市场表现 - 12月16日光学光电子板块整体下跌0.93%，领跌个股为联建光电 [1] - 同日上证指数下跌1.11%收于3824.81点，深证成指下跌1.51%收于12914.67点 [1] 资金流向 - 当日光学光电子板块主力资金净流出8.65亿元 [2] - 当日光学光电子板块游资资金净流入6135.62万元 [2] - 当日光学光电子板块散户资金净流入8.03亿元 [2]

董事会提名 - 公司董事会提名罗薇为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需符合多项任职规定，如无不得任职情形等[2][5][7][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]

独立董事候选人资格 - 罗薇与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 具备五年以上履行职责工作经验[5] - 本人及亲属不在公司任职、非特定股东[5][7] 独立董事候选人合规情况 - 近十二个月无影响独立性情形[7] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[8] - 无重大失信等不良记录[8] 独立董事候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9]

独立董事变动 - 独立董事夏明会连续任职将满六年拟辞职[2] - 董事会提名罗薇为第七届董事会独立董事候选人[2] - 议案需提请2025年第三次临时股东会审议[2] 候选人情况 - 罗薇取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 罗薇无直接或间接持股，无关联关系，无处罚失信[5]

审计机构变更 - 公司拟改聘信永中和为2025年度审计机构，原审计机构为亨安会计师事务所[3] - 改聘议案已通过董事会审议，尚需股东会审议通过生效[14][16] 信永中和情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[5] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计25.87亿元，证券9.76亿元[5] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行客户32家[5] - 近三年受刑事0次、行政处罚1次等[6] 费用相关 - 公司2025年度财务报告审计费用120万元，与2024年持平[9]

公司治理与审计机构变更 - 公司于2025年12月12日召开董事会会议，审议通过议案，决定改聘信永中和会计师事务所为公司2025年度的财务报告和内部控制审计机构 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：制造业占比98.74%，其他业务占比1.26% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为38亿元 [1]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于2025年12月30日14:30召开[2] - 会议股权登记日为2025年12月25日[3] - 现场会议地点为深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B4座16楼VIP号会议室[4] 审议议案 - 审议《关于改聘会计师事务所的议案》《关于选举独立董事的议案》等[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月30日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票代码为"350269"，投票简称为"联建投票"[13] 登记信息 - 现场登记时间为2025年12月26日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[8]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第七届第十四次董事会会议，审议了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] - 公司当前股价为6.97元，市值为38亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：制造业占比98.74%，其他业务占比1.26% [1]

会议信息 - 公司第七届董事会第十四次会议于2025年12月12日14:00召开[1] - 同意于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会[5] 议案审议 - 审议通过改聘信永中和为2025年度审计机构议案，尚需股东会审议[1][2] - 提名罗薇为第七届董事会独立董事候选人，尚需股东会审议[3][4] - 提请召开2025年第三次临时股东会议案获通过[5]

