实施其他风险警示 [2] 建议与未来方向 - 公司亟需积极应诉，与扬州科创基金沟通协商，争取达成和解或合理解决方案，以降低诉讼对财务状况的负面影响 [2] - 公司需强化内部治理，完善风险评估与决策机制，避免类似高风险担保决策再次出现 [2] - 公司应聚焦主营业务，优化餐饮团膳和互联网游戏推广及运营业务的运营效率，提升盈利能力 [2] - 鉴于当前财务压力，公司可考虑引入战略投资者或通过资产重组等方式改善资产负债表，增强市场信心 [2] 行业启示 - 公司深陷诉讼与业绩困境，其背后反映出的公司治理与风险把控问题值得行业警醒 [3] - 在复杂的市场环境下，企业需要建立健全的内部治理结构，强化风险意识，才能在激烈的市场竞争中稳健前行，实现可持续发展 [3]

公司治理与高管动态 - 创始人丁彦辉再次当选董事长，但本人投出唯一反对票，理由为“对董事长岗位薪酬不满意”[1][3] - 公司回应称实际是董事长对激励机制不满，计划推动公司治理结构优化和利益分配机制改革[3] - 丁彦辉2024年税前报酬总额为435.56万元，较2023年的288.45万元增长51%，较2020年的73.26万元增长494%[3] 股权结构与股东行为 - 丁彦辉直接持有公司1.25亿股，占总股本33.78%，为公司实际控制人[4] - 丁彦辉计划减持不超过1107.3万股，占公司总股本3%，减持原因为个人资金需求[5] 财务与经营业绩 - 公司前三季度实现营收约28.72亿元，同比增长5.66%[6] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.85亿元，同比增长57.33%[6] 公司业务概况 - 公司主业聚焦广告显示、舞台显示、商业显示、数据可视化显示、会议显示、创意显示、消费级显示等领域[6] - 产品远销美洲、欧洲、澳洲、亚洲、非洲等地区，旗下设有深圳总部和艾比森东江智造中心[6]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会及监事职位 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 相关《监事会议事规则》相应废止 [20] - 公司拟对《公司章程》进行重大修订 包括统一将“股东大会”表述修改为“股东会” 整体删除“监事”“监事会”相关表述 并增加“控股股东和实际控制人”“独立董事”章节 [22] - 公司拟修订及制定多项内部治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 其中6项制度修订需提交股东大会审议 [22] 股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月30日14点30分召开2025年第二次临时股东大会 会议地点位于安徽省合肥市高新区习友路1682号公司会议室 [2][4] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年12月30日9:15至15:00 [2][4] - 本次股东大会将审议关于取消监事会及修订《公司章程》等议案 相关议案已于2025年12月2日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过 [5][20] 股东参会与投票程序 - 股权登记日为2025年12月29日 登记在册的股东有权出席 股东可通过现场或委托代理人方式参会 代理人不必是公司股东 [9] - 股东通过网络投票既可登陆证券公司交易终端 也可登陆互联网投票平台进行 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [6] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 股东须对所有议案表决完毕才能提交 [7][8] 会议登记与注意事项 - 拟现场参会的股东需在2025年12月29日17时前通过电子邮件或信函方式预约登记 登记时需提供身份证明及持股证明等文件 [10][12] - 参会人员须在会议主持人宣布现场出席股东人数及所持表决权数量前办理完毕登记手续 方可参与投票表决 [13] - 参会股东的食宿及交通费用需自理 建议提前半小时到达会议现场办理签到 [14][15]

