关于董事兼副总经理辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司 一、董事兼副总经理辞职情况 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事张 健欣先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整原因，张健欣先生申请辞去 公司董事及副总经理职务，辞去上述职务后，张健欣先生将继续在公司担任顾问。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，张健欣先生辞任董 事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张健欣先生担任公司董事及副总经理 的原定任期至第五届董事会任期届满之日。 | | | 1、公司2025年度职工代表大会会议决议。 特此公告。 光力科技股份有限公司 董事会 张健欣先生在担任公司董事及副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对张健欣先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心的感谢！ 截至本公告披露日，张健欣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。辞去董事及副总经理职务后，将继续遵守《深圳证 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-027 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日召开 2025年第二次临时股东大会，选举产生的第二届董事会成员。同日，公司召开第 二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任 高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025年10月10日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，选举柯汉奇先生、叶小龙先生、张 道谷先生为第二届董事会非独立董事，选举袁振超先生、安丰伟先生为第二届董 事会独立董事。上述3名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第二届董事会， 任期自公司2025年第二 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的大唐國際發電股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人 或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示不會就本通函全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 00991 主要交易 及 持續關連交易 2025年金融服務協議 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 – 1 – Trinity Corporate Finance Limited 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。董事會函件載於本通函第4頁至第14頁。 獨立董事委員會函件載於本通函第15頁至第16頁。獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提供意見 之函件載於本通函第17頁至第30頁。 2025年10月10日 「2022年金融 服務協議」 指 本公司與大唐財務公司於2022年8月3 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-028 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的公司名称：珠海市龙图光罩科技有限公司（以下简称"标的公司" 或"珠海龙图"或"子公司"）。 增资金额：深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳龙 图"）拟以自有资金方式参与对珠海龙图的增资，拟增资金额为人民币30,000万 元。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公 司股东大会审议 一、本次增资事项概述 全资子公司珠海龙图为公司上市募投项目建设的主体，为了保障项目建设需 求以及相关项目顺利开展，增强珠海龙图的资本实力，提高其运营能力，完善公 司的战略规划，公司拟以自有资金向珠海龙图增资30,000万元人民币，本次增资 后，珠海龙图注册资本将由人民币30,000万元增至60,000万元。增资完成后，公 司仍持有珠海龙图 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED 創 業 集 團（ 控 股 ）有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2221） 股東特別大會的投票結果 董事會欣然公佈，於2025年10月10日（星期五）舉行的股東特別大會上，通告所載決 議案（「決議案」）以投票方式獲股東及獨立股東（視情況而定）正式通過。 於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,827,632,134，其中(i)5,400,000股股份 （相當於本公司全部已發行股本約0.30%）由執行董事兼董事會主席朱先生合法及實 益擁有；(ii)77,000,000股股份（相當於本公司全部已發行股本約4.21%）由朱先生全 資及實益擁有之駿耀企業發展有限公司實益持有；及(iii)4,372,000股股份（相當於 本公司全部已發行股本約0.24%）由朱先生全資及實益擁有之Excellent Point Asia Lim ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 法律意见书 信达科会字（2025）第048号 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市龙图光罩股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市龙图光罩股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2025年第二次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会 规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（下称《证 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-026 深圳市龙图光罩股份有限公司 本次会议由董事会召集，由公司董事长柯汉奇先生主持会议，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐 治科技工业园深圳市龙图光罩股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,018,858 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,0 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-041 东莞市凯格精机股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议时间：2025年10月10日（星期五）14:30 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年10月10日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2025年10月10日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室 6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。 二、会议出席情况 1. 股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东30人，代表股份71 ...

一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会董事一致同意选举邱国良先 生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司 第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-043 东莞市凯格精机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日 召开公司 2025 年第二次临时股东大会和公司职工代表大会，选举产生了第三届 董事会成员。公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室 以现场方式召开。经第三届董事会全体董事同意，本次董 ...

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日 召开职工代表大会，选举于洋先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表 董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 东莞市凯格精机股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 10 日 附件：职工代表董事简历 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-042 东莞市凯格精机股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 于洋先生，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2011 年 9 月至 2019 年 9 月历任东莞市凯格精密机械有限公司软件开发工程 师、软件开发经理、软件研发总监；2019 年 9 月至 2025 年 10 月任公司研发总 监；现任公司职工代表董 ...