证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-022 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，董事会 定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30； 2．网络投票时间： ...

会议信息 - 第二届监事会第十四次会议于2025年4月27日召开，3名监事均参加[2] - 监事会会议时间为2025年4月29日[21] - 会议形成《公司第二届监事会第十四次会议决议》[22] 审议议案 - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》，提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，提交2024年年度股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，提交2024年年度股东大会审议[6][7] - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[15] - 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，提交2024年年度股东大会审议[16][17] - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》[18] 资金使用 - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金委托理财，提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 公司拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理，提交2024年年度股东大会审议[11][12][13] 报酬情况 - 2024年度监事会主席刘振辉税前报酬35.96万元，王乾和张明新为0元[14]

会议审议 - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[3] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，以41,727,274股为基数，每10股派现金股利9.58元，合计分配39,974,728.49元，占净利润43.51%，需提交股东大会审议[10] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘容诚会计师事务所，需提交2024年年度股东大会审议[13] - 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，使用不超30,000万元闲置自有资金投资，期限12个月，需股东大会审议[14] - 审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，在原3亿元基础上增加1亿元，合计不超4亿元用于现金管理，期限12个月[17] - 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》[6] - 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[7] - 审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性情况的专项意见>的议案》[9] - 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》[11] - 审议《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》，2024年董事长何沁修税前报酬9.61万元，董事、总经理王胜利84.69万元等[18][19] - 2025年公司独立董事津贴为6万元/年/人，非独立董事依制度领报酬不再另领津贴[19] - 审议《关于确认2024年度高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》，2024年副总经理刘兴波税前报酬48.69万元，罗仁宇72.68万元等[20][22] - 2025年公司高级管理人员薪酬按制度结合职务、经营和行业水平发放[22] - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》，报告反映一季度财务和经营情况[23] - 审议《关于变更非独立董事的议案》，郭志彦辞职，哈勃科技（持股3%）提名姜达才为候选人[26] - 审议《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，需股东大会审议[27][28] - 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》[28] - 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，需股东大会审议[29][30] - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换金额7179.48万元[31] 会议决议发布 - 发布第二届董事会第十七次会议决议[37] - 发布第二届独立董事专门会议2025年第二次会议决议[37] - 发布第二届董事会审计委员会第十二次会议决议[37] - 发布第二届董事会提名委员会第二次会议决议[37] - 发布第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议[37] 文件提交 - 提交深交所要求的其他文件[37]

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-013 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 1. 董事会意见 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考 虑了投资者的回报需求以及公司的持续发展，有利于与全体股东共享公司成长的 经营成果，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，董事会 同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 2. 监事会意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配的预案符合《公司法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素， 保障了股东的合理回报，有利于公司长远发 ...

招商证券股份有限公司 关于矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为矽电 半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称"矽电股份"或"公司")首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,对矽电股份使用闲置自有 资金进行委托理财的事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的情况 (一) 投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金投资 理财,可以提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东获取 较好的投资回报。 (四)投资期限 自 2024年年度股东大会审议通过之目起 12个月内有效。 (五) 单个产品期限 由公司根据资金情况选择。 (六) 资金来源 (二) 投资额度 根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司(以下简称"投资主体")的资 金状况,拟使用任一时点合计不超过人民币 30,000 万元(含 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1189 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]100Z1189 号 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称矽电股 份公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 费用的专项说明》。 论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划 ...

