会议基本信息 - 现场会议将于2025年9月10日14:30在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月10日9:15-11:30及13:00-15:00（交易系统）和9:15-15:00（互联网平台）[1] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月4日 [1] 会议议程安排 - 会议将审议关于取消监事会并修订公司章程的议案 [3] - 议程包括股东签到、议案宣读、股东问答、现场表决及结果统计等环节 [2] - 股东发言需提前登记 每人限3次发言且每次不超过5分钟 [3] 公司章程修订要点 - 取消监事会设置 股东大会统一改为股东会表述 [3] - 法定代表人规定调整为"代表公司执行事务的董事" 明确辞任规则及30日内重新确定要求 [4] - 新增法定代表人职权及责任条款 规定公司对善意相对人责任及追偿机制 [5][6] - 股份总数保持1,915,664,539股普通股 [7] - 修订财务资助条款 允许经决议提供资助但总额不得超过股本10% [8] - 调整股份收购方式 明确不同情形下股份处理时限及10%持股上限 [11] - 简化股东会职权 删除监事会相关条款并调整担保决议通过条件 [23][24] 股东权利与义务 - 股东可查阅会计账簿等材料 但公司可基于正当目的拒绝并在15日内答复 [14][15] - 明确股东会决议无效或可撤销情形 新增决议不成立的具体条件 [16][18] - 调整股东诉讼权利 连续180日单独或合计持有1%以上股份股东可提起诉讼 [19] - 新增控股股东行为规范 禁止资金占用、内幕交易等行为 [21][22] 公司治理结构 - 股东会选举董事可实行累积投票制 独立董事与董事会其他成员分开选举 [40][41] - 董事任职资格增加失信被执行人及交易所公开认定不适合任职等限制情形 [44] - 明确董事在股东会期间应列席会议并接受质询 [32]

公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2][3] - 修订公司章程以反映取消监事会后的治理结构变化 [2][3] - 公司章程修订涉及条款包括公司宗旨、股份发行、股东权利等多项内容 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 股东会及表决机制 - 股东会表决方式包括现场投票和网络投票 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 特别决议事项需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 普通决议事项需1/2以上通过 [2] - 网络投票时间安排为股东大会召开当日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [2] 董事及高管责任 - 董事执行职务给他人造成损害时公司应承担赔偿责任 董事存在故意或重大过失也应承担赔偿责任 [31] - 董事应遵守忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产或挪用资金 [31] - 控股股东及实际控制人应维护公司独立性 不得占用公司资金或进行非公允关联交易 [16][17][18] 股份及股东权益 - 公司股份总数为63,070.9155万股 股本结构为普通股 [6] - 股东有权查阅复制公司章程、股东名册、会议记录等材料 [8] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的 [7] 会议组织及召开 - 2025年第一次临时股东大会定于9月9日下午2:30在铜峰工业园公司办公楼召开 [1] - 会议将审议修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项议案 [1] - 股东会决议内容违反章程的 股东可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销 [9]

会议召开和出席情况 - 公司于2025年9月3日下午15:00召开股东大会 现场会议和网络投票同步进行 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00开放 [1] - 出席股东大会股东及授权代表共81人 代表股份115,540,428股 占公司有表决权股份总数32.5096% 其中现场出席1人代表股份114,761,828股 网络投票80人代表股份778,600股 [2] - 中小股东出席80人 代表股份778,600股 占公司有表决权股份总数0.2191% [2] 提案表决结果 - 提案1关于修订公司章程及附件并取消监事会 获得同意票115,491,728股 占比99.9579% 反对票43,200股 占比0.0374% 弃权票5,500股 占比0.0048% 获得通过 [4] - 提案1.01关于修订公司章程并办理工商变更登记 表决结果与提案1一致 同意票115,491,728股 占比99.9579% [4] - 提案1.02关于修订股东会议事规则 同意票115,491,728股 占比99.9579% 反对票43,200股 占比0.0374% 弃权票5,500股 占比0.0048% 获得通过 [4] - 提案1.03关于修订董事会议事规则 