公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，以提升经营管理效率 [10] - 取消监事会需以股东会审议通过相关议案为前提，在此之前第三届监事会及监事将继续履行职责 [10] - 公司将对《公司章程》进行全面修订，修订内容已在上海证券交易所网站披露 [11] - 本次章程修订属于特别决议事项，需获得出席股东会股东所持表决权股份的三分之二以上同意 [11] 董事会换届选举 - 第四届董事会将由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年 [16][21] - 提名王文斌、盛庆义、张航为第四届董事会非独立董事候选人 [16] - 提名袁养德、耿英三、李静为第四届董事会独立董事候选人，其中李静为会计专业人士 [21][22] - 所有董事候选人均符合任职资格要求，不存在不得担任董事的情形 [17][22] 董事薪酬方案 - 第四届董事会董事薪酬方案将区分内部董事、外部董事和独立董事三类 [13] - 内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他福利构成，与公司经营成果挂钩 [14] - 外部董事每年领取固定津贴7.8万元，不享受其他报酬和社保待遇 [14] - 独立董事每年领取固定津贴10万元，不享受其他报酬和社保待遇 [14] 股东会议程安排 - 会议将于2025年6月27日14:00在公司4楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的交易时间段 [7] - 会议将审议包括取消监事会、修订公司章程、董事会换届选举等多项议案 [8][10][16][21] - 股东发言需经主持人许可，时间不超过5分钟，表决开始后不再安排发言 [3][4] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前30分钟办理签到手续，出示相关证明文件 [2] - 会议将进行身份核对，确保参会人员资格合规 [2] - 会议期间禁止录音、录像和拍照，手机需调整为静音状态 [5] - 参会费用由股东自行承担，公司不负责住宿等事项安排 [5]

董事会换届及高管任命 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月19日以现场结合通讯方式召开，选举翁占斌为董事长，表决结果为7票同意、0票反对[1][2] - 董事会专门委员会完成组建，战略发展委员会由翁占斌（主任）、姜桂鹏、汤磊组成，提名委员会由陈家声（主任）、刘学民、翁占斌组成，薪酬委员会由刘学民（主任）、王晓明、翁占斌组成，审计委员会由王晓明（主任）、陈家声、谢丰宇组成，风险控制委员会由王晓明（主任）、陈家声、汤磊组成[2] - 聘任汤磊为公司总经理，孙英翔、孙铁明为副总经理，杨丽敏为财务总监，孙铁明兼任董事会秘书，贺明为证券事务代表，所有任命表决均为7票同意[2][3][4][5] 薪酬制度调整 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，非独立董事按职务领取薪酬，高管按公司薪资标准及考核办法领取薪酬，议案经薪酬委员会审议后需提交股东会批准[5][6] - 董事会对薪酬议案采取回避表决机制，因涉及全体董事利益[6] 关联交易调整 - 公司拟调整并新增2025年度日常关联交易，关联董事姜桂鹏回避表决，议案以6票同意通过，需提交股东会审议[6] - 审计委员会及独立董事专门会议已审议通过该关联交易调整议案[6]

股东大会召开安排 - 会议将于2025年7月7日14:30以现场结合网络投票形式召开，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30、13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股权登记日为2025年7月1日，登记在册股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括登记股东、董监高、律师及法规要求的其他人员，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [2][4] 审议议案内容 - 采用累积投票制选举第七届董事会：非独立董事5名（选举票数=持股数×5）、独立董事3名（选举票数=持股数×3） [3][7] - 特别决议事项《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》需获出席股东三分之二以上表决权通过 [4] - 议案涵盖董事会换届、独立董事津贴、取消监事会、修订《公司章程》等12项制度，涉及议事规则、对外投资、担保等治理条款 [2][9][10] 投票规则与流程 - 中小投资者（非董监高及持股<5%股东）表决将单独计票并披露 [4] - 网络投票需通过深交所数字证书或服务密码认证，互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [6][8] - 累积投票允许对候选人投零票，非累积投票议案可选择"同意/反对/弃权"，总议案与具体提案冲突时以首次投票为准 [6][7][8] 登记与联系方式 - 登记方式包括信函/传真/现场送达，需提供持股证明及身份文件，QFII股东额外提交合格投资者证书 [4][5] - 联系地址为江苏省南通经济技术开发区滨水路6号，董秘邱九辉及证券事务代表潘黎明负责对接 [5]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年6月23日 会议地点为广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室 [1][3] - 会议主持人为董事长陈丽娜女士 会议议程包括参会人员签到 审议议案 投票表决 统计结果及宣布结束 [1][3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00 [3][5] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相应废止监事会相关制度 [6] - 修订《公司章程》中相关条款 以符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求 [6][7] - 修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 进一步完善公司治理结构 [9][10] 董事会换届选举 - 选举第五届董事会非独立董事候选人包括陈丽娜 蔡琳琳 何俊华 劳中建 邢冬晓 任期三年 [14] - 选举第五届董事会独立董事候选人包括郭向东 吕伟荣 闫亚君 任期三年且连续任职不超过六年 [14][15] - 独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议 [15] 募集资金管理 - 将首次公开发行股票募集资金专项账户余额110.81万元永久补充流动资金 实际金额以转出当日余额为准 [12][13] - 募集资金投资项目已于2021年年底达到可使用状态并投入使用 [12] - 注销专项账户后 后续支付由公司自有资金账户继续执行 [13] 股东回报规划 - 制定《中长期股东分红回报规划》 综合考虑盈利能力 经营发展规划 股东回报等因素 [11] - 规划依据包括《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》 [11] 会议规则与股东权利 - 股东依法享有发言权 质询权和表决权 每次发言不超过5分钟且限2次 [3][4] - 现场股东需携带证件提前登记签到 否则不得参加表决和发言 [2] - 表决采用记名投票方式 非累积投票议案每股份享有一票表决权 [5]

