事项概述 - 公司于2025年2月17日召开董事会 同意终止吸收合并全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司 并向法院申请对其实施破产清算 [2] - 上海市第三中级人民法院于2025年11月裁定受理公司对嘉懿公司的破产清算申请 [3] 破产清算进展 - 上海市第三中级人民法院依法指定北京天驰君泰律师事务所上海分所担任嘉懿公司管理人 何志刚为负责人 [3] - 公司于2025年12月完成与嘉懿公司管理人的资料交接工作 [4] 对公司的影响 - 嘉懿公司自2025年12月起不再纳入公司合并报表范围 [5] - 公司以前年度已对嘉懿公司的其他应收款全额计提坏账准备 并对嘉懿公司的长期股权投资全额计提减值准备 [5] - 嘉懿公司退出合并报表范围及申请破产清算不会对公司当期损益产生重大影响 也不会对公司经营业绩或持续经营产生影响 [5] - 公司对嘉懿公司所投资的创新壹号基金的原持有份额将依照相关法律规定处置 [5] - 该事项对公司损益的具体影响以破产清算执行结果及相关审计数据为准 [5]

市场扩张和并购 - 2025年2月17日公司审议通过终止吸收合并嘉懿公司并申请破产清算议案[3] - 2025年11月法院裁定受理公司对嘉懿公司的破产清算申请[3] 其他新策略 - 公司已对嘉懿公司相关款项全额计提坏账和减值准备[5] - 公司将处置创新壹号基金原持有份额[5] - 公司会关注后续进展并及时披露信息[6]

市场整体表现 - 2023年12月16日，上证指数下跌1.11% [1] - 申万一级行业中，仅有3个行业上涨，分别为商贸零售、美容护理、社会服务，涨幅分别为1.32%、0.66%、0.13% [1] - 跌幅居前的行业为通信和有色金属，跌幅分别为2.95%和2.81% [1] 综合行业表现 - 综合行业当日下跌2.81%，在申万行业中跌幅排名第二 [1] - 该行业全天主力资金净流出2.77亿元 [1] - 行业所属15只个股中，3只上涨，12只下跌，其中1只跌停 [1] 综合行业资金流向 - 行业内仅1只个股获得主力资金净流入 [1] - 资金净流出超过1000万元的个股有5只 [1] - 资金净流出居前的三只个股为粤桂股份、三木集团、漳州发展，净流出资金分别为8094.05万元、7924.59万元、4139.59万元 [1] 综合行业个股详情 - 粤桂股份下跌5.52%，换手率7.93%，主力资金净流出8094.05万元 [1] - 三木集团跌停（-10.00%），换手率19.61%，主力资金净流出7924.59万元 [1] - 漳州发展下跌8.01%，换手率7.59%，主力资金净流出4139.59万元 [1] - 悦达投资为行业内唯一录得主力资金净流入的个股，净流入495.31万元，股价上涨0.75% [1]

板块整体表现 - 2023年12月12日，摩托车及其他板块整体上涨0.25%，表现略弱于当日上证指数0.41%和深证成指0.84%的涨幅 [1] - 板块内个股表现分化，征和工业以10.01%的涨幅领涨，而信隆健康以10.05%的跌幅领跌 [1][2] 个股价格与交易表现 - **征和工业**：收盘价68.48元，涨幅10.01%，成交量2.49万手，成交额1.67亿元，是板块内涨幅最大的个股 [1] - **隆鑫通用**：收盘价16.17元，涨幅2.21%，成交量54.48万手，成交额8.67亿元，是板块内成交额最高的个股 [1] - **信隆健康**：收盘价7.70元，跌幅10.05%，成交量71.78万手，成交额5.58亿元，是板块内跌幅最大的个股 [2] - **涛涛车业**：收盘价233.03元，跌幅2.08%，成交额4.36亿元，是板块内股价最高的个股 [2] 板块资金流向 - 当日摩托车及其他板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.65亿元 [2] - 游资资金呈现净流入，净流入额为1979.11万元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入额为1.45亿元 [2] 个股资金流向详情 - **征和工业**：主力资金净流入3358.12万元，主力净占比达20.12%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - **涛涛车业**：主力资金净流入557.46万元，散户资金净流入3076.52万元，但游资资金净流出3633.98万元 [3] - **绿通科技**：主力资金净流入507.61万元，主力净占比为12.03% [3] - **钱江摩托**：主力资金净流出836.38万元，主力净占比为-16.26%，是主力资金流出占比最高的个股之一 [3]