同意票115,478,028股 占比99.9460% 反对票56,900股 占比0.0492% 弃权票5,500股 占比0.0048% 获得通过 [4] - 提案2关于修订募集资金管理办法 同意票115,471,828股 占比99.9406% 反对票63,100股 占比0.0546% 弃权票5,500股 占比0.0048% 获得通过 [4] 公司治理结构变更 - 即日起取消监事会设置 原监事会成员不再担任监事 原监事会主席王海全不再担任公司任何职务 监事杜勇和职工监事魏佩栖保留其他职务 [5] - 三位原监事均未持有公司股份 不存在未履行承诺事项 [5] 法律意见 - 本次股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规规定 出席人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [5]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月11日15:00 采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 现场会议地点为公司418会议室 主持人为董事长王刚先生 会议议程包括表决情况统计及决议宣读 [1] - 股东资格以股权登记日登记在册为准 会议坚持节约原则不提供额外经济利益 [1][2] 公司章程修订背景 - 修订源于2025年8月5日注销回购专用证券账户中已回购股份 需同步调整公司章程对应条款 [2] - 结合现行法律法规与实际情况 对公司章程其他部分条款进行适应性修改 [2] 股份结构变更 - 公司已发行股份数由141733.77万股变更为142877.00万股 全部为普通股结构 [4] 董事会会议机制调整 - 临时董事会通知方式新增电子邮件及其他董事会认可方式 非直接送达需电话确认并记录 通知时限调整为会议召开3日前 [5] - 紧急事由可通过口头、微信、电话等即时通讯方式通知 但需在会议上说明并记录 [5] - 公司通知形式新增传真、电子邮件作为有效送达方式 [6] - 董事会会议通知明确可采纳经董事会认可的任何方式 [7] 会议议事规则 - 除股东及法定参会人员外 公司有权拒绝其他人士入场 并对干扰秩序行为采取制止措施 [2] - 设置股东发言提问环节 多名股东同时发言时由主持人指定顺序或股东自行选择 [2] - 董事及高级管理人员需针对性回应股东质询 未尽事宜以股东会议事规则为准 [2]

会议基本信息 - 会议采用上海证券交易所网络投票系统 通过交易系统投票平台时间为股东大会召开当日交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 会议地点位于清源科技股份有限公司2楼墨尔本会议室 [1] - 会议由公司董事长HONG DANIEL主持 [1] 新增银行综合授信额度 - 公司拟新增4.00亿元融资额度 累计综合授信额度不超过人民币32.00亿元 其中流动资金授信额度不超过25.00亿元 光伏电站项目贷款授信额度不超过7.00亿元 [1] - 授信品种包括流动资金贷款 中长期贷款 银行承兑汇票 贸易融资 票据贴现 国内外信用证 国内外保函 衍生品等 [2] - 董事会授权经营管理层具体办理综合授信事宜及签署相关法律文件 [2] 子公司融资担保安排 - 公司为5家全资及二级全资子公司提供连带责任担保 合计新增担保金额不超过16,410.00万元 有效期12个月 [3][4] - 担保明细：杭州晶电新能源有限公司1,760.00万元（占净资产1.38%） 蚌埠清源新能源有限公司650.00万元（0.51%） Clenergy Global Projects GmbH 1,000.00万元（0.78%） 清源（新疆）新能源有限公司10,000.00万元（7.83%） 厦门韦迩能源科技有限公司3,000.00万元（2.35%） [4] - 允许在资产负债率70%以上子公司间调剂担保额度 担保方式包括信用担保 抵押担保 质押担保等 [5] 子公司财务状况 - 杭州晶电新能源2025年6月30日资产总额21,280,381.02元 负债总额21,116,063.82元 净资产164,317.20元 [7] - 蚌埠清源新能源2025年6月30日资产总额6,767,269.08元 负债总额6,709,988.49元 净资产57,280.59元 [7] - Clenergy Global Projects GmbH 2025年6月30日资产总额179,309,642.53元 负债总额256,536,034.80元 净资产-77,226,392.27元 [8] - 厦门韦迩能源科技2025年6月30日资产总额2,471,005.07元 负债总额262,908.14元 净资产2,208,096.93元 [9] 公司章程及治理结构修订 - 修订《公司章程》以符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 [10][11] - 取消监事会设置 监事职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 [11] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《累积投票制度实施细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等内部制度 [12][13][14][15][16] 会议议程安排 - 议程包括报告参会情况 推选监票人 逐项审议议案 股东发言提问 投票表决 统计结果 宣布决议 律师见证 签署文件等环节 [3]

