证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-049 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 会议于2025年12月30日16:00在公司会议室召开，会议通知于当天以微信或书面 送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公 司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人， 参加通讯表决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方 式审议通过了如下事项： 1、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 董事会同意补选独立董事罗薇女士为董事会审计委员会委员及召集人，董事会提 名、薪酬与考核委员会的委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市联建光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0161 号 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议 案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 1 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 致：深圳市联建光电股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东会（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-048 深圳市联建光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 13 日发出关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知，决定以现场投票结合网络 投票的方式召开 2025 年第三次临时股东会，其中现场会议于 2025 年 12 月 30 日14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B4座16楼VIP会议室召开， 同时使用深圳证券交易所交易系统于 2025 年 12 月 30 日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30、13：00 至 15：00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系 统于 2025 年 12 月 30 日 9：15 至 2025 年 12 月 30 日 15：00 期间接受网络投票。 详情请见公司刊登 ...

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根 据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意： 1、补选独立董事罗薇女士为董事会审计委员会委员，董事会提名、薪酬与 考核委员会的委员。 2、经董事会审计委员会委员选举，董事会批准，罗薇女士任董事会审计委 员会召集人。 调整后的董事会审计委员会、董事会提名、薪酬与考核委员会委员组成情况 如下： 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-050 深圳市联建光电股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日 1、董事会审计委员会：罗薇女士（召集人）、谭炜樑先生、谭骅先生； 2、董事会提名、薪酬与考核委员会：谭骅先生（召集人）、罗薇女士、谭炜 樑先生 ...

证券之星消息，12月30日光学光电子板块较上一交易日上涨0.0%，凯盛科技领涨。当日上证指数报收于 3965.12，下跌0.0%。深证成指报收于13604.07，上涨0.49%。光学光电子板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600552 | 凯盛科技 | 12.43 | 10.00% | 100.29万 | | 12.33亿 | | 603773 | 沃格光电 | 33.73 | 6.07% | 19.64万 | | 6.60亿 | | 920438 | 戈碧迦 | 42.10 | 4.39% | 6.74万 | | 2.84亿 | | 300269 | 联建光电 | 6.75 | 4.33% | 88.38万 | | 5.97亿 | | 688322 | 奥比中光 | 90.58 | 4.06% | 11.63万 | | 10.37亿 | | 001373 | 翔腾新材 | 32.12 | 3.81% | 3.02万 | | 9617.50万 ...

市场表现 - 12月16日光学光电子板块整体下跌0.93%，领跌个股为联建光电 [1] - 同日上证指数下跌1.11%收于3824.81点，深证成指下跌1.51%收于12914.67点 [1] 资金流向 - 当日光学光电子板块主力资金净流出8.65亿元 [2] - 当日光学光电子板块游资资金净流入6135.62万元 [2] - 当日光学光电子板块散户资金净流入8.03亿元 [2]

董事会提名 - 公司董事会提名罗薇为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需符合多项任职规定，如无不得任职情形等[2][5][7][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]

独立董事候选人资格 - 罗薇与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 具备五年以上履行职责工作经验[5] - 本人及亲属不在公司任职、非特定股东[5][7] 独立董事候选人合规情况 - 近十二个月无影响独立性情形[7] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[8] - 无重大失信等不良记录[8] 独立董事候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9]

独立董事变动 - 独立董事夏明会连续任职将满六年拟辞职[2] - 董事会提名罗薇为第七届董事会独立董事候选人[2] - 议案需提请2025年第三次临时股东会审议[2] 候选人情况 - 罗薇取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 罗薇无直接或间接持股，无关联关系，无处罚失信[5]

审计机构变更 - 公司拟改聘信永中和为2025年度审计机构，原审计机构为亨安会计师事务所[3] - 改聘议案已通过董事会审议，尚需股东会审议通过生效[14][16] 信永中和情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[5] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计25.87亿元，证券9.76亿元[5] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行客户32家[5] - 近三年受刑事0次、行政处罚1次等[6] 费用相关 - 公司2025年度财务报告审计费用120万元，与2024年持平[9]