登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、会议召开时间：2025年12月18日（星期四）14:00。 2、网络投票时间：2025年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年12月18日9:15-15:00。 （二）会议召开地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东292人，代表股份207,444,822股，占公司有表决权股份总数的49.3596%。 （截至股权登记日公司总股本为423,352,124股，其中公司回购专户中的股份数量为3,079,900股，回购股 份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为股4 ...

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月17日成功召开2025年第一次临时股东大会，完成了董事会换届选举，选举产生了第四届董事会[24][25][53] - 第四届董事会由9名董事组成，包括袁建康、曾东强、蒋荣彪、袁炜阳、胡启郁5名非独立董事，以及张桂红、许智、王衡3名独立董事[44][45][46][47][48][49][50] - 在随后召开的第四届董事会第一次会议上，袁建康当选为公司董事长，并被聘任为公司总裁，曾东强被聘任为董事会秘书兼副总裁，蒋荣彪、张惠文、李小武、刘水平被聘任为副总裁，童珍被聘任为财务总监[54][55][58] - 股东大会审议通过了修订《公司章程》及包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》在内的12项公司治理制度，所有议案均获高票通过，同意票比例均超过99.73%[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] - 股东大会续聘了2025年度审计机构，该议案获得99.7392%的同意票[43] 股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会共有101名股东及代理人出席，代表有表决权股份151,314,045股，占公司有表决权股份总数的59.3565%[29] - 出席会议的股东中，中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）共94名，代表股份41,959,144股，占总股本的16.4595%[29] - 会议以现场与网络投票相结合方式召开，现场出席股东代表股份150,536,449股（占59.0515%），网络投票股东代表股份777,596股（占0.3050%）[30] 未来计划与融资安排 - 公司计划于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东大会，审议董事及高级管理人员薪酬方案、2026年度授信额度及对外担保预计等议案[2][55][78][79][83][87] - 为满足2026年度生产经营和投资建设资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币38亿元的授信额度[83] - 公司预计在2026年度为下属公司提供担保，具体额度将提交2026年第一次临时股东大会审议[87]

公司治理与股东大会决议 - 公司于2025年12月16日成功召开了2025年第一次临时股东大会，会议召集、召开及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定 [2][4][7] - 股东大会审议并通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则（特别决议议案），以及修订《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》等五项具体公司治理制度（普通决议议案） [4][5] - 会议还审议通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，为公司未来年度运营资金需求做准备 [5] 产品研发与注册进展 - 公司于近期新取得2个由广东省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂），产品为用于确保检测系统安全有效的复合质控品 [9] - 截至公告披露日，公司及控股子公司已累计取得105个电化学发光配套检测试剂注册证，产品线持续丰富 [9] - 新注册证的获得进一步丰富了公司在体外诊断领域的产品品种，有助于提升其在免疫诊断领域的市场竞争力，预计对公司未来经营产生积极影响 [9]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-050 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于2025年12月15日以现 场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年12月8日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参 加董事7人，实际参加董事7人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次 会议由公司董事长李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 为建立科学高效的运营管控体系，进一步压减管理层级，切实提升公司组织效能与管理效率，拟对公司 组织架构进行整合优化：公司总部和湛江基地管理层合并；成立生产管理中心；整合优化安环、运营、 综合事务、技术中心和仓储部的职能，纪检室更名为纪委办公室，党委巡察办公室更名为巡察办公室； 以上调整有 ...

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》等多项治理制度的议案 [1] - 修订事项经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会及监事岗位，相关制度将废止，原监事会职权将由公司董事会审计委员会行使 [2] - 本次共对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等14项制度进行修订 [1] 修订依据与审议程序 - 本次修订是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及新《公司法》配套制度规则等相关规定，并结合公司自身实际情况进行 [1][7] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 序号1至5项治理制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效 [3] 具体实施与后续安排 - 在股东大会审议通过前，公司第六届监事会将继续勤勉尽责履行监督职能 [2] - 因变更《公司章程》需办理工商变更登记，公司提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门办理相关事宜 [2] - 修订后的治理制度全文已同日刊登于巨潮资讯网，除主要条款修订外，《公司章程》其他部分条款仅作非实质性调整 [3][4]

