财务资助额度与期限 - 2024年3月18日同意不超1500万元日余额为员工资助，有效期至2024年年度董事会召开日[2] - 2025年4月28日拟不超1500万元为员工资助，有效期至2025年年度董事会召开日[3] 财务资助数据 - 2024年度实际借款发生额164.50万元，均按期收回[5] - 截至核查意见出具日，资助总余额114.30万元，占比0.11%[8] 财务资助相关规定 - 资助对象为公司及下属分子公司在库员工，关联方不能借款[5][7][10] - 用于员工购房、购车，额度可滚动使用[3] - 以具体借款协议为准，制定制度明确申请及执行管理[6][7][10] 风险把控与评估 - 借款前后审查资格、督促还款，必要时采取措施保障权益[7][10] - 保荐人认为已履行审批程序，无损害公司利益情形[11]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月15日[4] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 12:00、13:30 - 16:30[11] 会议事项 - 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等10项议案[7][8][20] - 1.00 - 8.00项普通决议案过半数通过，9.00 - 10.00项特别决议案三分之二以上通过[9] - 议案5.00关联股东需回避表决[9] - 涉及中小投资者利益事项单独计票披露[10] 会议信息 - 登记地点为东莞市桥头镇大洲社区桥常路（大洲段）429号B栋证券法务部[11] - 联系电话0769 - 82361936，联系人黎孔梅，邮箱ongoal@ongoaltech.com[11][12] - 网络投票代码351662，投票简称宏工投票[16] - 现场会议会期半天，出席者费用自理[12]

宏工科技股份有限公司监事会 关于公司2024年度内部控制的自我评价报告的核查意见 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会对《2024 年度内部控制 的自我评价报告》进行了核查，发表意见如下： 《2024 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观、全面地反映 了公司内部控制的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的 重要活动、工作及成效等方面情况作了介绍，符合公司内部控制的现 状。通过对公司内部控制制度的建设和运行情况的自查，认为公司已 建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。 宏工科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 ...

第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式向全体监事发出； 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日 15:00 在公司会议室以现场会 议的方式召开； 3、公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍 女士均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席袁超先生主持本次 会议。 证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-003 号 宏工科技股份有限公司 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》全文于 2025 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网披露。 2、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议 ...

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-002 号 宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式向全体董事发出； 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场会 议及电话会议相结合的方式召开； 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、独立董事陈 全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以现场会议方式出席了本次会议， 公司董事孙宏图先生以电话会议方式出席了本次会议。 4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先 生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、副总经理汪谢、财务总监 兼董事会秘书何小明先生列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2、审议通过了 ...