会议基本信息 - 会议名称为博众精工科技股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议地点在公司科技股份有限公司会议室 [5] - 会议时间为2025年9月11日 [5] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 参会人员需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等材料 [2] - 会议议程包括参会人员签到、主持人宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票监票成员、审议议案、股东发言提问、投票表决、休会统计结果、复会宣读结果、律师宣读法律意见、签署文件及宣布结束 [6][7] - 股东发言需提前登记 发言时间不超过5分钟且需围绕会议议题 [3] 利润分配方案 - 公司2025年半年度拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购专户股份为基数分配利润 [6] - 分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税） [6] - 以总股本446,647,765股扣除回购专户2,914,537股计算 合计派发现金红利41,267,190.20元 [6] - 本年度不送红股也不进行资本公积转增股本 [6] 公司章程修订 - 公司根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》不再设置监事会 [8] - 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [8] - 该议案为特别决议事项 需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过 [9] - 修订后将及时办理工商变更登记手续 [8] 公司治理制度调整 - 公司拟修订部分制度以完善内控体系并确保与监管法规衔接 [9] - 制度修订依据包括《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等最新法规 [9] - 具体修订内容已于2025年7月24日在上海证券交易所网站披露 [9] 监事会取消安排 - 根据中国证监会安排 公司将在董事会中设审计委员会行使监事会职权 [10] - 公司将通过取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订公司章程等方式落实安排 [10] - 现任监事自股东大会审议通过取消监事会并修订公司章程之日起解除职务 [10]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将其职权转移至董事会审计委员会 [9] - 修订《公司章程》以反映取消监事会的变更 [9] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [9] 股东会议事规则修订 - 将《股东大会规则》更名为《股东会议事规则》并统一术语表述 [10] - 临时提案权股东持股比例由3%降至1%且公司不得提高该比例 [22] - 明确审计委员会承接原监事会职权包括提议召开临时股东会 [20] 董事会议事规则修订 - 新增第六章"董事会专门委员会"明确审计委员会行使监事会职权 [37] - 删除"监事"和"监事会"相关表述并统一使用"股东会"术语 [37] - 将全文阿拉伯数字调整为中文大写数字 [37] 会议召开安排 - 现场会议于2025年9月12日14:00在长春市公司四楼会议室召开 [4] - 网络投票通过上交所系统进行时间为交易日9:15-11:30 [4] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日且确认后不可变更 [23] 表决程序规范 - 采用记名方式逐项投票表决每股份享有一票表决权 [2] - 表决票需明确填写同意、反对或弃权且不可多选 [6] - 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均按弃权处理 [6] 制度体系完善 - 制订《股东、董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》 [7] - 修订《累积投票制实施细则》明确董事选举规则 [31] - 修订《关联交易管理制度》规范关联方表决回避机制 [30] 股东权利保障 - 股东可亲自出席或委托代理人行使表决权 [26] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提出提案 [22] - 中小投资者表决需单独计票并及时披露结果 [28]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月2日通过现场及网络投票方式召开 现场会议时间为14:00-16:00 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[1] - 会议地点位于山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室 