公司治理结构变动 - 公司于2025年12月2日召开第三届董事会第十七次会议，选举董事长李炳先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止，选举后公司法定代表人未发生变更 [1][8] - 公司确认第三届董事会审计委员会成员仍由厉国威先生、钱雪慧女士、金威任先生组成，厉国威先生为审计委员会召集人，委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止 [2] - 董事会审计委员会中厉国威先生、钱雪慧女士为公司独立董事，召集人厉国威先生为会计专业人士，符合相关法规及公司章程规定 [2] 董事会会议与决议 - 第三届董事会第十七次会议于2025年12月2日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李炳先生主持 [8] - 会议审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》及《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》，两项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [8][9][10][11] 股东大会决议 - 公司于2025年12月2日召开2025年第五次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事长李炳先生主持 [14] - 股东大会审议并通过了七项议案，包括关于取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《募集资金管理制度》以及关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案 [15][16][17] - 议案1（取消监事会并修订《公司章程》）和议案7（参与投资设立产业投资基金暨关联交易）已对中小投资者单独计票，议案7涉及关联股东回避表决 [17] - 本次股东大会由浙江六和律师事务所律师张琦、周枫航见证，律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效 [18] 关键人员背景 - 新选举的代表公司执行事务的董事李炳先生，1981年出生，研究生学历，曾任杭州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部长等职，现任公司党委书记、董事长 [4] - 审计委员会召集人厉国威先生，1969年出生，博士、教授、博士生导师，曾任浙江财经大学会计学院副院长，现任中国资产评估教育研究会副会长等职，兼任多家公司独立董事 [5] - 审计委员会成员钱雪慧女士，1977年出生，硕士学位，现为浙江金道律师事务所高级合伙人、公司独立董事；金威任先生，1989年出生，大学学历，会计师，现任浙江华丰纸业集团有限公司副总经理、公司董事 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十次会议于2025年12月2日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议由董事长李飞主持 [2] - 会议通知及材料已于2025年11月24日通过电子邮件送达，会议召开符合相关法规及公司章程规定 [2] 会议审议通过事项 - 董事会全票（8票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了五项议案 [3][4][5] - 为完善现代企业制度并规范经理层履职，整合原《总经理工作规则》等制度，制定了《经理层工作规则》 [3] - 为贯彻加强党的全面领导要求，修订了《“三重一大”决策制度实施办法》 [3] - 为优化决策体系、厘清权责边界，制定了《重大事项决策权责清单》，界定了各治理主体的审批权限 [3] - 为加强市值管理、促进市场价值增长并维护投资者利益，制定了《市值管理制度》 [4] - 董事会全票通过了关于公司风险评估结果及相应策略、方案的议案，该议案已先经董事会审计委员会审议 [5][6]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，其相关职权将由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [10] - 董事会结构将进行调整，席位由现行13名扩充至14名，新增1名职工董事 [10] - 对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等一系列法人治理制度进行修订 [10][12][14][16][17] 董事会换届与董事候选人 - 第十届董事会任期届满，董事会提名新一届董事候选人，包括8名非独立董事候选人和5名独立董事候选人 [19] - 独立董事候选人资格已获上海证券交易所审核无异议通过，其中王本哲为会计领域专业人士 [19][27] - 所有董事候选人均符合任职资格，未发现存在不得担任董事的情形，亦无重大失信等不良记录 [27][32][33][34][35][36] 会计师事务所续聘 - 拟续聘大华会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计为135万元/年（含税），与2024年度保持一致 [2][4][21][23] - 财务审计费用为105万元/年，内部控制审计费用为30万元/年 [2][21][23] - 此次续聘基于2023年公开招标结果，该结果有效期为5年，在有效期内续聘可不再进行公开招标 [21][23][28] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括修订《公司章程》及选举董事等在内的多项议案 [25][38][39] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [38][39][40] - 上述关于公司治理修订及董事会换届等第一至七项议案均需提交该次股东大会审议通过 [29]

董事会及监事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次（临时）会议于2025年12月2日以通讯表决方式召开[4]，应出席董事7名，实际出席6名，冯康洁女士因个人原因缺席并委托杨家庆先生代为表决[4] - 会议通知已于2025年11月27日以书面文件形式发出[3]，会议由董事长张利刚先生主持[5] - 第六届监事会第十二次（临时）会议于2025年12月2日以现场及通讯表决方式召开[35]，应出席监事3名，实际出席3名[36]，由监事会主席李辉先生主持[37] 融资与资金管理 - 为满足经营资金需求，公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度[6][51]，授信期限不超过1年[6][51] - 该授信额度申请议案已获董事会审议通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[7]，且无须提交公司股东会审议[51] 公司治理与组织架构调整 - 为适应业务发展及战略规划需要，董事会审议通过调整公司组织架构的议案，旨在优化公司治理结构、提升资源配置效率与管理水平[9] - 授权公司管理层负责组织架构调整后的具体落实与进一步细化事宜[9]，此次调整不会对公司生产经营活动产生重大影响[55] 高层管理人员变动 - 董事会同意聘任罗旭先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止[12] - 该聘任议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过[14]，董事会表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[15] 会计师事务所变更 - 基于公司业务发展情况及整体审计需要，公司拟变更会计师事务所，聘请北京中名国成会计师事务所担任2025年度财务报告及内部控制审计机构[16][58] - 2025年度审计费用预计为180万元[16][65]，变更原因为适应公司发展需要，且与前任会计师事务所中兴财光华沟通后无异议[68] - 该变更议案已获董事会及监事会审议通过，董事会表决同意7票[70]，监事会表决同意3票[71]，尚需提交股东会审议[72] 监事会取消与公司章程修订 - 根据《公司法》新规，公司将取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使[21][75]，相关监事会制度将相应废止[21][75] - 基于取消监事会的决定，公司将对《公司章程》进行全面修订[21][76]，并相应制定、修订或废止部分公司治理制度[25][77] - 取消监事会及修订《公司章程》等议案尚需提交2025年第六次临时股东会审议[23][27][75] 股东会安排 - 董事会审议通过于2025年12月18日召开公司2025年第六次临时股东会[29] - 变更会计师事务所、取消监事会暨修订《公司章程》等多项议案将提交该次股东会审议[19][23][41][45]