市场整体表现 - 12月8日，沪指上涨0.54% [1] - 申万一级行业中，上涨行业有25个，通信行业涨幅居首达4.79%，综合行业涨幅第二达3.03% [1] - 下跌行业中，煤炭行业跌幅居首为1.43%，石油石化行业跌幅为0.84% [1] 行业资金流向 - 两市主力资金全天净流入26.02亿元 [1] - 主力资金净流入的行业有15个，电子行业净流入规模居首达82.73亿元，该行业上涨2.60% [1] - 通信行业主力资金净流入23.87亿元，日涨幅为4.79% [1] - 主力资金净流出的行业有16个，国防军工行业净流出规模居首达35.67亿元 [1] - 医药生物行业主力资金净流出27.00亿元，食品饮料、基础化工、公用事业等行业净流出资金也较多 [1] 综合行业具体分析 - 综合行业今日上涨3.03%，但全天主力资金净流出9216.95万元 [2] - 该行业共15只个股，今日上涨10只，下跌4只 [2] - 行业内有9只个股获得主力资金净流入 [2] 综合行业个股资金流向 - 东阳光为综合行业资金净流入首位，净流入9172.67万元，股价上涨5.05% [2] - 粤桂股份资金净流入6656.45万元，股价上涨6.26% [2] - 南京新百资金净流入2337.30万元，股价上涨1.96% [2] - 三木集团为综合行业资金净流出首位，净流出2.69亿元，股价下跌1.19% [2] - 漳州发展资金净流出2285.33万元，股价上涨4.36% [2] - 上海三毛资金净流出824.12万元，股价下跌1.15% [2]

市场整体表现 - 2023年12月8日，重庆国企改革板块整体微跌0.03%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股表现分化，在列出的15只股票中，3只上涨，12只下跌 [1][2] - 领涨股为千里科技，上涨1.17%，领跌股为渝三峡A，下跌2.44% [1][2] 个股价格与交易表现 - 千里科技收盘价10.42元，成交量27.52万手，成交额2.89亿元，为板块内成交最活跃的个股之一 [1] - 西南证券收盘价4.52元，上涨0.67%，成交量65.30万手，成交额2.98亿元，是板块内成交量最大的个股 [1] - 川仪股份收盘价23.41元，下跌0.72%，成交额3.57亿元，是板块内成交额最高的个股 [1][2] - 登康口腔收盘价35.37元，为板块内股价最高的个股，但当日下跌0.31%，成交量1.45万手相对较小 [1][2] 板块资金流向 - 当日重庆国企改革板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入的格局，主力资金净流出366.85万元，游资资金净流出473.98万元，散户资金净流入840.84万元 [2] - 千里科技获得主力资金净流入3819.21万元，主力净占比达13.20%，为板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 涪陵榨菜获得主力资金净流入2483.84万元，主力净占比13.85%，同时获得游资净流入742.76万元 [3] - 渝三峡A遭遇主力资金净流出1334.30万元，主力净占比为-11.75%，是板块内主力资金流出最多的个股，但其获得了1675.36万元的散户资金净流入 [3] - 登康口腔主力资金净流入343.66万元，但游资净流出883.89万元，散户净流入540.23万元，显示资金面存在分歧 [3]

股东会基本情况 - 会议于2025年11月27日在上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长吴重晖先生主持 [2] - 公司在任7名董事全部列席会议 董事会秘书及部分高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 关于为公司及董事 高级管理人员购买责任险的议案获得通过 [4] - 关于修订部分公司治理制度的议案获得逐项审议通过 包括修订《关联交易管理制度》 《募集资金使用管理制度》 《对外担保管理制度》和《会计师事务所选聘管理制度》 [4][5] - 关于与关联财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案获得通过 关联股东重庆机电控股（集团）公司持有的52,158,943股股份在表决时回避 [5] 法律合规情况 - 本次会议由北京华泰（上海）律师事务所律师许竞伟 黄奕扬见证 [6] - 律师认为会议召集 召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [6]