公司章程修订 - 公司注册资本由42,064万元增加至42,0641138万元[1] - 新增职工代表董事并规定其产生方式，强化董事忠实勤勉义务[1] - 明确控股股东实际控制人职责义务，独立董事规定单独成节[1] - 股东会职权调整，不再审议经营方针投资计划等事项[2] - 优化股东会召开方式及表决程序，降低临时提案权股东持股比例[2] 议事规则修订 - 修订股东会议事规则，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] - 修订董事会议事规则，同步更新审计委员会工作规程[3] 董事会换届选举 - 非独立董事候选人资格已通过独立董事专门会议审查[5] - 独立董事候选人需经深交所备案审核后方可提交股东会[6] 高管薪酬计划 - 2025年度董事及高级管理人员薪酬计划因回避表决需提交股东会审议[6] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案，将审议章程修订等事项[6]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月20日14点30分，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [5][6] - 现场会议地点设在合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司，参会人员需提前30分钟到场登记 [2][6] - 会议议程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [7] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》等相关制度 [5] - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期股份归属导致注册资本变更，需相应修订《公司章程》 [5] - 修订后的《公司章程》及9项配套管理制度（含股东会议事规则、对外投资管理制度等）将提交审议 [8] 董事会换届事项 - 第二届董事会任期届满，拟组建11人规模的第三届董事会，含6名非独立董事和4名独立董事 [9][10][11] - 非独立董事候选人为傅仕涛、蒋佳平、邰坤、夏亚平、刘俊、裴晓辉，独立董事候选人为卢琛钰、雷光寅、马志保、田园 [9][10][11] - 新一届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职 [9][10][11] 会议管理规范 - 现场会议严格限制入场人员范围，仅股东及代理人、董事、监事等有权参加，需出示登记资料 [1][2] - 表决采用记名投票方式，未填写或字迹不清的票视为弃权，会议期间离场者按弃权处理 [3] - 计票环节由股东代表、律师及监事共同监督，现场禁止录音录像及拍照 [3][11]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，提名李月中、宗韬、李遥、余洋、黄兴刚为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名戴晓虎、高允斌、朱孔阳为第六届董事会独立董事候选人，以上候选人均已取得独立董事资格证书 [2] - 第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算 [2] - 新一届董事就任前，第五届董事会非独立董事将继续履行义务和职责 [2] - 独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 [3] 董事薪酬方案 - 在公司担任实际工作岗位的董事按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬 [3] - 不在公司担任实际工作岗位的董事不领取薪酬（津贴） [3] - 独立董事津贴将根据公司经营情况及同行业可比上市公司独立董事报酬情况确定 [3] 公司章程及制度修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定修订《公司章程》 [4] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》 [4][5][6][7] - 修订后的制度文件详见巨潮资讯网公告 [4][5][6][7] 股东回报规划 - 制定《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》 [7] - 规划内容详见巨潮资讯网公告 [7] 临时股东大会 - 拟于2025年7月1日召开2025年第二次临时股东大会 [8] - 将审议第六届董事会董事选举及公司章程等制度修订事项 [8]

