公司治理结构变更 - 公司于2025年6月3日和6月20日分别召开董事会及股东大会 审议通过取消监事会设置 将监事会职权移交至董事会审计委员会[1] - 公司章程及相关议事规则同步修订 以符合最新法规要求及公司实际运营需求[1] 注册资本变更 - 公司因实施2025年股权激励计划 完成限制性股票授予登记 导致注册资本及股本结构发生变化[1] - 注册资本由86,701.8453万元增至87,101.8453万元 增幅为400万元（约0.46%）[3] 工商登记与备案 - 公司于2025年9月26日前完成工商变更登记及章程备案工作 取得南京市市场监管局换发的新营业执照[3][5] - 本次变更仅涉及注册资本调整 营业执照其他登记事项未发生变动[3] 信息披露 - 相关决议及变更细节已通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网于2025年6月5日、6月21日、8月29日及9月17日分批披露[2]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利5.00元人民币（含税）并每10股转增3股 [1] - 分配方案实施前若总股本发生变化，公司将按照分配总额不变原则调整分配比例 [1] - 权益分派已于2025年5月26日实施完毕 [1] 股本结构变动 - 权益分派实施后公司总股本由167,370,613股增加至217,581,796股，增幅约30% [1] - 公司于2025年8月27日召开董事会审议通过变更注册资本及修订公司章程的议案 [1] - 2025年9月15日临时股东大会审议通过相关治理制度修订议案 [1] 工商登记更新 - 公司近日完成工商变更登记手续及公司章程备案登记 [1] - 取得常州市市场监督管理局换发的新版营业执照 [1]

担保情况概述 - 公司为全资子公司唐山装备提供不超过人民币50,000万元担保额度 [1] - 公司为全资子公司中友机电提供不超过人民币5,000万元担保额度 [1] - 公司为控股子公司欧瑞安提供不超过人民币15,000万元担保额度 [1] 担保进展 - 欧瑞安获招商银行济南分行人民币2,000万元授信额度 [2] - 公司为欧瑞安该笔授信提供连带责任保证担保 [2] - 控股股东张媛按36.90%持股比例提供同比例担保 [2] 被担保人信息 - 欧瑞安注册资本5,160万元人民币 [4] - 公司持有欧瑞安56.50%股权 [4] - 经营范围涵盖电机制造、矿山机械制造及进出口业务 [4] 担保协议细节 - 最高保证担保金额为人民币1,262万元 [5] - 保证范围覆盖本金63.1%及利息、违约金等费用 [6] - 保证期间延续至授信到期后三年 [5] 累计担保情况 - 公司对外担保总额度70,000万元 [8] - 实际担保余额4,214万元 [8] - 担保余额占最近一期审计净资产1.92% [8] 工商变更登记 - 公司注册资本变更为234,917,429元人民币 [12] - 取消监事会并修订公司章程 [11] - 经营范围包含运输机械制造及机电设备安装 [12]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会并修订《公司章程》[1] - 公司完成工商变更登记并取得深圳市市场监督管理局《登记通知书》[1] - 公司法定代表人仍为张帆[1] 股权结构变动 - 非限售流通股出资额从45826.5780万元增至46207.9234万元[1] - 注册资本相应增加[1] - 公司成员中取消监事会相关人员[1] 经营范围信息 - 公司经营范围包括停车场服务及电子产品技术开发等[1] - 《营业执照》显示公司法定代表人为张帆[1]

公司治理变更 - 公司取消监事会并变更注册资本 经董事会和股东大会审议通过[2] - 工商变更登记手续已完成 取得新营业执照[2] - 注册资本变更为人民币4.26亿元（426,239,162元）[2] 经营范围扩展 - 新增新能源设备制造及销售业务 包括光伏设备、电力电子装置等[2] - 增加软件开发与人工智能应用业务 涵盖区块链技术和物联网服务[2] - 扩展电力相关许可业务 包括发电、输电及电力设施安装维修[2] 基本信息 - 公司法定代表人为杨剑文[2] - 注册地址位于梅州市梅县区雁洋镇文社村[2] - 成立日期为2001年9月29日 统一社会信用代码914414007321639136[2]

