两大IPO项目全部延期 【导读】智立方又宣布募投项目延期，未解释具体原因及合理性，上市前后业绩反差巨大 中国基金报记者南深 4月20日晚，上市不到三年的智立方，又宣布IPO募投项目要延期。 去年4月刚延期过一次 智立方在公告中称，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对部分募投项目进行延期。不过，公司所谓 的"部分"，实际上是除补充流动资金外的全部募投项目了。 公告显示，"自动化设备产能提升项目"和"研发中心升级项目"原计划达到预定可使用状态时间均为2025年7月，此次一举延期两年，即到2027年7月。 公司未解释具体原因及合理性，仅称"受到外部宏观环境、行业内部环境变化及整体工程进度不及预期等因素的影响，公司的募投项目实施进度放 缓，预计无法在计划的时间内完成建设"。 | 序号 | 项目名称 | 调整前达到预定可使用状态日期 | | 调整后达到预定可使用状态日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 自动化设备产能提升项目 | | 2025 年 7 月 | 2027年7月 | | 2 | 研发中心升级项目 | | 2025 年 7 月 ...

公司首次公开发行概况 - 公司于2021年4月首次公开发行人民币普通股3,339万股 发行价为每股7.59元 募集资金总额人民币25,337.49万元 实际募集资金净额为人民币20,005.52万元[1] - 发行证券于2021年5月11日在上海证券交易所科创板上市 证券代码为688655.SH[1] - 保荐机构为民生证券股份有限公司 持续督导期间为2021年5月11日至2024年12月31日[1] 募集资金投资项目变更 - 2021年9月变更原募投项目"年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI项目" 变更为"年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目" 拟投资总额32,314.07万元 拟投入募集资金20,005.52万元[2] - 变更原因为现有产能无法满足订单快速增长需求 需加快产能扩建及智能制造转型升级[2] - 新项目采用MES平台集成大数据管理及"双辅料+大拼版"生产方式 旨在提升自动化水平并降低生产成本[2] 募投项目延期及实施进展 - 2022年6月因供应链延迟及外部经济环境影响 项目第一期投产时间由2022年6月延至2022年12月 投产产能维持25,000㎡/月[3] - 项目第二期投产时间由2022年第四季度延至2023年10月 投产后年产能达60万平方米[3] - 截至2024年12月31日 项目实际进度与调整后计划一致 已按计划投入使用[3] 募集资金使用情况 - 公司对募集资金实行专户存储和专项使用 审批程序合法合规 无违规使用或变相改变用途情形[6] - 截至2024年12月31日 募集资金余额为1,101.21万元 尚未使用完毕[6] 公司治理与信息披露 - 持续督导期内公司规范履行信息披露义务 各类定期报告及临时公告确保真实、准确、完整、及时[5] - 保荐机构对募集资金存放与使用情况核查结论符合监管规定[6] 保荐工作执行情况 - 保荐机构在尽职推荐阶段协调中介机构完成申请文件编制及审核沟通[2] - 持续督导阶段重点关注规范运作、承诺履行及信息披露等义务[4]

融资情况 - 2022年11月23日获批公开发行股票，发行价11.72元/股，发行1120.00万股，募资净额116,311,574.10元[2] 项目进展 - 截至2025年1月3日，两募投项目拟投116,311,574.10元，累计投入92,779,045.67元，进度79.77%[4] 项目延期 - 新材料研发中心项目预定可使用状态日期调至2025年4月30日[5][9] - 募投项目因极端天气及审核流程复杂进度延迟[5] 审议情况 - 2025年2月26日三会审议通过部分募投项目延期议案[9] 保荐意见 - 保荐机构认为项目延期合规，未损害股东利益[10]

资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金和不超4.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[3] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》需股东大会审议[5] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易，额度无需股东大会审议[6] - 《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》表决通过[7] 担保授信 - 截至2024年12月31日，公司及子公司相互担保余额为0元[9] - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互担保需股东大会审议[10] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》表决通过[10] 项目延期 - 公司对“研发中心升级建设项目”等重新论证并延期至2027年5月[11] - 《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》表决通过[12] 会议安排 - 第九届董事会第六次会议于2025年2月24日召开[2] - 公司拟于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会[13] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知的议案》表决通过[13] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》2025年2月25日披露[13] - 2025年第二次临时股东大会地点为浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室[13] 备查文件 - 第九届董事会第六次会议决议为备查文件[14] - 第九届董事会第四次独立董事专门会议决议为备查文件[16] - 国金证券对公司现金管理和项目延期核查意见为备查文件[16]