股东大会安排 - 会议时间定于2025年9月9日下午14:00（北京时间）[7] - 会议地点位于北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼[7] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[7] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会行使[8] - 同步修订《公司章程》及附件 并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[8][9] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《科创板股票上市规则（2025年4月修订）》[8] 管理制度修订 - 新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[10] - 制度明确独立董事及未任职非独立董事每年领取固定津贴10万元[15] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成 与经营业绩及个人绩效挂钩[15] 股东参会规则 - 股东需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明等文件[4] - 会议开始后入场者无权参与现场投票表决[4] - 股东发言需经主持人许可 每次不超过5分钟且限2次提问[5] 表决与计票机制 - 采用现场与网络投票结合方式 重复投票以第一次结果为准[6] - 推举两名股东代表参与计票监票 结果由主持人现场宣布[6] - 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权[5]