证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-040 三、关于公司职工代表大会选举职工代表董事 江苏协和电子股份有限公司 关于董事会完成增选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开了2025年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于增选公司第四届董 事会非独立董事的议案》；依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司召开了职工代表大会，审议 通过了《关于选举张琳女士为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。公司完成了第四届董事会增选 工作，现将有关情况公告如下： 一、关于第四届董事会增加董事会席位 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议 案》，同意公司第四届董事会人数从7位调整为9位，增加的两名董事为一名非独立董事和一名职工代表 董事。 二、关于增选第四届董事会非独立董事 依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会 ...

会议安排 - 2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会[2] 董事会调整 - 第四届董事会人数从7位调整为9位[2] - 增加一名非独立董事和一名职工代表董事[2] 人员选举 - 选举张玺担任第四届董事会非独立董事[3] - 选举张琳担任第四届董事会职工代表董事[5] 人员信息 - 张琳1988年出生，2009年5月加入公司[8] - 张琳现任综合管理部主管、工会主席[8] - 截至公告披露日张琳未持股，无关联关系，未受处罚[8]

股东大会信息 - 公司于2025年8月22日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年9月29日14:00在公司一楼会议室召开[6] 投票信息 - 上交所交易系统投票时间为2025年9月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7] - 上交所互联网投票平台投票时间为2025年9月29日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席股东及授权代表共71人，代表股份56,615,612股，占比64.3359%[9] 议案表决 - 各议案同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总数超99.9%[16][17][18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意56,572,512股，占比99.9238%[26] 会议结果 - 本次股东大会审议通过全部议案[27]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月29日在公司一楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人71人，持有表决权股份56,615,612股，占比64.3359%[2] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意票数56,572,112，比例99.9231%[5] - 《关于增选非独立董事议案》同意票数56,572,112，比例99.9231%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意票数56,573,312，比例99.9252%[8]

股东持股基本情况 - 东禾投资减持前持有公司无限售条件流通股1,054,000股 占总股份比例1.20% [1] - 协诚投资减持前持有公司无限售条件流通股883,000股 占总股份比例1.00% [1] - 东禾投资执行事务合伙人为公司实际控制人张南国 协诚投资执行事务合伙人为公司实际控制人张建荣 [1] 减持计划实施结果 - 东禾投资通过集中竞价方式减持500,000股 占公司总股本比例0.5682% [1] - 协诚投资通过集中竞价方式减持380,000股 占公司总股本比例0.4318% [1] - 两家股东减持计划已实施完毕 实际减持情况与披露计划一致 [1][2] - 减持时间区间届满且已达到计划减持数量 未出现提前终止情况 [2]

公司业务布局 - 公司印制电路板产品和SMT业务主要集中在汽车电子和高频通讯等领域[1] - 公司主动把握新能源领域发展趋势 为部分客户提供新能源电池用FPC和CCS等产品[1] 产品应用领域 - 业务覆盖汽车电子和高频通讯两大核心领域[1] - 新能源电池配套产品包括FPC（柔性电路板）和CCS（电池连接系统）[1]

股东减持 - 东禾投资通过集中竞价方式减持公司股份50万股 占公司总股本0.5682% [1] - 协诚投资通过集中竞价方式减持公司股份38万股 占公司总股本0.4318% [1] - 东禾投资与协诚投资的减持计划已实施完毕 [1]

减持前持股情况 - 东禾投资持股1,054,000股，占比1.20%[3] - 协诚投资持股883,000股，占比1.00%[3] - 一致行动人合计持股48,547,000股，占比55.17%[5] 减持计划 - 东禾与协诚减持计划首次披露于2025年6月13日，期间为7月8日 - 9月25日[7] 减持情况 - 东禾减持500,000股，占比0.5682%，金额15,888,811.75元，价格31.33 - 34.46元/股[7] - 协诚减持380,000股，占比0.4318%，金额12,063,947.45元，价格31.33 - 34.46元/股[7] 减持后持股情况 - 东禾减持后持股554,000股，比例0.6295%[7] - 协诚减持后持股503,000股，比例0.5716%[8] 总结 - 实际减持与计划一致，达最低数量，未提前终止[8]

股东减持 - 东禾投资通过集中竞价方式减持公司股份50万股 占公司总股本的0.5682% [1] - 协诚投资通过集中竞价方式减持公司股份38万股 占公司总股本的0.4318% [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] 业务构成 - 公司2024年营业收入中印制电路板业务占比96.27% [1] - 其他业务收入占比3.73% [1] 市值情况 - 公司当前市值为30亿元 [1]

会议信息 - 会议时间为2025年9月29日下午14：00，股权登记日为2025年9月24日[10] - 网络投票时间：交易系统9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00，互联网平台9：15 - 15：00[10] - 现场会议地点为江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司一楼会议室[10] 议案内容 - 会议审议10项议案，包括取消监事会、调整董事会人数及修订多项制度[4][10] 组织架构调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[12] - 拟将董事会人数由7人调整为9人，独立董事3人不变，非独立董事由4人调为6人，含一名职工代表董事[12] - 推举张玺为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至第四届董事会届满[17] 制度修订 - 拟对《公司章程》部分条款修订，提请股东会授权办理工商变更[13] - 拟修订《股东会议事规则》等多项制度，具体详见2025年8月22日上海证券交易所网站披露文件[20][23][26][29][32][35][38][41]