股价表现 - 最新股价报18.93元，较前一交易日上涨0.37% [1] - 盘中最高触及18.93元，最低18.74元 [1] - 成交量为28000手，成交金额5300万元 [1] 公司业务 - 属于汽车零部件行业 [1] - 主营业务为汽车电子、消费电子等领域的连接器产品研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于新能源汽车等领域 [1] - 公司总部位于浙江 [1] 公司治理 - 召开职工代表大会选举唐荣华担任职工董事 [1] - 补选其为董事会薪酬与考核委员会委员 [1] - 此次人事变动将完善公司治理结构 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流入106.36万元 [1] - 近五个交易日累计净流出632.45万元 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权，以完善治理结构并提升决策效率[5] - 公司章程将相应修订，原《监事会议事规则》及涉及监事会的规章制度条款废止[5] - 修订后的公司章程已于2025年8月2日在上交所网站披露[5] 规章制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《董事、高管薪酬管理制度》以符合最新监管要求[8] - 修订依据包括《公司法》《科创板上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法规[8] - 新制度文件已于2025年8月2日在上交所网站披露[8] 董事会换届选举 - 第二届董事会任期届满，提名刘修才、邓伟栋、卢奕扬、臧慧卿、杨晨为第三届非独立董事候选人[11] - 独立董事候选人吴向阳、商建刚、连立帅已通过上交所任职资格审核[11] - 董事选举采用累积投票制，任期自股东大会通过后三年[11] 股东大会安排 - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年8月18日交易时段进行[9] - 现场会议于同日14:00在上海闵行区绿洲环路召开，议程包括议案审议、投票统计及决议宣读[9] - 股东发言需围绕议题且总时长不超过30分钟[3]

公司章程修订 - 公司于2025年8月8日召开董事会及监事会会议，审议通过《公司章程》修订议案及取消监事会议案 [1] - 修订内容包括将"股东大会"统一调整为"股东会"，增加控股股东、独立董事等章节，删除监事会章节 [2] - 修订后由董事会审计与风控委员会行使原监事会职权 [2] - 修订涉及公司法定代表人条款，明确法定代表人辞任后30日内需确定新人选 [3] - 修订高级管理人员定义，将副总经理等纳入其他高级管理人员范畴 [3] 公司治理结构 - 取消监事会设置，现任监事将不再担任职务 [2] - 强化党委领导作用，明确重大经营管理事项需经党委前置研究 [5] - 调整股东权利条款，增加股东查阅会计账簿、会计凭证的权利 [11] - 新增控股股东行为规范，明确不得占用公司资金等九项义务 [22] - 设立审计与风控委员会等四个专门委员会，独立董事占多数 [45] 股东会及董事会运作 - 股东会职权调整，可授权董事会对发行公司债券作出决议 [23] - 明确股东会特别决议事项，包括重大资产交易超过总资产30%等 [36] - 董事会成员9名，设董事长1人、副董事长1-2人 [44] - 独立董事需符合独立性要求，建立专门会议机制 [48][49] - 董事辞职导致董事会低于法定人数时，原董事需继续履职 [41] 风险控制 - 规范对外担保行为，明确需经股东会审议的六类担保情形 [26] - 新增财务资助限制条款，累计总额不得超过已发行股本10% [8] - 强化关联交易管理，需经独立董事专门会议事先认可 [49] - 明确董事勤勉义务标准，要求为公司最大利益尽合理注意 [42] - 建立董事离职管理制度，保障未尽事宜追责 [41]