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-005 号 宏工科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟以实施 2024 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 一、审议程序 宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 1、董事会会议 公司董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 2、监事会会议 公司监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 二、利润分配的基本情况 （一）本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。经审计，宏工 科技股份有限公司（母公司 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为20.9049629157亿元，上年同期31.98亿元，同比下降34.63%[1] - 本期营业总成本18.05亿元，上年同期28.24亿元，同比下降36.08%[1] - 本期净利润2.08亿元，上年同期3.15亿元，同比下降33.99%[1] - 本期与客户之间的合同产生的收入小计为209012.002963万美元，成本为148208.599453万美元；上年同期收入为319789.825803万美元，成本为242470.172154万美元[185] 财务状况 - 2024年末公司货币资金为549,680,335.35元，上年年末为343,744,400.04元[24] - 2024年末公司应收账款为1,386,767,376.17元，上年年末为1,370,688,497.68元[24] - 2024年末公司存货为990,668,761.57元，较上年年末的1,317,558,673.40元减少[24] - 2024年末公司合同负债为797,600,535.68元，上年年末为1,088,788,282.78元[24] - 2024年末公司应付账款为967,394,052.42元，上年年末为1,023,220,357.92元[24] - 2024年末公司固定资产为433,704,721.52元，上年年末为383,269,318.10元[24] - 期末流动资产合计17.94亿元，较上年年末的22.41亿元下降20.83%[1] - 期末非流动资产合计1.62亿元，较上年年末的0.88亿元增长83.77%[1] - 期末流动负债合计11.80亿元，较上年年末的17.45亿元下降32.38%[1] - 期末非流动负债合计1.51亿元，较上年年末的0.56亿元增长171.05%[1] - 期末负债合计13.31亿元，较上年年末的18.01亿元下降26.10%[1] - 期末所有者权益合计6.26亿元，较上年年末的5.28亿元增长18.39%[1] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为20.85亿元，上年同期为18.84亿元[34] - 公司经营活动现金流出小计本期为19.55亿元，上年同期为19.26亿元[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.30亿元，上年同期为 - 4235.44万元[34] - 公司投资活动现金流入小计本期为45.87万元，上年同期为17.48万元[34] - 公司投资活动现金流出小计本期为2705.54万元，上年同期为1.28亿元[34] - 公司筹资活动现金流入小计本期为6.90亿元，上年同期为5.64亿元[34] - 公司筹资活动现金流出小计本期为5.23亿元，上年同期为2.43亿元[34] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为2.70亿元，上年同期为1.51亿元[34] 税收政策 - 本公司、湖南宏工公司、湖南软件公司2024年企业所得税减按15%的优惠税率计缴[140][141][142] - 无锡宏拓公司和湖南宏拓公司2024年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[142][143] - Ongoal Technology Germany GmbH企业所得税税率为20.50%，Ongoal Technology HK Co., Limited为16.50%，Ongoal Technology Hungary Kft.为9.00%，Ongoal Technology USA LLC为8.84%[141] - 公司2022年取得高新技术企业证书，有效期3年，2024年减按15%优惠税率计缴企业所得税[141] - 湖南宏工公司2023年取得高新技术企业证书，有效期3年，2024年减按15%优惠税率计缴企业所得税[142] - 公司报告期各期销售自行开发生产软件产品，增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策[143] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[144] 其他 - 公司成立时注册资本300万元，现注册资本6000万元，发行后注册资本8000万元[42] - 公司发行2000万股，发行价每股26.6元，募集资金总额5.32亿元[42]

定向增发概况 - 公司向特定对象发行A股股票2000万股 发行价格为每股26 60元 募集资金总额5 32亿元 扣除发行费用5774 77万元后 募集资金净额为4 74亿元 [1] - 募集资金已于2025年4月14日划入公司指定账户 2025年4月28日董事会审议通过专项账户设立及监管协议相关议案 [1] 资金监管安排 - 公司及子公司分别与中国银行株洲分行 中信证券签署三方监管协议 与招商银行佛山分行等机构签署四方监管协议 [1] - 截至2025年4月24日 专项账户余额与净额差额为待支付发行费用 其中补充流动资金账户余额4 99亿元 智能物料输送与研发中心账户暂未入金 [1] 募投项目分配 - 湖南宏工在招商银行佛山分行账户资金用途为智能物料输送与混配自动化系统项目 [1] - 湖南宏工在中国银行株洲分行账户资金用途为研发中心建设项目 [1] - 母公司在中国银行株洲分行账户4 99亿元资金明确用于补充流动资金项目 [1]

宏工科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （向旭家） 各位股东及股东代表： 二、2024年度履职概况 本人向旭家作为宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规 定，在2024年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地 履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，积极发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 向旭家，男，1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕 士研究生学历，毕业于西南政法大学经济法专业；2001年6月至2008年 1月，任国浩律师（深圳）事务所律师、合伙人；2008年1月至2008年7 月，任北京德恒（深圳）律师事务所律师；2008年8月至 ...

宏工科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈全世） 各位股东及股东代表： 本人陈全世作为宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定， 在2024年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，积极发挥独立 董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈全世，男，1945 年 4 月出生，中国国籍，毕业于清华大学汽车 工程专业，本科学历。1970 年 3 月至 2010 年 10 月，历任清华大学汽 车工程系副教授、教授、汽车工程系主任、机械学院副院长等；2003 年 3 月至 2007 年 3 月，任安徽星马汽车股份有限公司独立董事； ...