监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场及通讯结合方式召开 地点为山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室 [1] - 应到监事6人 实际出席6人（含通讯方式出席1人） 无缺席 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席主持 董事会秘书及相关部门负责人列席 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过半年度报告 认为编制程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 参与报告编制人员未发现违反保密规定的行为 [1] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [2] 2025年中期利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.466元（含税） [2] - 以总股本6,491,100,000股计算 合计派发现金红利951,595,300元（95,159.53万元） [2] - 现金分红占2025年上半年可分配利润的35% 占归属于上市公司股东净利润的33% [2] - 若总股本变动将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [2] - 利润分配方案符合法律法规及公司章程 已提交股东大会审议 [3] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [3] 日常关联交易审议 - 同意与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司及青岛港董家口矿石码头有限公司签署综合产品和服务框架协议 [3] - 关联交易系为满足日常经营发展需要 有利于业务正常开展 [4] - 交易不存在损害非关联股东利益的情形 [4] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [4] 关连交易审议 - 同意与全球捷运物流有限公司签署综合物流框架协议 并厘定2025-2026年度交易上限 [4] - 关连交易系为满足日常经营发展需要 有利于业务正常开展 [4] - 交易不存在损害非关联股东利益的情形 [4] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [4]

核心观点 - 公司宣布2025年半年度利润分配方案 每10股派发现金红利0.20元（含税） 不送红股也不进行资本公积金转增股本 [1][2] - 分配方案基于2025年半年度财务数据 母公司累计未分配利润达31.74亿元 [1] - 方案已通过董事会审议 无需提交股东会审议 [1] 审议程序 - 第九届董事会第十一次会议审议通过利润分配方案 [1] - 2024年度股东会已授权董事会制定2025年中期分红方案 [1] 财务数据 - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元 [1] - 2025年半年度母公司净利润为4704.08万元 [1] - 截至2025年6月30日母公司累计未分配利润为31.74亿元 [1] 分配方案细节 - 以股权登记日总股本为基数实施分配 [2] - 总股本8.86亿股 拟派发现金红利总额1772.03万元 [2] - 若总股本变动将保持每股分配比例不变 调整分配总额 [2] 方案合规性 - 符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 [2] - 符合《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》要求 [2] - 综合考虑公司经营业绩与发展需求 [2]

公司2025年半年度利润分配预案基本情况 - 2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为19,026,480.68元 [1] - 截至2025年6月30日公司合并财务报表未分配利润为273,538,480.24元 母公司报表未分配利润为234,199,471.21元 [1] - 利润分配以母公司可供分配利润及合并报表可供分配利润孰低为原则 [1] 具体分配方案 - 以总股本234,923,111股减去回购专用账户股份2,388,700股后的232,534,411股为基数 [2] - 向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税） [2] - 共计派发现金11,626,720.55元（含税） [2] - 不送红股 不以资本公积金转增股本 [2] 分配方案合规性 - 符合《上市公司监管指引第3号》《公司章程》等规定 [2] - 综合考虑股东利益及公司长远发展需求 [2] - 分配方案制定符合公司实际经营情况与未来发展资金需求 [2] 审议程序 - 第三届董事会第十九次会议审议通过该分配预案 [3] - 第三届监事会第十七次会议审议通过该分配预案 [3] - 董事会认为方案符合法律法规且有利于维护股东长远利益 [3] - 监事会认为方案与公司业绩相匹配且未损害中小股东利益 [3] 实施安排 - 分配预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 若分配实施期间因新增股份上市等事项导致股本变化 将按分配比例不变原则调整总额 [2] - 已严格控制内幕信息知情人范围并履行保密义务 [3]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.05元（含税），不进行公积金转增股本及送红股 [1] - 以总股本219,106,667股为基数，合计派发现金红利10,955,333.35元（含税） [1] - 现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润比例为14.43% [1] 财务数据依据 - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为人民币377,146,918.58元 [1] - 利润分配方案基于2025年半年度未经审计财务报告 [1] 实施安排 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为实际分配基数 [1] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额 [1][2] - 具体实施日期将通过权益分派实施公告另行明确 [1] 决策程序 - 董事会于2025年8月28日审议通过利润分配方案 [2] - 监事会同日一致通过方案，认为符合法律法规及公司章程 [2] - 方案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 实际出席监事3人 会议由监事会主席卢伟锋主持 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 报告内容真实准确完整 符合公司内部管理制度 [1] - 报告全面反映公司当期经营管理和财务状况 [1] 2025年半年度利润分配方案 - 利润分配方案符合上市公司现金分红监管指引及公司章程 [2] - 方案符合公司现金分红政策和股东回报规划 [2] - 决策程序合法合规 不存在损害股东利益情形 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 职权由董事会审计委员会承接 [2] - 监事会议事规则相应废止 [2] - 现任监事将在股东大会审议通过后自行解除职位 [2] 注册资本变更及章程修订 - 以总股本463,891,890股为基数实施利润分配及转增股本 [2] - 每股派发现金红利0.45元（含税） 共计208,751,350.50元 [2] - 以资本公积金每股转增0.20股 转增92,778,378股 [2] - 转增后总股本由463,891,890股增加至556,670,268股 [2] - 公司拟对公司章程部分条款进行修订和完善 [3] - 该议案需提交股东大会审议 [3]