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为50,781.08万元[10] - 2024年营业总收入为507,810,820.98元，2023年为546,369,486.53元[27] - 2024年净利润为92,105,002.67元，2023年为89,331,969.32元[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为2.94元/股，2023年均为2.85元/股[27] - 2024年营业收入509,702,480.55元，较2023年下降6.74%[37] - 2024年营业成本360,955,760.28元，较2023年下降3.66%[37] - 2024年研发费用51,225,506.35元，较2023年增长22.56%[37] - 2024年营业利润66,668,861.13元，较2023年下降32.68%[37] - 2024年利润总额65,431,410.36元，较2023年下降33.44%[37] - 2024年净利润64,568,433.94元，较2023年下降28.03%[37] 财务状况 - 2024年末流动资产合计957,115,369.89元，较2023年末增长4.11%[1] - 2024年末流动负债合计283,450,398.18元，较2023年末下降18.77%[1] - 2024年末货币资金为 - 281,268,140.95元，2023年末为273,260,786.45元[1] - 2024年末应收票据68,712,642.98元，较2023年末增长93.66%[1] - 2024年末应收账款160,873,792.07元，较2023年末增长27.21%[1] - 2024年末存货321,123,947.53元，较2023年末下降12.33%[1] - 2024年末合同负债117,449,367.82元，较2023年末下降46.53%[1] - 2024年末非流动资产合计48,163,232.53元，较2023年末下降23.30%[1] - 2024年末负债合计290,726,758.94元，较2023年末下降19.22%[1] - 2024年末所有者权益合计714,551,843.48元，较2023年末增长14.84%[1] - 2024年末经营活动产生的现金流量净额为15,244,387.62元，2023年为 - 78,864,917.75元[29] - 2024年末销售商品、提供劳务收到的现金为296,428,558.30元，2023年为226,126,359.86元[29] - 2024年末投资活动产生的现金流量净额为50,249,344.70元，2023年为 - 28,341,314.82元[29] - 2024年末筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,242,470.62元，2023年为 - 23,260,883.40元[29] - 2024年末现金及现金等价物净增加额为56,251,261.70元，2023年为 - 130,467,115.97元[29] - 2024年末现金及现金等价物余额为263,770,634.51元，2023年为207,519,372.81元[29] 公司历史沿革 - 2003年12月公司前身矽电有限设立，注册资本500,000元[45] - 2004年8月第一次股权转让完成，注册资本500,000元[47] - 2006年4月第一次增资，注册资本由500,000元增至1,800,000元[47] - 2008年8月第二次增资，注册资本由1,800,000元增至5,000,000元[51] - 2008年9月第三次增资，注册资本由5,000,000元增至7,000,000元[53] - 2011年4月第四次增资，注册资本由7,000,000元增至15,000,000元[57] - 2016年3月第五次增资，注册资本为16,071,434元[58] - 2017年3月第六次增资后，注册资本为16,607,151元[60] - 2017年12月第二次股权转让[62] - 2018年1月第三次股权转让[63] - 2019年1月第七次增资，注册资本变更为18,610,351元[66] - 2019年8月第四次股权转让及第八次增资，注册资本变更为21,237,694元[68] - 2019年11月公司决定整体变更为股份公司，股本总额和注册资本均为3000万元[73] - 2020年9月公司第九次增资，注册资本变更为31295455元[76] - 2021年12月何沁修等转让合计4%股权给深圳哈勃[79] 会计政策与重要判断标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项单项计提金额100万以上（含）[90] - 重要的投资活动有关的现金为金额超过1000万元的投资[90] - 重要的单项计提坏账准备的其他应收款项为单项计提金额100万以上或占其他应收账款余额10%以上的款项[90] - 期末账龄超过1年的重要应付账款为单项账龄超过1年且金额500万以上（含）的款项[90] - 公司将资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司[90]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月27日对矽电股份2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 往来数据 - 2024年初往来金额2,246,450.8美元，发生5,150,167.94美元，利息52,875.00美元，偿还2,200,004.5美元，年末349,489.0美元[9] - 联微半导体设备2024年度往来发生及年末金额均为545,371.12美元[9] - 希芯智能设备2024年初往来94,929.04美元，发生4,725.48美元，偿还99,654.52美元[9] 款项数据 - 希芯智能设备其他应收款2024年初 - 210,000.00美元，发生100.00美元，偿还90,000.00美元，年末48,000.00美元[9] - 西湿智控科技预付账款2024年初261,000.00美元，发生448,000.00美元，偿还1,340,850.00美元，年末3,625.00美元[9] - 某公司其他应收款2024年初521.78美元，发生3,151,971.34美元，偿还569,500.00美元，年末2,752,493.12美元[9]

招商证券股份有限公司 关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 增加闲置募集资金现金管理额度的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为矽电 半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称"矽电股份"或"公司")首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,对矽电股份增加闲置募集资金 现金管理额度的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矽电半导体设备(深圳)股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2025)138号)同意注册,并经深 圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,043.1819 万 股,每股面值 1.00元,发行价格为人民币 52.28元/股。本次募集资金总额为人 民币 54,537.55万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 46.352.87 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1043.1819万股，发行价52.28元/股，募资总额54537.55万元，净额46552.87万元[2] - 募投项目调整后拟投资55587.51万元，拟投入募资46352.87万元[6] 资金置换情况 - 公司以募资置换自筹资金7179.48万元，含项目预投5436.99万元和发行费用1742.49万元[7][10][11] 审批情况 - 2025年4月董事会、监事会通过，独立董事同意募资置换自筹资金[12][14][15] 机构意见 - 容诚会计师事务所认为自筹资金投入及费用公允，保荐机构对募资置换无异议[16][18]