由董事长梁龙先生主持 采用现场投票与网络投票结合方式[2] - 会议召集程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》及《公司章程》规定 北京市时代九和律师事务所对会议进行见证[2][6] 股东参与情况 - 出席股东总数277人 代表股份74,540,665股 占公司有表决权股份总数20.7057%[3] - 现场投票股东4人 代表股份64,957,415股 占比18.0437% 网络投票股东273人 代表股份9,583,250股 占比2.6620%[4][5] - 中小股东参与度较高 共274人出席 代表股份27,563,250股 占比7.6565% 其中现场投票1人代表17,980,000股 网络投票273人代表9,583,250股[5] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案获高票通过 总同意率99.3693% 中小股东同意率98.2945% 反对票仅占0.5519%[8][9] - 公司治理制度系列议案均获超99%赞成率 包括《股东大会议事规则》(99.3782%)《董事会议事规则》(99.3673%)《独立董事工作制度》(99.3575%)等10项制度[10][13][16][20][23][26][29][32][35] - 关联交易议案因关联股东回避表决 同意率98.3483% 涉及确认2025年上半年执行情况及新增年度预计额度[38][39] 法律合规性 - 律师事务所确认会议召集召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 表决程序及结果合法有效[43] - 会议未出现否决提案情形 未涉及变更既往决议 所有议案均达到三分之二以上表决权通过要求[1][10][12][15][19][22][25][28][31][34][37][41]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使[3] - 公司章程删除所有"监事"和"监事会"相关条款及描述[3] - 监事会议事规则将在新公司章程生效后相应废止[3] 半年度利润分配方案 - 公司拟实施2025年半年度利润分配 每10股派发现金红利2元人民币（含税）[2] - 分配基准日为权益分派股权登记日登记的总股本[2] - 此次分配旨在增强现金分红稳定性 增加分红频次使投资者及时分享发展红利[2] 公司章程修订内容 - 根据最新法律法规要求对公司章程进行全面修订 包括公司法、证券法、上市公司章程指引等[3] - 明确法定代表人职责及追偿机制 新增法定代表人辞任后30日内确定新代表的规定[5][6] - 完善股东权利保护条款 明确股东可查阅会计账簿和会计凭证的权利[16] - 修订股份转让规则 明确董监高任职期间每年转让股份不得超过25%的限制[13] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款 要求维护上市公司利益[25][26] - 调整股东大会为股东会 相应修改议事规则和表决程序[29][48] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将审议利润分配和章程修订等七项议案[1] - 会议设置现场发言规则 登记发言限10人且按持股数排序 每人每次发言不超过3分钟[2] - 表决规则要求普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过[2] - 关联交易关联方股东需回避表决 选举董事实行累积投票制[2]

会议基本信息 - 会议形式采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 现场会议召开时间为2025年9月11日14点30分 网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [4] - 会议地点位于江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21公司会议室 [4] - 会议主持人为公司董事长兼总经理过建廷先生 [4] 议案核心内容 - 公司拟新增"输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验"经营范围 [4][6] - 对《公司章程》第十五条经营范围条款进行修订 新增电力设施相关业务许可项目 [4][5][6] - 修订后经营范围保留原有机电安装、建筑装饰、消防工程等核心业务 同时增加工程管理服务、技术开发等一般项目 [5][6] - 本次修订已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过 [7] 股东会议事规则 - 股东依法享有发言权、质询权和表决权 发言需先报股东名称及持股数额 [2] - 每位股东发言时间限制为5分钟 需围绕审议议案展开 [2] - 表决采用每股份一票原则 选项包括同意、反对和弃权三类 [3] - 未填写、错填或字迹无法辨认的表决票均按弃权处理 [3] 会议议程安排 - 议程包含宣布会议开始、推举计票监票人、宣读议案等11项流程 [4][5] - 现场表决结果统计安排在第七项 最终决议宣读为第八项议程 [5] - 会议结束前需由律师宣读法律意见书 与会人员签署会议记录文件 [5]