公司治理变更 - 宏辉果蔬完成法定代表人工商变更登记手续并于9月24日晚间公告 [2] - 公司取得汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》 [2]

赎回安排 - 宏辉转债赎回登记日为2025年9月18日 赎回价格为101.6849元/张 [1] - 赎回款发放日为2025年9月19日 可转债将在上海证券交易所摘牌 [1] - 宏辉转债最后交易日为2025年9月15日 最后转股日为2025年9月18日 [1] 赎回触发原因 - 公司股票在特定时段满足有条件赎回条款 触发宏辉转债赎回 [1] 投资者操作提示 - 投资者所持可转债除交易或转股外将被强制赎回 可能面临较大损失 [1] - 公司提醒持有人在限期内转股或卖出 [1]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年07月24日至2025年08月27日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.85元/股的130%即7.61元/股 [5][8] - 触发有条件赎回条款后公司决定行使提前赎回权 [5] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年9月15日 距离2025年9月10日仅剩3个交易日 [2][16] - 最后转股日为2025年9月18日 距离2025年9月10日仅剩6个交易日 [3][16] - 赎回登记日为2025年9月18日 [6][9] - 赎回款发放日为2025年9月19日 [6][15] - 债券摘牌日为2025年9月19日 [4][17] 赎回价格计算 - 赎回价格为票面价格100元/张加当期应计利息1.6849元/张 合计101.6849元/张 [4][10][12] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365 其中票面利率3.00% 计息天数205天（自2025年2月26日至2025年9月19日） [11][12] - 税后赎回金额：个人投资者101.3479元/张（扣除20%利息税） 机构投资者101.6849元/张 [12][13] 投资者操作选择 - 投资者可选择在二级市场交易或按5.85元/股转股价格转换为股票 [4] - 未操作债券将被强制赎回 赎回价格101.6849元/张显著低于2025年9月10日收盘价172.239元/张 [18] - 存在质押或冻结的债券需在停止交易日前解除 [18] 赎回执行程序 - 赎回登记日后未转股债券将被全部冻结 [14] - 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金清算 [15] - 赎回结果及公司影响将通过上海证券交易所网站及指定媒体公告 [14]

权益变动基本情况 - 申泽瑞泰通过协议转让方式以5.68元/股价格受让黄俊辉持有的宏辉果蔬151,380,521股股份 占总股本26.54% [2][4] - 交易完成后黄俊辉及其一致行动人表决权比例降至8% 申泽瑞泰成为控股股东 [4] - 股份过户登记于2025年7月24日完成 表决权放弃事项于2025年8月22日生效 [4] 控制权变更安排 - 叶桃、刘扬和苏州资管集团成为上市公司实际控制人 [4] - 黄俊辉永久放弃68,446,355股股份表决权 占总股本12% [2][4] - 财务顾问确认各方已依法履行信息披露义务 [5] 公司治理与承诺履行 - 申泽瑞泰承诺资金来源于合法渠道 与上市公司无不当资金往来 [5][8] - 承诺保持上市公司业务、人员、财务、机构和资产独立性 [6] - 承诺避免同业竞争及规范关联交易 [7][9][10] 后续发展计划 - 未来12个月内暂无主营业务调整计划 [10] - 无资产重组、董事会改组或公司章程修改计划 [11][12] - 未调整员工聘用政策及分红政策 [13] 资金与担保情况 - 申泽瑞泰部分资金拟通过银行并购贷款取得 [8] - 不排除后续以收购股份向金融机构质押融资 [8] - 持续督导期内未发生违规担保或借款情形 [14]

提前赎回触发条件 - 公司股票在2025年07月24日至2025年08月27日期间有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即不低于7.61元/股）[3] - 已触发可转换公司债券募集说明书中约定的有条件赎回条款[3] 赎回决议与执行安排 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过提前赎回议案[2][3] - 决定对赎回登记日登记在册的可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格进行全部赎回[2][3] - 具体赎回程序、价格和时间等事宜将通过后续公告明确[2][3] 投资者操作选择 - 投资者可选择在二级市场继续交易或按照5.85元/股的转股价格进行转股[2][4] - 未及时操作的投资者将按100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回[2][4] - 存在质押或冻结情况的债券需提前解除限制以免影响转股操作[4] 信息披露时点 - 公司于2025年8月28日披露《关于提前赎回"宏辉转债"的公告》（公告编号：2025-052）[2][3] - 本次公告于2025年9月3日由董事会正式发布[6]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月22日召开 全体7名董事出席并参与表决 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案 获得7票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 会议审议通过《募集资金2025年半年度存放与实际使用情况的专项报告》议案 获得7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 财务报告 - 公司2025年半年度财务报表已经董事会审计委员会审议通过 [1] - 半年度报告及摘要完整内容披露于上海证券交易所网站 [1] 资金管理 - 公司审议通过调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案 获得7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 募集资金存放与使用情况专项报告同步披露于上海证券交易所网站 [2]

公司治理与合规 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年8月28日召开 符合公司法及公司章程规定 全体3名监事出席 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认报告编制程序合规 内容公允反映公司财务状况和经营成果 [1] - 监事会确认半年度报告不存在虚假记载或重大遗漏 相关人员未违反保密规定 [1] 财务与资金管理 - 会议审议通过募集资金2025年半年度存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合上市公司监管指引要求 未发现违规使用或损害股东利益情形 [2] - 专项报告内容被确认为真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] 决议执行情况 - 两项议案表决结果均为赞成3票 反对0票 弃权0票 获监事会全票通过 [1][2] - 半年度报告及募集资金专项报告均于同日通过上海证券交易所网站披露 [1][2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.70亿元 较去年同期增加3425.38万元 同比上涨7.86% 同业排名第13 [1] - 归母净利润692.43万元 较去年同期减少562.34万元 同比下降44.82% 同业排名第11 [1] - 经营活动现金净流入3794.37万元 较去年同期增加1909.01万元 同比上涨101.25% 同业排名第8 [1] - 摊薄每股收益0.01元 较去年同期减少0.01元 同比下降50.00% 同业排名第12 [3] 盈利能力指标 - 毛利率9.06% 较上季度提升2.20个百分点 但较去年同期下降0.76个百分点 同业排名第14 [3] - ROE 0.59% 较去年同期下降0.50个百分点 同业排名第12 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.24次 较去年同期增加0.01次 同比上涨3.58% 同业排名第7 [3] - 存货周转率1.28次 较去年同期增加0.24次 同比上涨23.31% 同业排名第7 [3] 资本结构 - 资产负债率38.90% 较上季度下降0.03个百分点 但较去年同期上升0.83个百分点 同业排名第7 [3] 股权结构 - 股东总户数3.06万户 前十大股东持股比例合计53.89% [3] - 控股股东黄俊辉持股44.1% 第二大股东郑幼文持股2.34% 第三大股东林瑞华持股1.88% [3]

财务表现 - 公司实现营收4.7亿元 同比增长7.86% [1] - 归母净利润692万元 同比下降44.82% [1] - 扣非净利润673万元 同比下降44.67% [1] - 基本每股收益0.01元 [1] 业绩变动 - 营收保持增长但净利润显著下滑 [1] - 盈利能力出现较大幅度收缩 [1]

财务表现 - 营业收入4.7亿元 同比增长7.86% [1] - 归母净利润692.43万元 同比减少44.82% [1]