北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东省建筑科学研 究院集团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称《股东 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本 所律师出席了公司于 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 1. 经公司 2020 年年度股东大会审议通过的《广东省建筑科学研究院集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. ...

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-012 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30 7.会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： （2）网络投票时间：2025年9月29日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月 29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月29日上午9:15-下 午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东 建科总部办公大楼5楼会议室 3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈少祥先生 ...

板块整体表现 - 专业服务板块当日上涨0.42%，领涨个股为中钢天源（涨幅3.14%）[1] - 上证指数报收3862.53点（上涨0.9%），深证成指报收13479.43点（上涨2.05%）[1] - 板块主力资金净流入1143.07万元，游资净流入916.13万元，散户资金净流出2059.2万元[2] 个股涨幅表现 - 中钢天源（002057）收盘价10.85元，成交量23.78万手，成交额2.56亿元[1] - 力合科创（002243）涨幅2.45%，成交额5.21亿元；建研院（603183）涨幅1.86%，成交额3927.2万元[1] - 广东建科（301632）涨幅1.66%，成交额1.71亿元；兰生股份（600826）涨幅1.47%，成交额1.09亿元[1] 个股跌幅表现 - 信测标准（300938）跌幅2.22%，成交额1.84亿元；示试试验（300416）跌幅1.48%，成交额2.94亿元[2] - 安邦护卫（603373）跌幅1.23%，成交额4059.72万元；科锐国际（300662）跌幅1.12%，成交额1.14亿元[2] - 广电计重（002967）跌幅1.07%，成交额1.2亿元；实朴检测（301228）跌幅0.86%，成交额8165.71万元[2] 资金流向明细 - 力合科创主力净流入3891.26万元（占比7.47%），游资净流入2688.64万元（占比5.16%）[3] - 中钢天源主力净流入2977.07万元（占比11.61%），但游资净流出1240.26万元[3] - 安车检测（300572）主力净流入1428.2万元（占比4.58%），广东建科主力净流入1126.4万元（占比6.6%）[3]

研发投入与技术创新 - 研发投入用于提升检测咨询能力并开拓细分市场 重点发展安全应急装备和建材智能化检测领域 [1] - 自主研发三维激光检测设备 5G智能检测车 智能检测机器人等高精尖装备提升检测效率 [2] - 构建智能体"科科"和AI开发平台"建智工坊" 实现企业顾问 合同审核等数字化功能 [2] 绿色建筑与智能建造布局 - 参与国家科技支撑计划课题 主编/参编30余项国家行业标准及地方标准 [2] - 成立广东建科数智建造科技公司 聚焦智能建造研发与产业化 [2] - 牵头组建3个粤港澳大湾区产业联盟 举办2届科学技术交流大会及建筑机器人大赛 [2] 财务与经营表现 - 2025年上半年营业总收入5.02亿元 净利润逆势增长因高毛利业务贡献突出 [3] - 毛利率提升得益于成本控制优化及材料检测业务带动 [3] - 资产负债率24.87% 现金流状况良好因实施现金管控三年行动方案 [3] 市场拓展战略 - 广东省内形成"9市+3区+清远"分公司网络格局 [3] - 省外重点布局海南 云南 广西三省并建立业务据点 [3] - 依托香港研究院平台及"一带一路"倡议拓展港澳及海外市场 [3] 客户结构与业务构成 - 客户涵盖政府 事业单位 国有企业及其他企业 集中度较低 [2] - 主营业务收入占比超99% 无大客户依赖风险 [2]

纳入沪深股通公司名单 - 悍高集团(001221 SZ) 汉桑科技(301491 SZ) 山大电力(301609 SZ) 广东建科(301632 SZ) 巍华新材(603310 SH) 龙图光罩(688721 SH)等6只股票纳入沪深股通 [1] 生效时间安排 - 沪深股通调整于2025年9月22日正式生效 [1]

纳入沪深股通名单 - 悍高集团(001221 SZ)等6只股票将于2025年9月22日纳入沪深股通 [1] 涉及公司明细 - 包括悍高集团(001221 SZ) 汉桑科技(301491 SZ) 山大电力(301609 SZ) 广东建科(301632 SZ) 巍华新材(603310 SH) 龙图光罩(688721 SH)共6家企业 [1] 生效时间安排 - 沪深股通纳入调整将于2025年9月22日正式生效 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区上市公司中报业绩说明会[1] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 董事长陈少祥等将在线与投资者交流[2] - 沟通内容含2025年半年度业绩等问题[2]

公司战略定位 - 广东建科数智建造科技有限公司揭牌成立 标志着广东建工控股在智能建造领域实现产业转化关键突破 [1] - 公司定位为智能建造领域省属拓新项目示范平台 聚焦建筑科技前沿技术研发与创新 [3][4] - 致力于打造集技术研发、应用示范、人才培养、产业链整合于一体的综合性平台 [4] 业务发展方向 - 加快形成具有建工特色的智能建造产品与服务体系 强化战略引领 [3] - 推动"产学研用"深度融合 结合广东建科研发优势与广东建工控股产业资源 [3] - 坚持市场导向 推动创新成果规模化应用 目标成为华南地区智能建造产业高地 [3] 技术合作优势 - 与重庆大学智慧城市研究院达成合作 实现智慧建造、智慧检测、机器人研究成果与工程实践互补 [3] - 促进实验室技术与工程需求深度融合 共同提供全链条数智建造解决方案 [3] - 通过创新科技成果开拓新市场 发挥产业生态连接器作用 [3] 发展目标规划 - 成为行业技术创新的策源地 引领行业技术进步 [3] - 打造成果转化示范区 加速创新技术落地应用 [3] - 建设高端人才聚集地 培育行业急需的复合型人才 [3] - 为建筑科技领域高质量发展注入新动能 [4]

公司人事变动 - 广东建科董事会同意聘任张亮为公司证券事务代表 [2]

项目投资 - 公司通过全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司投资粤建科·中山数智荟二期建设项目 投资金额预计57,070.83万元 [1] 战略规划 - 投资基于公司战略规划及项目建设实际需要 旨在实现项目尽早达产 [1] - 项目服务于公司战略新兴产业板块发展需求 确保可持续稳步健康发展 [1] - 投资目的包括提升公司盈利能力 [1] 项目必要性 - 投资考虑工程整体衔接必要性 [1]