董事会结构调整 - 公司董事会成员由7名增至9名 新增一名非独立董事和一名职工代表董事 独立董事保持3名不变[1] - 董事会扩容旨在完善公司治理结构 保障长期战略规划有效实施[1] - 职工代表董事将通过职工代表大会选举产生[1] 非独立董事增选 - 符裕女士被提名为第二届董事会非独立董事候选人 任期自2025年第二次临时股东大会通过至第二届董事会届满[2] - 该增选事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 候选人背景 - 符裕女士现任公司人力资源总监 拥有复旦大学硕士研究生学历[4] - 职业经历涵盖市场研究与人力资源管理 曾任职IPSOS市场咨询 达芙妮国际控股及恒天凯马股份有限公司[4] - 持有2024年限制性股票激励计划3.312万股未归属股票及员工持股计划2.76万份额[5] 任职资格 - 候选人与控股股东 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系[5] - 不存在公司法规定禁止任职情形及监管处罚记录 符合董事任职资格要求[5]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》[5] - 修订《公司章程》以符合2024年7月1日实施的新《公司法》及配套制度规则[5] 公司章程条款修订 - 修订公司章程第一条，明确维护公司、股东、职工和债权人合法权益[6] - 法定代表人相关条款调整，明确董事辞任即视为辞去法定代表人，公司需在30日内确定新代表人[7][8] - 高级管理人员范围调整，新增营销总监、财务总监，删除总经济师、总会计师[11] - 股份发行原则修订，强调同类别股份具有同等权利[11] - 公司股份回购情形新增"将股份用于转换可转换公司债券"和"为维护公司价值及股东权益所必需"[13] - 公司收购股份方式明确需通过公开集中交易或其他证监会认可方式[14] - 股东权利条款修订，允许股东查阅、复制公司章程等文件，符合规定者可查阅会计账簿和凭证[19] - 股东会决议效力条款新增，明确决议不成立的四种情形[20] - 股东诉讼权利条款调整，由审计委员会替代监事会相关职能[21][22] - 控股股东和实际控制人新增章节，规定其行为规范和义务[26][27][28] 股东大会安排 - 现场会议于2025年8月13日14:00在杭州临安区公司办公楼召开[2] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段投票时间为9:15-9:25[2] - 会议审议事项包括取消监事会、修订章程及增加融资租赁担保额度等议案[2][5] - 股东发言需提前登记，每人限2次每次不超过3分钟[3][4] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式[4] 股东权利与义务 - 股东依法享有表决权、质询权、发言权等权利[3][19] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[36] - 公司股东承担遵守法律法规、章程规定及不滥用股东权利等义务[23]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] - 取消监事会后由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权 [1] - 该变更事项尚需提交股东大会审议 [2] 公司章程及管理制度修订 - 公司同步变更注册地址并修订公司章程及部分管理制度 [1] - 变更系为贯彻落实最新法律法规要求并适应业务发展需求 [1] - 修订有利于完善公司治理结构并更好满足经营发展需求 [1] 监事会决议程序 - 第三届监事会第七次会议于2025年8月4日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月30日通过电话及邮件送达全体监事 [1] - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过议案 [2]

非经营性资金占用事项自查及整改情况 - 公司实际控制人马学军通过员工借款方式在2021年10月至2022年期间占用资金408.23万元（其中2021年115万元、2022年293.23万元），本金已于当期期末归还，利息2.70万元于2025年7月24日清偿 [1] - 公司通过提前支付供应商轻松联益货款形成资金占用800万元（2021年12月300万元、2022年4月500万元），本金于2022年末前归还，利息22.98万元于2025年7月24日清偿 [2] - 整改措施包括：1）修订《内部借款流程》，禁止非经营性借款并加强审批；2）预付账款需基于合同条款并附凭证；3）组织管理层学习《公司法》《证券法》等法规 [3][4][5] 公司治理结构调整 - 第六届监事会第九次会议通过取消监事会议案，相关职权由董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》及废止监事相关制度 [7][8] - 组织架构调整方案经第六届董事会第十五次会议审议通过，优化内部管理机构但未对经营产生重大影响 [15] 募集资金使用规划 - 信息化升级建设项目节余募集资金使用方案获监事会通过，符合监管要求且有利于研发创新 [11]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并将相关职权由董事会审计委员会承接，以完善治理结构并符合最新《公司法》规定 [1] - 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》已披露于上交所网站，需提交股东大会审议 [2][6] - 监事会成员肖世斌、谢文莎、张志毅在过渡期继续履职，公司对其贡献致谢 [1] 董事会决议事项 - 第十一届董事会第十二次会议以7票全票通过取消监事会及修订章程议案 [5] - 会议以通讯方式召开，7名董事全部出席，符合法定程序 [4] - 同步通过变更注册地址议案，门牌号由"高新大道993号"调整为"1059号"，实际办公地点不变 [33][34] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月20日召开，采用现场+网络投票方式 [18][19] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段为9:15-15:00 [19] - 需审议特别决议议案包括取消监事会和注册地址变更 [27] 注册地址变更细节 - 地址变更因属地派出所重新核定门牌号导致，不涉及办公场所迁移 [33] - 对应修订《公司章程》第五条，需待股东大会及工商部门核准 [34][35] 股东参会程序 - 登记材料需提供身份证复印件、授权委托书等，融资融券投资者需附加证券公司授权文件 [28] - 股东可通过电子邮件预登记，但需现场确认原件 [28]

