山东博苑医药化学股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一节 | | | | --- | --- | --- | | | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第一节 | 股 东 7 | | | 第二节 第三节 | 控股股东和实际控制人 股东会的一般规定 14 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 29 | | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第三节 | 独立董事 38 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | | 第二节 | 内部审计 49 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 49 | | 第一节 | 通知 50 | | | 第二节 | 公告 51 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 51 | | 第二节 | 解散和清算 53 | | | 第十章 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 舆情管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东博苑医药化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司、分支机构的所有舆情管理工作。 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可 ...

山东博苑医药化学股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称 为"公司"）持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结 构，加强董事会决策科学性，提高重大投资的效率和决策的水平， 做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产 质量，同时行使《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 规定的监事会职权确保董事会对公司经营管理和财务状况的深 入了解和有效控制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东博苑医药化学股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《山东博苑医药化学 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制度》"）的 有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机 构。主要工作是负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员 ...

累积投票制实施细则 山东博苑医药化学股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事的 选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本细则。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事或独立董事进行表决时，实行累积 投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的公 司，应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司非职工代表董事（包括独立董事）的选举。董事 会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生，不适用本细则的相关规定。 第二章 实施细则 第四条 董事候选人名单应以提案的方式提请股东会表决，董事会应当向股 东公告候选董事的简历和基本情况。 第五 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理 投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 山东博苑医药化学股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提 高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及《山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产， 对外进行各种形式的投资或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、 汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下称"所属企业"）的对外投 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《山东博苑医 药化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | | | 山东博苑医药化学股份有限公司 董事会议事规则 山东博苑医药化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山东博苑医药化学股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《山东博苑医药化学股 份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制 定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第四条 公司董事会由 8 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 山东博苑医药化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《山东博苑医药化学有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董 事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他高级 管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件并要求公司有关部门和人员及时书 面 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 对外担保管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范山东博苑医药化学股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范性文件以及《山东博苑医 药化学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所控股企业的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司（含公司实际控制的、子公司的控股子公司）的保证、抵押、质押及其他方式的担 保；公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。本制度所称的"总资产""净资 产"以公司合并报表为统计口径。 第四条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会批准， ...

山东博苑医药化学股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止大股东或实际控制人及其他关联方(以下简称"大股东 及关联方")占用山东博苑医药化学股份有限公司(以下简称"公司")资金的长 效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规及《山东博苑医药化学股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护本公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无偿，直 接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股 股东及关联方使用资金等。 第二章 控股股东及关联方资金占用的界定和防范措施 第四条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金和资源，不得以下列方 ...