公司治理结构变动 - 公司于2025年12月2日召开第三届董事会第十七次会议，选举董事长李炳先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止，选举后公司法定代表人未发生变更 [1][8] - 公司确认第三届董事会审计委员会成员仍由厉国威先生、钱雪慧女士、金威任先生组成，厉国威先生为审计委员会召集人，委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止 [2] - 董事会审计委员会中厉国威先生、钱雪慧女士为公司独立董事，召集人厉国威先生为会计专业人士，符合相关法规及公司章程规定 [2] 董事会会议与决议 - 第三届董事会第十七次会议于2025年12月2日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李炳先生主持 [8] - 会议审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》及《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》，两项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [8][9][10][11] 股东大会决议 - 公司于2025年12月2日召开2025年第五次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事长李炳先生主持 [14] - 股东大会审议并通过了七项议案，包括关于取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《募集资金管理制度》以及关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案 [15][16][17] - 议案1（取消监事会并修订《公司章程》）和议案7（参与投资设立产业投资基金暨关联交易）已对中小投资者单独计票，议案7涉及关联股东回避表决 [17] - 本次股东大会由浙江六和律师事务所律师张琦、周枫航见证，律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效 [18] 关键人员背景 - 新选举的代表公司执行事务的董事李炳先生，1981年出生，研究生学历，曾任杭州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部长等职，现任公司党委书记、董事长 [4] - 审计委员会召集人厉国威先生，1969年出生，博士、教授、博士生导师，曾任浙江财经大学会计学院副院长，现任中国资产评估教育研究会副会长等职，兼任多家公司独立董事 [5] - 审计委员会成员钱雪慧女士，1977年出生，硕士学位，现为浙江金道律师事务所高级合伙人、公司独立董事；金威任先生，1989年出生，大学学历，会计师，现任浙江华丰纸业集团有限公司副总经理、公司董事 [6]