公司治理结构变更 - 凯赛生物拟取消监事会设置，由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权 [1][2] - 相关制度文件包括《监事会议事规则》将废止，涉及监事会的条款同步修订 [2] - 过渡期内第二届监事会将继续履行监督职责直至股东大会审议通过 [2] 公司章程修订要点 - 修订公司章程第一条，新增维护职工合法权益的表述 [3] - 明确法定代表人变更程序，董事长辞任即视为辞去法定代表人 [4] - 调整股份回购情形，新增"维护公司价值及股东权益"作为合法事由 [9][10] - 修订财务资助条款，新增累计总额不超过股本10%的限制 [8][9] - 调整股东大会职权表述为股东会职权，并修改相关议事规则 [19][20] 股东权利与义务调整 - 降低股东提案门槛，持有1%以上股份股东即可提出提案 [58] - 明确股东查阅会计账簿需说明目的，公司可拒绝不正当查阅 [33][34] - 新增控股股东行为规范，禁止资金占用等损害公司利益行为 [16][17] - 调整股东诉讼机制，取消监事会的诉讼主体地位 [14][15] 会议制度变更 - 股东大会统一改为股东会，可采取现场与电子通信结合方式 [25] - 临时股东会召集主体调整为审计委员会 [26][27] - 明确股东会决议无效情形，包括未实际召开会议等 [35][36] - 调整特别决议事项范围，新增现金分红政策调整条款 [81]

公司治理结构调整 - 董事会成员由7名增至9名，新增1名非独立董事和1名职工代表董事，独立董事人数保持3名不变[1] - 修订《公司章程》以完善公司治理结构，提高董事会决策科学性[1] - 法定代表人条款修订为"代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人"[2] 公司章程修订要点 - 明确法定代表人变更程序及责任承担机制[2][3] - 新增关于股东权利和义务的详细规定，包括股东诉讼权及责任限制条款[4][5][14][15] - 修订公司股本结构表述，明确普通股数量为18,607.6681万股[5] - 调整财务资助条款，允许在特定条件下为公司利益提供不超过股本总额10%的财务资助[5] 股东会制度优化 - 简化股东会职权范围，删除与监事会相关的条款[19] - 明确股东会特别决议事项，包括增减注册资本、修改章程等重大事项[20] - 完善累积投票制实施细则，特别规定独立董事与非独立董事分开投票[32][33] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准[11] 董事会制度完善 - 董事会规模扩大至9名，设董事长1人[42] - 明确董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核专门委员会[42] - 细化董事会决策权限，区分关联交易与非关联交易审批标准[42] - 规定董事辞职程序及过渡期履职要求[40] 高管责任与义务 - 强化董事忠实义务和勤勉义务的具体要求[36][37] - 明确董事违规收入归公司所有及赔偿责任[37] - 新增董事近亲属关联交易限制条款[37] - 规定董事执行职务造成损害的赔偿责任[41]