报告行业投资评级 - 行业投资评级为“推荐”（维持）[1] 报告核心观点 - 报告认为游戏板块估值已进入击球区，同时关注GPT-5.2更新对AI应用板块的带动，建议关注传媒资产的反弹机会 [1][6] 上周市场表现回顾 - 上周传媒（申万）指数整体下跌3.86%，同期沪深300指数上涨1.28%，板块跑输沪深300指数5.14个百分点，在申万所有行业中排名第31位 [6][9] - 从个股看，联建光电（上涨28.62%）、迅游科技（上涨10.76%）、国联股份（上涨8.34%）、天威视讯（上涨8.06%）、长江传媒（上涨6.27%）领涨 [10] - 蓝色光标（下跌13.98%）、掌阅科技（下跌13.3%）、宣亚国际（下跌12.7%）、福石控股（下跌12.26%）、科德教育（下跌12.15%）领跌 [10] - 港股科技板块方面，舜宇光学科技（上涨8.03%）、百度集团-SW（上涨6.85%）、比亚迪电子（上涨4.89%）领涨；蔚来-SW（下跌7.58%）、小鹏汽车-W（下跌7.09%）、美团-W（下跌3.37%）领跌 [12] 游戏市场动态 - 根据七麦数据，2025年11月29日至12月5日中国iOS游戏畅销榜中，腾讯系产品占据优势，《和平精英》与《恋与深空》多次超越《王者荣耀》位居榜首 [16] - 新游方面，《失控进化-Rust 正版玩法授权》将于12月11日在海外开启限量删档测试，《PUBG:BLACK BUDGET》将于12月12日开始Steam封闭测试 [17][18] 电影市场动态 - 截至2025年12月5日，2025年电影大盘实现票房（不含服务费）437.06亿元，观影总人次11.57亿人，相比2019年同期，票房恢复率约为78%，观影人次恢复率约为71% [19][22] - 2025年12月1日至5日（周一到周五）整体票房为4.5222亿元（不含服务费），观影人次1250.5万，平均票价36.1元（不含服务费） [20] - 上周（12月1日至5日）票房TOP5影片为《疯狂动物城2》（票房3.983亿元，占比88.1%）、《鬼灭之刃：无限城篇 第一章 猗窝座再袭》（票房1742万元，占比3.9%）、《惊天魔盗团3》（票房783万元，占比1.7%）、《狂野时代》（票房627万元，占比1.4%）、《猎杀游戏》（票房175万元，占比0.4%） [21][24] 行业重要新闻 - **电影**：《疯狂动物城2》持续热映，截至12月5日上午总票房已接近23亿元，预测总票房约38亿元，有望成为2025年票房总榜第二名 [27] - **影视**：全国首家聚焦微短剧出海全产业链业务的“微短剧出海基地”在上海浦东揭牌，枫叶互动、点众科技等四家企业宣布入驻 [27] - **游戏**：腾讯魔方工作室群公布多款IP大作更新，《异人之下》PVE内容扩容，《洛克王国：世界》官宣2026年3月26日上线 [28] - **AI应用**：字节跳动豆包团队发布豆包手机助手技术预览版，引发AI手机概念股上涨 [28]；美国AI公司Runway发布Gen-4.5视频模型，性能被称优于谷歌和OpenAI同类产品 [28] 重点公司公告 - **川网传媒**：截至2025年11月30日，公司股东人数为1.68万户，较上期增加393户，环比增长2.19% [29] - **兆讯传媒**：获得华证指数最新ESG评级BBB，在68家媒体行业A股上市公司中排名第18位 [30] 投资建议与关注方向 - **游戏板块**：认为估值已进入击球区，建议关注布局机会，核心关注巨人网络、世纪华通、恺英网络、三七互娱、吉比特，同时建议关注虎牙 [6] - **AI应用板块**：关注豆包手机助手引发的商业博弈、快手可灵发布新模型以及OpenAI预计于12月9日发布GPT-5.2，建议关注阿里巴巴、浙数文化、易点天下、快手、阜博等 [6] - **IP衍生**：关注多元化IP如电影《疯狂动物城》IP、明星IP等，建议关注泡泡玛特、大麦娱乐、广博股份、创源股份 [6] - **影视板块**：继续关注年底重点单片及档期催化，如《阿凡达3》、贺岁档/春节档等，建议关注中影、猫眼、大麦娱乐、上影、横店、万达等 [6] - **分众传媒**：看好其配置价值，认为其主业稳健，毛利率接近历史峰值，利润释放能力加强，且已回调至低位并有股息率托底 [6] - **互联网板块**：长线看好阿里巴巴、腾讯；应用弹性方向关注快手、阜博、美图、粉笔、赤子城等 [6] - **港股互联网**：建议关注腾讯、阿里、快手、美图、阅文、腾讯音乐、哔哩哔哩、网易、美团等 [6]