公司H股发行上市计划 - 公司股东会于2025年12月18日召开，审议并通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的一系列议案 [2][10] - 发行H股的核心议案获得高票通过，全体股东同意票占比99.9082%，中小股东同意票占比99.7372% [10] - 本次发行上市计划为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，合法有效 [10] 股东会召开与出席情况 - 会议于2025年12月18日14:00在江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼会议室召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [2][3] - 共有292名股东参与投票，代表股份207,444,822股，占公司有表决权股份总数的49.3596% [4] - 其中，中小股东参与度高，共有286名中小股东参与投票，代表股份72,428,413股，占公司有表决权股份总数的17.2337% [7] H股发行方案具体条款 - 发行方案包含多项具体条款，均获高票通过，各项条款全体股东同意率均超过99.89% [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 具体条款包括：股票种类和面值、发行及上市时间、上市地点（香港）、发行方式、发行规模、定价方式、发行对象、发售原则及筹资成本分析 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 与H股发行相关的配套议案 - 审议通过公司转为境外募集股份有限公司的议案，同意票占比99.8933% [23] - 审议通过H股股票募集资金使用计划的议案，同意票占比99.8932% [24] - 审议通过发行H股并上市决议有效期的议案，同意票占比99.8933% [25] - 审议通过授权董事会全权办理发行上市事宜的议案，同意票占比99.8932% [26] - 审议通过公司前次募集资金使用情况报告的议案，同意票占比99.8932% [28] - 审议通过发行H股前滚存利润分配方案的议案，同意票占比99.8933% [29] 公司治理制度修订与制定 - 为适应H股上市，逐项审议通过了H股发行后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案），同意票占比99.8933% [29][30][31][32] - 审议通过修订或制定多项内部治理制度，包括《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等，大部分议案同意率在98%以上 [33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] - 其中，《独立董事工作制度》等部分制度在全体股东表决中反对票占比约1.96%，中小股东反对票占比约5.61% [33][36] - 审议通过境外上市后适用的《独立董事工作制度（草案）》和《关联交易决策制度（草案）》，同意票占比均超过99.89% [46][47] 其他重要议案 - 审议通过确定公司董事角色的议案，同意票占比99.8933% [49] - 审议通过投保董事、高级管理人员及招股章程责任保险的议案，同意票占比90.6079%，该议案关联股东已回避表决 [49][51] - 审议通过聘请H股发行及上市的审计机构的议案，同意票占比99.8933% [52] - 审议通过对外投资暨提供担保额度预计的议案，同意票占比96.7208%，为特别决议事项 [53] - 审议通过2025年前三季度利润分配预案的议案，同意票占比99.8933% [54][55] 法律意见与文件 - 北京市环球（深圳）律师事务所为本次股东会出具法律意见书，认为会议召集、召开、出席人员资格及表决程序均合法有效 [55] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [56]