公司治理制度修订 - 公司于2025年12月10日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了关于修订或废止部分治理制度的议案，旨在提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度 [1][2] - 本次制度修订或废止的依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号》等法律法规及规范性文件的最新规定 [1] - 具体涉及修订或废止的制度包括《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》及其他部分治理制度 [1][4][5][7] 董事会会议决议 - 第六届董事会第三次会议应到董事11名，实到董事11名，所有议案均获全票或高票通过，会议决议合法有效 [2][3][4][5][7][8][9][10][11][12] - 会议审议通过了《2025年第三季度生产经营活动分析报告》及《2025年新天公司内控体系工作报告》 [3][12] - 关于修订《对外担保管理制度》和《独立董事工作制度》的两项议案尚需提交公司股东会审议批准 [6][8] 关联交易协议续签 - 董事会同意公司与控股子公司河北燃气有限公司、曹妃甸新天液化天然气有限公司续签天然气服务框架协议，协议期限自2026年1月1日起至2028年12月31日止 [8] - 根据协议，河北燃气将继续从公司及附属公司采购LNG，曹妃甸公司及/或公司的其他附属公司将继续向河北燃气提供LNG相关服务 [8] - 董事会同意全资子公司河北建投新能供应链管理有限公司与控股子公司曹妃甸公司续签天然气管道输送服务合同，服务期限自2026年1月1日起至2028年12月31日止 [9] 关联交易上限预估 - 董事会审议通过了关于预估全资子公司与曹妃甸公司之间液化天然气接收站使用合作协议未来两年交易上限的议案 [10] - 该接收站使用合作协议自2023年8月8日起生效，有效期至2042年12月31日止 [10] - 公司同意设定该协议下自2026年1月1日起至2027年12月31日止两个年度的年度交易上限 [10]

公司董事会决议与治理制度修订 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年12月10日召开，应到董事7人，实到7人，所有决议均获全票通过 [1][6] - 会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [2][5] - 会议逐项审议并通过了修订21项公司治理制度的议案，涉及独立董事、董事会专门委员会、募集资金、内幕信息、信息披露、外汇套期保值等多个核心治理领域 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 其中，《独立董事专门会议工作制度》和《募集资金管理制度》的修订议案需提交股东会审议 [22] - 董事会决定于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案 [23] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年与关联方赛轮轮胎及其子公司的日常关联交易金额不超过人民币310,300万元，2025年1-11月实际发生额为292,552.35万元 [2][28] - 预计2026年与关联方国橡宜稳的日常关联交易金额不超过人民币19,300万元，2025年1-11月实际发生额为4,010.72万元 [2][28] - 预计2026年与关联方国橡航泰的日常关联交易金额不超过人民币800万元，2025年1-11月实际发生额为454.49万元 [2][28] - 预计2026年与关联方国橡领步的日常关联交易金额不超过人民币100万元，2025年1-11月实际发生额为20.6万元 [3][29] - 上述关联交易因公司实际控制人袁仲雪先生同时担任赛轮轮胎董事，并是国橡宜稳、国橡航泰、国橡领步的实际控制人而产生 [30] - 关联交易已经独立董事专门会议和董事会审议通过，关联股东将在股东会表决时回避 [31] 关联方基本情况与履约能力 - 关联方赛轮轮胎（证券代码：601058）为橡胶和塑料制品业上市公司，截至2025年9月30日总资产4,582,532.34万元，净资产2,106,802.60万元，2025年前三季度营业收入2,758,707.83万元，净利润295,453.27万元 [33][34] - 关联方国橡宜稳截至2025年9月30日总资产13,237万元，净资产8,577万元，2025年前三季度营业收入21,298万元，净利润2,177万元 [35][36] - 关联方国橡航泰截至2025年9月30日总资产1,012.59万元，净资产-24.38万元，2025年前三季度营业收入216.79万元，净利润-85.34万元 [37] - 关联方国橡领步截至2025年9月30日总资产176.81万元，净资产75.45万元，2025年前三季度营业收入99.3万元，净利润-35.19万元 [39] - 公司认为上述关联方资信情况良好、履约能力较强，历史交易履约情况良好 [40] 关联交易性质与影响 - 本次预计的日常关联交易主要为橡胶机械产品、合成橡胶类产品的销售以及胶料、试剂助剂、模具等的采购 [41] - 交易基于正常经营业务需要，程序合法，交易价格参考同类业务市场价格，定价公允 [41] - 公司认为该等关联交易不影响公司经营的独立性，主要业务不会对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形 [42] - 独立董事认为交易预计额度是保障生产经营所必须，有利于公司可持续发展，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情形 [43] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月29日14:00在青岛研发中心召开2025年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [23][49][50] - 股权登记日为2025年12月23日 [51] - 会议将审议《关于日常关联交易预计的议案》等需股东会批准的议案 [54] - 议案1属关联交易，关联股东将回避表决，且将对中小投资者的表决单独计票并披露 [55] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为“362073”，简称“软控投票” [60][64]

