公司治理结构调整 - 取消监事会并将监事会职权由董事会审计委员会承接行使 [1] - 修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等与监事会相关的内部制度 [1] - 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票 [2] 治理制度修订与制定 - 修订及制定部分治理制度以完善公司治理结构 [3] - 制度包括《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》和《会计师事务所选聘制度》 [3] - 部分制度尚需提交股东会审议 [3] 董事会提前换届选举 - 因控股股东和实际控制人变更及控制权转让协议安排，提前开展董事会换届选举 [4] - 提名叶桃、黄暕、邹杨、李瑞良为第六届董事会非独立董事候选人 [5] - 提名芮奕平、方新军、王军为第六届董事会独立董事候选人 [6] 董事及高管薪酬方案 - 未担任具体职务的非独立董事现场工作补贴每次1500元/天，年补贴总额不超过3万元 [7] - 独立董事津贴为税前8万元/年，现场工作补贴每次1500元/天，年补贴总额不超过3万元 [7] - 高级管理人员仅领取员工薪酬，不另领取高管薪酬 [7] 责任保险与关联交易 - 拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险以完善风险管理体系 [8] - 向关联人黄俊辉先生申请不超过1亿元借款，借款期限1年，利率0%，无需担保 [8] - 关联交易表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事黄暕回避表决 [8] 股东会安排 - 拟召开2025年第一次临时股东会审议上述事项 [9] - 会议通知及具体安排详见公司同日披露的公告 [9]