核心人事变动 - 山西银行党委书记与行长均已完成更替，新任党委书记任凯已正式到岗，董事会已聘任邢毅为新任行长，其任职资格尚待监管核准 [1] - 新任党委书记任凯为山西银行首任行长，此次回归接替到龄退休的首任董事长高计亮，成为公司第二任“掌门人” [1] - 新任行长邢毅来自央行系统，调任前曾担任中国人民银行山西省分行副行长，此前已以山西银行党委副书记、代行长身份开展工作 [1] 公司背景与治理 - 山西银行于2021年4月由原大同银行等五家城商行合并组建而成，实际控制人为山西省财政厅 [1] - 市场普遍将此次人事换防视作山西银行完善公司治理、推进战略转型的重要举措 [2] 近期经营业绩与财务状况 - 2024年，山西银行实现营业收入31.74亿元，同比仅微增0.64%，净利润骤降至0.51亿元，同比降幅高达93.8% [1] - 2024年末，公司不良贷款率从2023年的1.74%攀升至2.50%，拨备覆盖率下降至154.8% [1] - 2022年，公司营业收入为31.01亿元，同比增长14.66%，归母净利润为3.92亿元，同比增长108.39% [2] - 截至2024年6月末，山西银行资产总额为3501.97亿元，较年初出现小幅缩水，负债总额为3282.79亿元 [2] - 截至2024年6月末，公司贷款余额为1511.53亿元，存款余额为2806.62亿元 [2] - 截至目前，山西银行仍未披露2025年第一至第三季度经营信息 [2]

公司治理与董事长选举 - 艾比森创始人丁彦辉在董事会选举中对自己当选董事长投下唯一反对票，理由是对董事长岗位薪酬不满意 [1][2] - 丁彦辉2024年薪酬为435.56万元，同比增长超过50% [2] 公司财务业绩表现 - 2024年艾比森归母净利润同比下滑66.82% [2] - 今年三季度净利润同比增长超过60%，但业绩水平仍未恢复至2023年同期 [2] 实控人变更与资本运作 - 2022年5月丁彦辉以每股6.33元认购公司增发的4100万股股份，合计出资2.6亿元，成为公司实控人 [3] - 2022年至2024年公司合计分红金额达7.01亿元，丁彦辉作为大股东获得2.42亿元 [3] - 在成为实控人后3个月，公司进行高达5.37亿元的大额分红，丁彦辉凭当时1.24亿股持股获得1.86亿元 [3] 近期资本运作受阻 - 2024年5月丁彦辉计划以每股7.80元再次认购公司增发股份，金额不超过3.6亿元，但该计划遭到股东大会反对 [4] - 资本运作策略为先通过低价定增增持股份强化控制权，再通过分红机制回收现金流 [4]

公司治理事件 - 公司董事长丁彦辉在第六届董事会第一次会议上对自身连任议案投出唯一反对票，反对理由为对董事长岗位薪酬不满意 [1] - 议案表决结果为8票同意，1票反对，0票弃权，0票回避 [1] 董事长薪酬与持股 - 丁彦辉2024年从公司获得的税前报酬总额为435.56万元，较2023年的288.45万元增长约51% [2] - 2024年报酬中包含员工持股计划的本金和收益173.99万元 [2] - 丁彦辉直接持有公司1.25亿股股份，占总股本的33.78%，为公司实际控制人 [2] 董事长背景 - 丁彦辉为1973年出生，于2001年8月创业成立公司并一直担任董事长至今，其中有十八年兼任总经理 [2] - 目前还兼任多家关联公司董事、董事长、总经理等职务 [2] 公司业绩表现 - 公司前三季度营业收入为28.72亿元，同比增长5.66%；归母净利润达1.85亿元，同比增长57.33% [2] - 第三季度营业收入达10.53亿元，同比增长14.50%；归母净利润6904.87万元，同比增长138.55% [2] 公司基本信息 - 公司于2014年8月1日上市，主营业务是LED应用产品的研发、生产、销售和服务 [2]