董事会会议审议情况 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年6月11日召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议通知、召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过五项议案，包括修订《公司章程》、选举第六届董事会非独立董事和独立董事、实施检验检测费用优惠政策及召开2025年第二次临时股东大会，所有议案均获全票通过（8票同意、0票反对、0票弃权）[1][2][3][4][5] 公司章程修订 - 根据《公司法》《证券法》及深交所相关规则，公司对原《公司章程》部分条款进行修订，形成《公司章程》（2025年6月版），修订内容需提交股东大会审议并经出席股东所持表决权2/3以上通过 [1][2] 董事会换届选举 - 第六届董事会将由9名董事组成（非独立董事6名、独立董事3名），任期三年，候选人包括陈凤林、袁磊、顾军、钱敏、石永波、韩健（非独立董事）及赵怡超、陈松、董燃（独立董事）[2][3][6][8][9][11][13][14][15][16][17][18][19] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，三位候选人均已取得独立董事资格证书 [3][15][16][17][18][19] 检验检测费用政策 - 公司审议通过实施检验检测费用优惠政策，具体内容详见同日披露的公告 [4][5] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，审议《公司章程》修订、董事会换届选举等议案 [5] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人涵盖技术、财务、管理等领域，如陈凤林（现任副总经理）、袁磊（财务总监兼董秘）、石永波（中检集团投后管理部副总）等，均符合任职资格且无关联关系 [6][8][9][11][13][14] - 独立董事候选人包括会计师事务所合伙人赵怡超、高校教授陈松、律师事务所高级合伙人董燃，具备财务、学术及法律专业背景 [15][16][17][18][19]

董事会会议召开情况 - 天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年6月11日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日以电子邮件形式发出，应到董事11名，实到11名 [1] - 会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席，召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 议案一：第四届董事会非独立董事选举 - 提名庞辉、张金波、董刚、孙杨、信巧茹、王伸为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年 [2] - 候选人由控股股东天津智博智能科技发展有限公司和董事会提名，经提名委员会审核 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议，表决结果为11票赞成 [2][3] 议案二：第四届董事会独立董事选举 - 提名李姝、郁向军、沈涛、李长皓为第四届董事会独立董事候选人，任期三年 [2] - 候选人由董事会提名并经提名委员会审核 [2] - 议案需提交股东会审议，表决结果为11票赞成 [2][3] 议案三：独立董事津贴 - 参照同类上市公司标准拟定独立董事津贴为每人每年税前12万元 [3] - 议案需提交股东会审议，表决结果为11票赞成 [3] 议案四：内部管理机构调整 - 为优化软件测评能力及资源配置，公司增设软件测评中心部门并独立运营 [3] - 表决结果为11票赞成 [3] 议案五：召开临时股东会 - 公司将于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东会 [3] - 表决结果为11票赞成 [3] 董事候选人背景 非独立董事 - **庞辉**：工程硕士，正高级工程师，国务院特殊津贴专家，现任董事长，持股131.8万股 [4] - **张金波**：工商管理硕士，正高级工程师，现任董事兼总经理，持股3万股 [4][5] - **董刚**：本科学历，现任天津津智国有资本投资运营有限公司副总经理，未持股 [5] - **孙杨**：本科学历，会计师，现任财务负责人兼总会计师，未持股 [5][6] - **信巧茹**：硕士学历，高级经济师，现任天津中环信息产业集团投资发展部副部长，未持股 [6] - **王伸**：本科学历，中级工程师，现任天津中环信息产业集团党委办公室副主任，未持股 [6][7] 独立董事 - **李姝**：管理学博士，南开大学商学院教授，兼任多家公司独立董事或外部董事，未持股 [8] - **郁向军**：硕士学历，高级会计师，容诚会计师事务所合伙人，未持股 [8][9] - **沈涛**：博士学历，清华大学经管学院金融系副教授，未持股 [9] - **李长皓**：硕士学历，北京市中闻律师事务所合伙人，未持股 [9][10]

董事会会议概况 - 北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年6月10日召开，会议采用现场和通讯相结合的方式，由董事长王国红主持，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有议案均以记名投票方式逐项表决通过 [1] 公司章程及制度修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，修订内容需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1][2] - 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2][3] - 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3][4] - 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [4] 董事会换届选举 - 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提名王国红、王小刚、马亚、杜毅、张淮为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，同意票9票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名敬云川、石彦文、吕天文为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，同意票9票，反对0票，弃权0票，独立董事任职资格需经深交所审核 [6] - 换届后第六届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [5] 临时股东大会安排 - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，股东大会将审议上述所有需提交的议案 [7]