独立董事提名 - 杨波提名袁同舟为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[10] - 若被提名人不符资格，提名人及时报告督促辞职[10] 时间信息 - 提名人签署声明时间为2025年10月30日[11]

候选人股份及任职要求 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份或为前十自然人股东[4] - 不在持有公司5%以上股份股东或前五股东任职[5] - 不在公司及关联企业任职[4][5] 候选人资格条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[4] 其他要求 - 与公司无重大业务往来及相关服务[6] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 时间相关 - 候选人签署声明时间为2025年10月30日[10]

独立董事提名 - 胡泓提名邹月娴为矽电半导体第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需符合相关法规对独立董事任职资格及独立性要求[1] - 其及直系亲属不满足多项持股及任职限制条件[6][7] - 近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[10]

人员提名 - 邹月娴被提名为矽电半导体第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 邹月娴承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[2] - 邹月娴具备五年以上相关工作经验[5] 合规情况 - 邹月娴及直系亲属无相关股份及任职问题[5][6] - 邹月娴无特定禁止情形及违规记录[7][8] 其他信息 - 邹月娴担任独立董事公司数量及任期合规[8] - 邹月娴签署声明时间为2025年10月30日[10]

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-043 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，对截至 2025 年 9 月 30 日公司合并报表范围内的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。 现将具体情况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 9 月 30 日各类资产进行了全面检 查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。 2、本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 公司对应收 ...

保险购买 - 公司拟为自身、控股子公司等购买董高责任险[2] - 保险费用不超20万元/年，据实结算[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[3] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理购买事宜[4] - 续保或重投在范围内无需另行审议[4]

股份相关 - 面额股每股面值为1元人民币[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 收购本公司股份用于减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定转让或注销[4] - 回购股份不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[5] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起1年内不得转让[5] 股东权益与责任 - 股东对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[6] - 股东查阅、复制资料应提供持股书面文件[6] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[8] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司稳定[9] 会议相关 - 董事会收到召开临时股东会提议10日内给出书面反馈[12] - 股东会通知发出后不得修改提案，未列明提案不得表决[14] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[20][21] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[21] - 董事辞任应提交书面报告，公司两交易日内披露[23] 财务与利润分配 - 公司4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露中期报告[31] - 法定公积金转增注册资本留存不少于转增前注册资本25%[32] - 公司2个月内完成股利派发事项[32] 章程修订 - 《公司章程》修订需2025年第一次临时股东大会审议，获三分之二以上表决通过实施[39] - 董事会提请授权法定代表人办理后续工商变更等事宜[39]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议11月14日14:30[3] - 网络投票11月14日9:15 - 15:00（分时段）[3][27][29] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月10日[5] 提案情况 - 提案2.00需逐项表决，子议案9个[8] - 提案6.00选6名非独立董事，提案7.00选4名独立董事[9] - 部分提案表决通过条件不同[10] 会议登记 - 会议登记时间为2025年11月12日9:00 - 17:00[12] 其他信息 - 联系电话0755 - 28957758等[15] - 网络投票代码351629，简称为矽电投票[21]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议2025年10月24日通知、10月28日召开[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，需交临时股东大会审议[3][4][5] - 审议通过取消监事会并废止规则议案，需交临时股东大会审议[6][7]

会议审议 - 审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》[3] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交临时股东大会审议[8][10] - 审议通过修订公司部分治理制度的议案，部分子议案需提交临时股东大会审议[10][11] - 审议通过《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，需提交临时股东大会审议[13] - 审议《关于购买董高责任险的议案》，提交临时股东大会审议[15][16] - 审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[17] 人事相关 - 公司第二届董事会任期将于2025年11月28日届满，拟换届选举[6] - 深圳哈勃科技投资合伙企业提名姜达才为第三届董事会非独立董事候选人[6] 薪酬待遇 - 公司第三届董事会独立董事津贴为12万元整（税前）/年/人[13] - 公司高级管理人员年度薪酬区间为10万至200万元（含税）[13] 股东大会 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月14日14:30在深圳召开[17] 备查文件 - 包含第二届董事会相关会议决议[18][19]