关联交易制度修订 - 关联交易管理制度于2007年度股东大会审议通过，2013年度股东大会第一次修订，2025年第二次临时股东会第二次修订[1] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人是关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[8] 信息告知 - 关联关系发生后5个工作日内相关人员应告知公司董事会办公室，信息变动后3个工作日内也应告知[10] 交易审批金额标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[13] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需履行相关程序并披露[14] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[14] 担保规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，反担保资产价值不低于担保金额的100%[16] 委托理财 - 委托理财相关额度使用期限不超过12个月，任一时点交易金额不超过投资额度[15] 共同出资设立公司 - 公司与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额适用相关规定[20] 交易变更规定 - 关联交易价格变动超过10%等情况公司需按变更后金额重新履行审批程序[26] 定价参考 - 关联交易定价无参考时，合理利润参照公司近三年同类业务平均利润率或行业平均利润率，取孰高值[27] 披露要求 - 公司披露关联交易事项需向上海证券交易所提交相关文件[30] - 公司披露的关联交易公告应包含关联交易概述等内容[31] - 公司应在年度报告和半年度报告重要事项中披露报告期内重大关联交易事项[38] 实施组织 - 需经股东会审批的关联交易，董事会和管理层根据股东会决定组织实施；需经董事会审批的，由管理层根据董事会决定组织实施[24] 协议变更终止 - 关联交易协议变更主要内容需经原审批机构同意，终止可由董事会决定，事后报股东会确认[24] 表决回避 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决[19] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[20] 溢价说明 - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，若交易对方未提供盈利担保等，公司应说明原因等[36] 协议期限规定 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应在到期前60个工作日内重新履行决策和披露义务[35] 豁免情况 - 公司与关联人进行单方面获利益且无对价等交易可免予关联交易审议和披露[37] - 公司与关联人共同出资设立公司，出资额达标且均现金出资按比例确定股权，可豁免提交股东会审议[38] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易，公司应订立书面协议并及时披露，按金额提交董事会或股东会审议[33] - 各类日常关联交易数量多，公司可预计当年总金额并提交审议披露，超预计需重新审议披露[33] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，公司应按金额提交董事会或股东会审议并披露[33] - 日常关联交易协议内容应含定价政策、交易价格等[33] 自愿审议 - 公司关联交易事项未达标准，但依要求或自愿提交股东会审议，应履行程序并适用审计或评估要求[38] 制度施行 - 本制度自股东会决议通过之日起施行[41]

制度规定 - 制度于2024年9月24日通过，2025年11月27日第一次修订[1] 权重分值 - 质量管理水平分值权重不低于40%[10] - 审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] 聘任期限 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过八年，最长不超十年[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师上市后连续执行审计业务期限不得超两年[14] 报告提交 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[7] 选聘方式 - 选聘会计师事务所应采用公开方式，结果及时公示[7][8] 聘期规定 - 公司按规定程序选聘会计师事务所，聘期一年可续聘[8][9] 选聘职责 - 审计委员会负责选聘工作并监督审计开展[6] 解聘通知 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前七天通知[19] 改聘时间 - 公司改聘会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 披露要求 - 公司应在年度报告披露时同步披露对会计师事务所履职评估等报告[21] 资料保存 - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束日起至少十年[24] 改聘情形 - 当会计师事务所将审计项目分包或转包等六种情况时公司应改聘[17] 改聘审核 - 审计委员会审核改聘提案时需与前后任沟通并评价执业质量[17] 关注情形 - 公司在资产负债表日后至年报出具前等五种情形需审计委员会关注[22] 辞聘说明 - 会计师事务所辞聘需向股东会说明公司有无不当情形[19] 改聘程序 - 审计委员会审核同意改聘，程序应符合选聘相关程序[17]

担保对象与范围 - 原则上只为全资或控股子公司提供担保，全资及控股子公司不得对外担保[4] - 为控股股东等关联方担保，反担保资产价值不低于担保金额100%[5] 审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须董事会审议后股东会审批[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须董事会审议后股东会审批[9] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须董事会审议后股东会审批[9] - 按担保金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%须董事会审议后股东会审批[9] - 为资产负债率超70%的担保对象担保须董事会审议后股东会审批[9] 额度预计与调剂 - 向控股子公司提供担保，可对两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[11] - 向合营或联营企业提供担保，可预计未来12个月新增担保额度并提交股东会审议[11] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%时，可在合营或联营企业间调剂担保额度[13] 担保管理 - 经办责任人需在担保债务到期前至少30个工作日督促还款[18] - 发现被担保人重大事项应及时采取措施降低损失[19] - 被担保人未履行还款义务应启动反担保追偿程序[19] 信息披露与报告 - 按规定履行担保信息披露义务，董事会秘书记录并公告决议[23] - 财务管理部向注册会计师如实提供全部对外担保事项[23] - 出现风险财务管理部1个工作日书面报告董事会秘书[23] - 董事会秘书2个工作日书面报告全体董事并协助披露信息[23] - 紧急情况缓解后3个工作日补充书面报告[23] 责任与制度施行 - 对违规担保损失董事承担连带责任[26] - 制度自股东会决议通过之日起施行[29]