董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定情形下董事会应召开临时会议[8][9] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[10] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[13] - 会议通知变更需提前1日通知董事[15] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[31] - 董事回避时按相关规则表决[34] 利润分配 - 公司利润分配先出审计草案再出正式报告[36] 提案审议 - 未通过提案短期内不再审议[37] - 问题提案会议应暂缓表决[38] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音[40] - 秘书做好会议记录并可安排纪要和决议记录[41][42] - 会议档案保存十年以上[49]