董事会会议召开情况 - 第八届董事会第四十七次会议于2025年7月14日以书面审议和通讯表决方式召开 [2] - 会议应参加表决董事10人 实际参加表决董事10人 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 公司章程及治理文件修订 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果同意10票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 表决结果同意10票 反对0票 弃权0票 [6][7] - 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果同意10票 反对0票 弃权0票 [9][10] - 修订董事会各专门委员会工作条例 包括审计委员会/提名委员会/薪酬与考核委员会/战略委员会 所有议案表决结果均为同意10票 反对0票 弃权0票 [12][13][14][15][16][17][18][19] 独立董事津贴方案 - 审议通过第九届董事会独立董事津贴标准为8万元/人·年(税后) 每年分两次发放 每次发放年津贴总额50% [20] - 该议案表决结果同意10票 反对0票 弃权0票 [21] 董事会换届选举 - 选举第九届董事会非独立董事候选人6名：罗时华/邵兴祥/姚小林/王平/胡焱/涂君山 所有候选人表决结果均为同意10票 反对0票 弃权0票 [23][24][25][26][27][28] - 选举第九届董事会独立董事候选人4名：刘捷/娄爱东/王晓清/乔枫革 所有候选人表决结果均为同意10票 反对0票 弃权0票 [30][31][32][33][34] - 第九届董事会由11名董事组成 包括6名非独立董事/1名职工董事/4名独立董事 [67] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议 [52] 股东大会安排 - 决定于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会 [36] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [44] - 股权登记日为2025年7月23日 会议审议事项包括所有需股东大会批准的议案 [45][49] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人中罗时华持有公司股票1,511,725股 邵兴祥持有公司股票40,701,864股（为公司第二大股东） [68][70] - 4名独立董事候选人均自2020年1月10日起担任公司独立董事 包括法律/金融/会计/民爆行业专家 [78][79][80][82] - 多名非独立董事候选人在长江产业投资集团有限公司及相关子公司任职 [72][73][74][75][76]