公司治理结构重大调整 - 公司根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套规则，决定取消监事会设置，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [2][14][21] - 公司董事会成员人数拟从九名调整为十名，包括五名非独立董事、四名独立董事和一名职工代表董事 [18] - 公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订和完善，并废止了《监事会议事规则》 [2][14][21] 公司治理制度全面修订与制定 - 为落实最新法律法规并提升治理水平，公司董事会审议通过了全面修订及制定共32项治理制度的议案，所有议案均获9票赞成全票通过 [3][4][5][6][7][8] - 修订范围涵盖董事会各专门委员会工作细则、独立董事制度、信息披露、内控风险、投融资管理、子公司管理及投资者关系等核心治理领域 [3][4][5][6][8] - 其中《独立董事工作细则》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议 [9] 公司股本与注册资本变更 - 公司因回购注销2022年第二期股权激励计划中未解除限售的401.60万股限制性股票，导致总股本减少 [19] - 同时，因可转债“联创转债”处于转股期，截至2025年11月30日，公司总股本为1,055,379,018股 [19] - 基于上述股本变动，公司拟将注册资本由人民币1,059,369,899元变更为人民币1,055,379,018元 [20] 相关审议程序与后续安排 - 关于修订《公司章程》及调整董事会人数等事项，已获得公司第九届董事会第八次会议（9票赞成）和第九届监事会第五次会议（3票赞成）审议通过 [1][13] - 《公司章程》修订及部分制度修订事项尚需提交公司股东会以特别决议审议 [2][16] - 公司董事会决定于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，以审议相关议案 [11]

公司章程与治理制度修订 - 公司修订《公司章程》部分实质内容，修订后需提交股东会以特别决议方式审议批准，并授权经理层办理变更登记[1] - 为符合最新法律法规要求，公司对部分现行治理制度进行了修订和完善，并制定了新的治理制度，相关文件已于2025年12月10日刊登于巨潮资讯网[2] - 本次修订及制定治理制度旨在确保公司治理与监管规定同步，进一步规范运作机制并提升治理水平[2] 董事及高级管理人员薪酬方案 - 公司制定了新的非独立董事及高级管理人员薪酬方案，自2026年1月1日起生效[4][6] - 方案适用对象包括公司非独立董事（含职工代表董事）及高级管理人员（总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书）[4][9] - 非独立董事不单独领取董事薪酬，其薪酬根据所担任的其他岗位职责，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取[7] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，基本薪酬按年薪标准的50%分月发放，绩效薪酬在年薪标准50%基础上考核获得[8] - 高级管理人员年度薪酬标准范围为税前55万元至350万元[10] - 董事及高级管理人员的薪酬方案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，其中董事薪酬方案尚需提请股东会审议批准[11] 2025年第四次临时股东会安排 - 公司将于2025年12月25日14:30召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[14][15][16] - 本次会议的股权登记日为2025年12月18日，在该日收市时登记在册的全体普通股股东均有权出席[17] - 现场会议地点位于江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室[18] - 股东可通过现场、信函或电子邮件方式于2025年12月19日至24日期间办理登记，融资融券股东需按特定规定办理登记手续[20][21] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2025年12月25日9:15至15:00，互联网投票时间为9:15至15:00[15][27][29] - 会议将审议相关议案，其中一项为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[19]

公司治理结构重大变更 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，现任监事会成员将继续履职至股东会审议通过相关事项止[69] - 公司拟对《公司章程》进行系统性修订，以维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为[70] - 公司拟修订及制定共计27项公司治理制度，以完善公司治理结构并提升规范运作水平，其中14项子议案需提交股东会审议通过后生效[54][73] 公司基本工商信息变更 - 公司首次公开发行股票完成后，注册资本由人民币144,801,333.00元增加至人民币193,068,444.00元[68] - 公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”[68] - 因部分发起人更名，公司拟将发起人“深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）”变更为“深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”[68] 募集资金现金管理安排 - 公司及子公司拟增加使用不超过人民币42,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后总额度不超过人民币137,000万元[7][29][32] - 该现金管理总额度占公司最近一期（2025年9月30日）期末货币资金2,204,439,418.84元的比例为62.15%[33] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品，单项产品投资期限最长不超过12个月[29][33] 董事会与监事会会议决议 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年12月9日召开，应出席董事7人，实际出席7人，审议通过了包括变更注册资本、取消监事会、补选独立董事及增加现金管理额度在内的五项议案[50][51][55][60][64] - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年12月9日召开，应出席监事3人，实际出席3人，审议通过了变更注册资本等议案及增加现金管理额度议案[2][3][6] 独立董事人事变动 - 独立董事张佼因工作变动申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效[43][44] - 董事会提名董万鹏为第二届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议[45][57] - 董万鹏先生为1976年10月出生，博士研究生学历，现任上海工程技术大学材料科学与工程学院教师，未持有公司股份[47][48] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月25日15点00分召开2025年第一次临时股东会，会议地点为上海虹桥西郊假日酒店[12] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行[12][13] - 会议将审议包括变更注册资本及取消监事会、增加现金管理额度、补选独立董事等需特别决议或对中小投资者单独计票的议案[14][16]