董事会决议 - 公司第八届董事会第四十七次会议于2025年7月8日召开 实际参加表决董事10人 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议以记名投票表决方式审议通过多项议案 所有议案表决结果均为同意10票 反对0票 弃权0票 [1][2][3][4] 公司章程及治理制度修订 - 修订《公司章程》内容详见巨潮资讯网 议案需提交股东大会审议 [1] - 修订《股东会议事规则》内容详见巨潮资讯网 议案需提交股东大会审议 [1] - 修订《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网 议案需提交股东大会审议 [1] - 修订《董事会审计委员会工作条例》内容详见巨潮资讯网 [1] - 修订《董事会提名委员会工作条例》内容详见巨潮资讯网 [1] - 修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》内容详见巨潮资讯网 [1] - 修订《董事会战略委员会工作条例》内容详见巨潮资讯网 [1] 独立董事津贴调整 - 拟定第九届董事会独立董事津贴为8万元/人·年（税后） 参考同行业上市公司薪酬水平 [1] - 津贴每年发放两次 每次发放年津贴总额的50% 上半年结束后一个月内发放第一次 次年第一个月内发放第二次 [1] - 该议案需提交股东大会审议通过后执行 [1] 董事会换届选举 - 第八届董事会任期届满 董事会拟进行换届选举 [1][3] - 提名罗时华 邵兴祥 姚小林 王平 胡焱 涂君山为第九届董事会非独立董事候选人 [1][2][3] - 提名刘捷 娄爱东 王晓清 乔枫革为第九届董事会独立董事候选人 [3] - 所有候选人选举表决结果均为同意10票 反对0票 弃权0票 [1][2][3] - 换届选举议案需提交股东大会审议 [1][3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年7月召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 股东大会通知详见2025年7月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [3]