海峡创新互联网股份有限公司 内部审计制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配 备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查 过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者 线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法 ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为客观反映海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，激 励公司董事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，公司实行董事、高级管 理人员任职津贴、薪酬管理制度。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及其它相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，制定本津贴、薪酬管理制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部成员，高级管理人员是 指本制度执行期间公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员津贴、薪酬制度遵循以下原则： 1、在公司任职的非独立董事按其在公司担任的职务发放职务津贴，不另行 就董事职务发放津贴；非独立董事除担任公司董事外未担任公司其他职务，不享 受津贴，但实际参与公司经营管理的，经提名、薪酬和考核委员会依其履职评价 情况进行拟定，报董事会同意并 ...

海峡创新互联网股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进海峡创新互联网股份有限公司 （以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营 决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规和《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，特制定总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第八条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 1 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 第三条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总经理 若干名，由董事会决定聘任或者解聘。 第四条 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监为公司高级管理人 员。公司总经理、副总 ...

海峡创新互联网股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年制订） 第一条 为进一步规范海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件和《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 山东墨龙石油机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会 规则"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《山东墨龙石油机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家的相关法规，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权和 表决权等各项权利。 第五条 公司召开股东会， ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会议事规则 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《山东墨龙石油机械股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副 董事长一人，职工代表董事一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-083 北京科锐集团股份有限公司 关于转让杭州平旦科技有限公司 51%股权的进展公告 北京科锐集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 16 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司杭州平旦科技有限 公司 51%股权的议案》。本次股权转让完成后，公司不再持有杭州平旦科技有限 公司（以下简称"杭州平旦"）股权。根据股权转让协议约定，公司于 2024 年 9 月已收到受让方杭州青木元企业管理有限公司（以下简称"青木元"）支付的第 一期股权转让款429.53万元人民币，受让方陈兆华支付的第一期股权转让款122.73 万元人民币，受让方杭州青宜技术服务合伙企业（有限合伙）支付的全部股权转 让款 144.378 万元人民币。杭州平旦已于 2024 年 10 月 14 日完成本次股权转让涉 及的股权变更及受让方股权质押事项的登记手续。具体内容详见公司在 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2025-059 海峡创新互联网股份有限公司 关于制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》， 具体情况如下： 一、本次制定、修订部分制度的背景 为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》 的修订情况，综合考虑公司实际情况，修订及制定公司部分制度。 序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会 审议 1 《股东会议事规则》 修订 是 2 《董事会议事规则》 修订 是 3 《独立董事工作制度》 修订 是 4 《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》 修订 是 5 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度》 修订 是 6 《对外担保管理制度》 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》的相关内容进行相应修订，本次修订后，公司拟不再设置监事会，《公司 法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、 监事等相关条款不再适用，该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。 具体修订对照表如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | | （以下简称《党章》）和其他有关规定，制 | | 章》"）和其他有关规定， ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1115） 董事名單與其角色和職能 西藏水資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： | 執行董事： | 非執行董事： | 獨立非執行董事： | | --- | --- | --- | | 周偉傑先生 | 姜曉虹女士 | 張春龍博士 | | 鄭鈞丞先生 | 謝鯤先生 | 盧偉雄先生 | | 岳志強先生 | 魏哲明先生 | 林霆女士 | | | 陳滌先生 （主席） | 鄭珏女士 | Tibet Water Resources Ltd. 西藏水資源有限公司 本公司董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職 位。 | | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 風險管理 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 周偉傑先生 | — | M | M | — | | 鄭鈞丞先生 | — | — | — | C | | 張春龍博士 | M | M | C | — | | 盧偉雄先生 | C | C | M | M | | 林霆女士 | M | M | M | M | 附註： C 有關董事會 ...