证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-027 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日召开 2025年第二次临时股东大会，选举产生的第二届董事会成员。同日，公司召开第 二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任 高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025年10月10日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，选举柯汉奇先生、叶小龙先生、张 道谷先生为第二届董事会非独立董事，选举袁振超先生、安丰伟先生为第二届董 事会独立董事。上述3名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第二届董事会， 任期自公司2025年第二 ...