公司基本信息 - 公司全称为杭州新坐标科技股份有限公司，股票代码603040，简称新坐标，在上海证券交易所上市 [1][3] - 公司办公地址位于浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号，董事会秘书为郑晓玲，证券事务代表为孟宇婷 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入为3.90亿元，同比增长18.85%，上年同期为3.28亿元 [3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，同比增长27.42%，上年同期为1.11亿元 [3] - 利润总额为1.66亿元，同比增长28.43%，上年同期为1.29亿元 [3] - 总资产为16.92亿元，较上年度末增长4.43%，上年度末为16.20亿元 [3] - 归属于上市公司股东的净资产为14.11亿元，较上年度末增长4.28%，上年度末为13.53亿元 [3] - 基本每股收益为1.03元/股，同比增长24.10%，上年同期为0.83元/股 [3] - 加权平均净资产收益率为9.97%，同比增加1.38个百分点，上年同期为8.59% [3] 股东结构及分红方案 - 公司总股本为136,486,896股，扣除回购专用账户股份1,119,060股后，拟每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利40,610,350.80元 [1] - 第一大股东为杭州佐丰投资管理有限公司，持股比例50.69%，为境内非国有法人，无质押或冻结股份 [4] - 实际控制人徐纳系佐丰投资执行董事，胡欣（持股比例2.36%）系佐丰投资监事，姚国兴（持股比例1.08%）系徐纳妹夫 [4] - 截至报告期末股东总数为11,236户，无优先股股东 [3] 经营及现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，同比增长1.36%，上年同期为1.37亿元 [3] - 报告期内无需要说明的经营重大变化或重要事项 [4]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及资料于2025年8月18日通过现场送达和电子邮件方式发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中1人以通讯表决方式参会 [1] - 会议由董事长焦召明召集并主持 高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 审计委员会此前以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过该议案 [2] 募集资金管理 - 审议通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意7票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 审计委员会以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过该议案 [3] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税） [3] - 以总股本1.2亿股计算 合计派发现金红利720万元（含税） [3] - 现金分红金额占2025年半年度归母净利润比例为13.65% [3] - 不送红股也不进行资本公积金转增股本 [3] - 如总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整总额 [3] - 议案获董事会7票同意通过 尚需提交股东大会审议 [3][4] 会计师事务所续聘 - 审议通过续聘会计师事务所议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [4][5] - 审计委员会以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过 [5] - 该议案尚需提交股东大会审议 [5] 减值损失计提 - 审议通过2025年半年度信用及资产减值损失计提议案 [5] - 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 [5] - 审计委员会以3票同意审议通过该议案 [5] 股东会安排 - 审议通过暂不召开临时股东会议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [5] - 根据公司整体工作安排 将另行发布股东会通知 [5]

利润分配方案 - A股每股派发现金红利人民币0.047元（含税）[1] - 以总股本3,243,000,000股为基数计算 合计派发现金红利总额为人民币152,421,000元[1] - 若总股本变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分配金额[1] 财务基础 - 截至2025年6月30日母公司报表未分配利润为人民币7,588,194,800.61元[1] - 利润分配方案基于2025年半年度未审计财务报告[1] 决策程序 - 第六届董事会第十五次会议于2025年8月27日审议通过该分配预案[2] - 第六届监事会第十一次会议于同日一致通过该预案[2] - 方案在2024年年度股东大会授权范围内 无需再次提交股东大会审议[2] 方案实施 - 具体权益分派股权登记日将在后续公告中明确[1] - 总股本变动时的调整方案将通过另行公告披露[1]

利润分配方案内容 - 每股派发现金红利0.1元含税 以2025年6月30日总股本2,544,900,000股为基数进行分配 [1][2] - 2025年中期可供股东分配利润为4,250,381,948.11元 分配后剩余未分配利润3,995,891,948.11元滚存至下一报告期 [1][2] - 若股权登记日前总股本变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [1][2] 决策程序与授权依据 - 2024年年度股东大会已授权董事会决定2025年中期现金分红方案 [2] - 第六届董事会第三次会议于2025年8月27日全票通过11票同意0票反对0票弃权 [2] - 利润分配金额在股东大会授权范围内 无需提交股东大会审议 [2] 财务数据基准 - 分配总额以权益分派股权登记日登记的总股本为基数 具体实施日期将另行公告 [1] - 报告期内母公司报表净利润为0元 已分配2024年度现金股利1,272,450,000元 [1] - 本次分配符合《上海证券交易所股票上市规则》规定 不会触发其他风险警示情形 [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 全体监事及其他列席人员均被通知 [1] - 会议于2025年8月29日以现场及通讯表决方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席李靖召集和主持 董事会秘书和财务负责人列席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 公司编制《2025年半年度报告》及其摘要 内容符合中国证监会和上海证券交易所规定 [2] - 报告全面真实反映公司2025年半年度的财务状况及经营成果 无违反保密规定行为 [2] - 表决结果全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 无需提交股东大会审议 [2] 取消监事会及章程修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》 依据《公司法》及《上市公司章程指引》等法规 [3] - 监事会认为该调整符合公司实际情况 不影响正常生产经营 不损害公司及股东利益 [3] - 表决结果全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 需提交股东大会审议 [3] 2025年半年度利润分配 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数 每10股派发现金0.9元（含税） [3] - 共计派发现金股利45,643,816.53元（含税） 分配总额维持不变 [3] - 利润分配预案符合《公司章程》要求 兼顾股东利益与公司持续发展 [3] 计提资产减值准备 - 2025年1-6月计提资产减值准备合计2,847.03万元 基于谨慎性原则 [5] - 计提事项符合《企业会计准则》及公司会计政策 公允反映资产状况及经营成果 [5] - 表决结果全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 无需提交股东大会审议 [5]