股份回购进展 - 公司于2024年7月29日股东大会通过股份回购方案 回购金额不低于5000万元且不超过1亿元 使用自有或自筹资金 通过集中竞价交易方式实施 [2] - 回购实施期限原为不超过12个月 后于2025年7月28日股东大会通过延期9个月 调整后期限为2024年7月28日至2026年4月27日 [2] - 截至2025年8月31日 累计回购股份179万股 占总股本0.12% 最高价1.57元/股 最低价1.47元/股 已支付总金额267.48万元（不含交易税费） [3] - 本次回购符合既定方案 公司将根据市场情况择机实施并履行信息披露义务 [4][5] 工商变更登记 - 公司于2025年7月28日股东大会通过变更注册地址、取消监事会及修订公司章程的议案 [8] - 近日完成工商变更登记 新注册地址为江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺园 [8] - 注册资本为14.36998137亿元 经营范围新增食品销售、互联网信息服务、道路运输等许可项目 及智能家居设备、跨境电商、租赁服务等一般项目 [8]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东会 召开时间为2025年9月12日星期五下午15:00 [1] - 会议地点为公司农科商务办公楼七楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15至15:00 [1] 股权登记及参会资格 - A股股权登记日为2025年9月5日 股票代码300197 股票简称节能铁汉 [3] - 优先股股权登记日为2025年9月5日 股票代码140008 股票简称铁汉优01 [3] - 参会资格为截至2025年9月5日下午15:00登记在册的全体股东 包括优先股股东 [2][3] - 中小投资者表决将单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东 [4] 会议审议事项 - 主要审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [3] - 同时审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及废止《监事会议事规则》等议案 [7] - 所有议案已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过 [3][4] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章、证券账户卡及授权文件 自然人股东需提供身份证及证券账户卡 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 需注明股东姓名、股东账户、联系地址及电话等信息 [4] - 登记联系地址为深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室 邮编518040 [5] 网络投票流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 互联网投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn [4][5] - 投资者需办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [6] - 投票规则规定对总议案投票视为对所有非累积投票议案表达相同意见 重复投票以第一次有效投票为准 [5]

公司治理变更 - 公司注册资本由130,007,315元增加至149,146,203元 增幅约14.7% [1] - 取消监事会并修订《公司章程》相关条款 [1] - 完成董事会换届选举 成员构成有所调整 [2] 工商登记更新 - 在浙江省市场监督管理局完成工商变更登记及章程备案手续 [2] - 换发新版营业执照 注册资本明确为壹亿肆仟玖佰壹拾肆万陆仟贰佰零叁元 [2] - 公司类型为其他股份有限公司(上市) 法定代表人仍为吴建荣 [2] 公司基本信息 - 统一社会信用代码91330600609680368C 成立日期1993年12月27日 [2] - 注册地址为浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号 [2] - 经营范围涵盖电机、新型机电元件、精密轴承的生产销售及进出口业务 [2]

公司工商变更 - 公司注册地址变更为江门市新会区古井镇万兴路75号 [1] - 取消监事会并修订《公司章程》 [1] - 完成工商变更登记和《公司章程》备案手续 [1] 公司章程调整 - 公司章程第二十条调整发起人认购股份数额及比例，但总股本仍为2800万股，每股面额1元 [2][5] - 调整不涉及实质内容变更，与股东大会审议通过的章程无实质性差异 [2] 新营业执照信息 - 公司名称：广东芳源新材料集团股份有限公司 [3] - 注册资本：人民币510,173,053元 [3] - 法定代表人：罗爱平 [3] - 经营范围包括新材料技术研发、化工产品生产与销售、再生资源回收等 [3]

公司治理与经营范围变更 - 公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十八次会议及6月24日召开2025年第一次临时股东会，审议通过关于修改经营范围并修订公司章程及部分管理制度的议案 [1] - 公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的新营业执照 [1] - 变更后注册资本为1.69亿元人民币（壹亿陆仟玖佰万元整），法定代表人仍为罗志强 [1] 业务范围拓展 - 新增一般项目包括：新材料技术研发、生态环境材料制造与销售、互联网销售（除需要许可的商品）、租赁服务（不含许可类）以及包装材料制品销售 [1] - 新增许可项目包括：道路货物运输（不含危险货物）、危险化学品包装物及容器生产、食品用塑料包装容器工具制品生产 [1] - 保留原有塑料制品制造销售、塑料包装箱及容器制造、货物进出口等核心业务，同时增加金属包装容器及材料销售业务 [1] 公司基本信息 - 公司统一信用代码保持不变为91330282768537876J，类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [1] - 公司成立日期为2005年2月3日，注册地址位于浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号（一照多址） [1] - 公司证券代码301198，证券简称喜悦智行，本次公告编号为2025-044 [1]