公司治理结构重大变更 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，现任监事会成员将继续履职至股东会审议通过相关事项止[69] - 公司拟对《公司章程》进行系统性修订，以维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为[70] - 公司拟修订及制定共计27项公司治理制度，以完善公司治理结构并提升规范运作水平，其中14项子议案需提交股东会审议通过后生效[54][73] 公司基本工商信息变更 - 公司首次公开发行股票完成后，注册资本由人民币144,801,333.00元增加至人民币193,068,444.00元[68] - 公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”[68] - 因部分发起人更名，公司拟将发起人“深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）”变更为“深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”[68] 募集资金现金管理安排 - 公司及子公司拟增加使用不超过人民币42,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后总额度不超过人民币137,000万元[7][29][32] - 该现金管理总额度占公司最近一期（2025年9月30日）期末货币资金2,204,439,418.84元的比例为62.15%[33] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品，单项产品投资期限最长不超过12个月[29][33] 董事会与监事会会议决议 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年12月9日召开，应出席董事7人，实际出席7人，审议通过了包括变更注册资本、取消监事会、补选独立董事及增加现金管理额度在内的五项议案[50][51][55][60][64] - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年12月9日召开，应出席监事3人，实际出席3人，审议通过了变更注册资本等议案及增加现金管理额度议案[2][3][6] 独立董事人事变动 - 独立董事张佼因工作变动申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效[43][44] - 董事会提名董万鹏为第二届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议[45][57] - 董万鹏先生为1976年10月出生，博士研究生学历，现任上海工程技术大学材料科学与工程学院教师，未持有公司股份[47][48] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月25日15点00分召开2025年第一次临时股东会，会议地点为上海虹桥西郊假日酒店[12] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行[12][13] - 会议将审议包括变更注册资本及取消监事会、增加现金管理额度、补选独立董事等需特别决议或对中小投资者单独计票的议案[14][16]