一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会董事一致同意选举邱国良先 生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司 第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-043 东莞市凯格精机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日 召开公司 2025 年第二次临时股东大会和公司职工代表大会，选举产生了第三届 董事会成员。公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室 以现场方式召开。经第三届董事会全体董事同意，本次董 ...