证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2025-059 海峡创新互联网股份有限公司 关于制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》， 具体情况如下： 一、本次制定、修订部分制度的背景 为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》 的修订情况，综合考虑公司实际情况，修订及制定公司部分制度。 序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会 审议 1 《股东会议事规则》 修订 是 2 《董事会议事规则》 修订 是 3 《独立董事工作制度》 修订 是 4 《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》 修订 是 5 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度》 修订 是 6 《对外担保管理制度》 ...